Code du titre: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) titre abrégé: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) annonce No: 2022 – 029 lexin Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Lexin Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée ” Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) ” ou “la société”) a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration (ci – après dénommée “la réunion”) Le 29 juin 2022 dans la salle de conférence 304 de la société par voie de communication sur place. L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par téléphone et par la poste le 28 juin 2022. La réunion est présidée par Teo Swee Ann (Zhang Ruian), Président de la société. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été présidée par Teo sweeann (Zhang Ruian), Président du Conseil d’administration de la société, et la résolution a été adoptée par tous les administrateurs comme suit:
Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration a convenu que la société rachèterait une partie des actions ordinaires de RMB (actions a) émises par la société par voie d’appels d’offres centralisés sur les fonds propres de la société par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shanghai. Les actions rachetées seront entièrement utilisées dans le cadre du régime d’incitation à la détention d’actions ou d’actions des employés au moment opportun à l’avenir, le prix de rachat ne dépassant pas 120 RMB / action (y compris), le capital total de rachat ne dépassant pas 30 millions de RMB (y compris) et 60 millions de RMB (y compris); Entre – temps, afin d’achever efficacement, de manière ordonnée et sans heurt le rachat d’actions de la société, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter les questions relatives au rachat d’actions dans les limites prescrites par les lois et règlements. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, le plan de rachat d’actions n’est pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce du plan de rachat d’actions de lexin Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. Par voie d’appel d’offres centralisé (2022 – 030) divulguée.
Avis est par les présentes donné.
Lexin Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. Conseil d’administration 30 juin 2022
