Code des valeurs mobilières: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) titre abrégé: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution de l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. Convocation de la réunion
1. Organisateur: Conseil d’administration de la société;
2. La réunion sur place aura lieu le mercredi 29 juin 2022 à 9 h 30. Heure du vote en ligne: les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 29 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 juin 2022;
3. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 2e étage, bâtiment jiulianhua, no 213, Baoshan North Road, Guiyang, Province de Guizhou;
4. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour l’Assemblée générale des actionnaires;
5. Modérateur: le Président du Conseil d’administration de la société n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons professionnelles et a été élu par plus de la moitié des administrateurs. La réunion est présidée par M. Zhang Yi, Administrateur.
6. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
Au total, 27 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 255088443 actions avec droit de vote, soit 527169% du capital social total de la société, 483883566 actions. Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont au nombre de 234942025, Représentant 485534% du capital social total de la société; Vingt – deux actionnaires votent par Internet, représentant 20 146418 actions avec droit de vote, soit 4 1635% du capital social total de la société. Au total, 25 petits et moyens investisseurs ont participé au vote sur place et en ligne, Représentant 39780889 actions avec droit de vote, soit 82212% du capital social total de la société. Parmi eux, 3 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 19 634471 actions, soit 4 0577% du total des actions de la société cotée. Vingt – deux actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 20 146418 actions, soit 4 1635% du total des actions des sociétés cotées.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assistent à la réunion et les cadres supérieurs et les avocats témoins assistent à la réunion.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, la proposition a été mise aux voix au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne, avec les résultats suivants:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Total des votes:
Convenir de 254805 443 actions représentant 998891% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 00627% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00482% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 39497889 actions, Représentant 992886% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 04022% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont 0 par défaut sans vote), Représentant 03092% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Total des votes:
Convenir de 254805 443 actions représentant 998891% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 00627% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00482% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 39497889 actions, Représentant 992886% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 04022% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont 0 par défaut sans vote), Représentant 03092% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Total des votes:
Convenir de 254805 443 actions représentant 998891% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 283000 actions, soit 01109% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
39 497889 actions, Représentant 992886% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 283000 actions, soit 07114% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Total des votes:
Convenir de 254805 443 actions représentant 998891% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 00627% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00482% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 39497889 actions, Représentant 992886% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 04022% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont 0 par défaut sans vote), Représentant 03092% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Total des votes:
Convenir de 254805 443 actions représentant 998891% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 00627% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00482% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 39497889 actions, Représentant 992886% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 04022% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont 0 par défaut sans vote), Représentant 03092% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
6. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les actionnaires associés de cette proposition, Poly jiulian Holding Group Co., Ltd. Et Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd., se retirent du vote.
Total des votes:
Convenir de 39497889 actions, soit 992886% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 04022% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 03092% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
992886%; S’opposer à 160000 actions, soit 04022% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont 0 par défaut sans vote), Représentant 03092% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
7. Proposition concernant le montant de la garantie de la société en 2022
Total des votes:
Convenir de 254350 942 actions représentant 99,7 109% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 737501 actions, soit 02891% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
39 043388 actions, représentant 981461% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 737501 actions, soit 18539% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
8. Proposition de nomination de l’institution d’audit de la société en 2022
Total des votes:
Convenir de 254805 443 actions représentant 998891% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 00627% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00482% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 39497889 actions, Représentant 992886% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 160000 actions, soit 04022% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 123000 actions avec renonciation (dont 0 par défaut sans vote), Représentant 03092% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
9. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
9.01. Candidat: M. Liu Wensheng est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 235397 528;
Résultat du vote: élu.
9.02. Candidat: M. Zhang Yi a été élu administrateur non indépendant du 7ème Conseil d’administration de la société. Nombre d’actions approuvées: 235397028;
Résultat du vote: élu.
9.03. Candidat: M. Li Guangcheng est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 235397028;
Résultat du vote: élu.
9.04. Candidat: M. Guo Jianquan est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions convenues: 235397028;
Résultat du vote: élu.
9.05. Candidat: M. Hou Hongxiang a été élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions convenues: 235397028;
Résultat du vote: élu.
9.06. Candidat: Mme Rao Yu a été élue Directrice non indépendante du septième Conseil d’administration de la société. Nombre d’actions approuvées: 235397 129.
Résultat du vote: élu.
Vote total des actionnaires minoritaires:
9.01. Candidat: M. Liu Wensheng est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions approuvées: 20089974;
9.02. Candidat: M. Zhang Yi a été élu administrateur non indépendant du 7ème Conseil d’administration de la société. Nombre d’actions approuvées: 20089474;
9.03. Candidat: M. Li Guangcheng est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions approuvées: 20089474;
9.04. Candidat: M. Guo Jianquan est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Nombre d’actions approuvées: 20089474;
9.05. Candidat: M. Hou Hongxiang a été élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions approuvées: 20089474;
9.06. Candidat: Mme Rao Yu a été élue Directrice non indépendante du septième Conseil d’administration de la société, et le nombre d’actions approuvées: 20089575.
10. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
10.01. Candidat: M. Wang hongqian a été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions convenues: 235397028;
Résultat du vote: élu.
10.02. Candidat: M. Wang Qiang a été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société. Le nombre d’actions approuvées: 235396728;
Résultat du vote: élu.
10.03. Candidat: M. Li Dejun a été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions convenues: 235396829;
Résultat du vote: élu.
Vote total des actionnaires minoritaires:
10.01. Candidat: M. Wang hongqian a été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Nombre d’actions approuvées: 20089474;
10.02. Candidat: M. Wang Qiang est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Même chose.
