Code des valeurs mobilières: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) titre abrégé: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) numéro d’annonce: 2022 – 54
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (ci – après dénommée la société) a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 29 juin 2022 et a élu les membres du septième Conseil d’administration de la société. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration, tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité de convoquer la première réunion du septième Conseil d’administration le 29 juin 2022 à 15 h 30 dans la salle de conférence au 2e étage du bâtiment jiulianhua, no 213, Baoshan North Road, Guiyang City, par vidéoconférence sur place. La réunion est présidée par M. Liu Wensheng, élu par tous les administrateurs, et 9 administrateurs doivent y participer. En fait, 9 administrateurs (dont les administrateurs Li Guangcheng, Guo Jianquan, Hou Hongxiang et Wang hongqian ont participé à la réunion par vidéo), les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la Réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les propositions examinées et adoptées à la réunion sont annoncées comme suit:
I. délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président du septième Conseil d’administration; Par vote, M. Liu Wensheng est élu Président du septième Conseil d’administration de la société; Mme Rao Yu a été élue Vice – Présidente du septième Conseil d’administration de la société. Le mandat du Président et du Vice – Président est de trois ans, ce qui est conforme au mandat du septième Conseil d’administration de la société. Voir les curriculum vitae de M. Liu Wensheng et de Mme Rao Yu pour plus de détails.
Le 18 juin 2022, la Division a publié des articles dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du septième Conseil d’administration de la société;
Comité de décision stratégique: Liu Wensheng (coordonnateur), Zhang Yi et Li Guangcheng; Comité de nomination: Wang hongqian (coordonnateur), Rao Yu et Li Dejun;
Comité de rémunération et d’évaluation: Li Dejun (coordonnateur), Hou Hongxiang et Wang Qiang; Comité de contrôle des risques et d’audit: Wang Qiang (coordonnateur), Guo Jianquan et Wang hongqian. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général de la société;
Nommé par le Président, M. Zhang Yi est nommé Directeur général de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du septième Conseil d’administration de la société. (curriculum vitae ci – joint)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la question, tels qu’ils ont été publiés sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis des administrateurs indépendants concernés.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général adjoint et du comptable en chef (Directeur financier) de la société;
Mr. Jiang Guohua, Mr. Liao Changfeng and Mr. Zhang Zijian were appointed as Deputy General Managers by the appointment of the General Manager; M. Liu Shibin est nommé comptable en chef (Directeur financier).
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés est de trois ans, conformément au mandat du septième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la question, tels qu’ils ont été publiés sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis des administrateurs indépendants concernés.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Mme Wang Lichun est nommée Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du septième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la question, tels qu’ils ont été publiés sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis des administrateurs indépendants concernés.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la nomination des cadres supérieurs de la société.
Avis est par les présentes donné.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Conseil d’administration 29 juin 2022 pièce jointe:
Curriculum vitae
Zhang Yi, Male, born in 1966, MBA, Senior Accountant. Il a successivement été Directeur financier de China New Era Technology Co., Ltd., Directeur adjoint du Département de gestion des opérations de China New Era Holdings (Group), Directeur adjoint du Département financier de China Poly Group Co., Ltd., Directeur général adjoint, comptable en chef, Directeur général et Président du Conseil d’administration de Shandong Yinguang Civil Explosive Equipment Co., Ltd., Directeur général adjoint de poly Chemical Holdings Co., Ltd., membre du Comité du parti et Directeur général adjoint de poly Jiu Lian Holdings Group Co., Ltd. Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Directeur général adjoint. Il est actuellement Secrétaire adjoint, Directeur et Directeur général du Comité du parti de la société.
Jiang Guohua, Male, born in 1965, Bachelor Degree, Bachelor of Engineering, Senior Engineer. Il a successivement été Vice – Président de l’usine chimique de Guizhou panjiang, Vice – Directeur général exécutif de Guizhou Union Civil Explosive Equipment Operation Co., Ltd., membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général de Guizhou panjiang Civil Explosive Co., Ltd., membre du Comité du parti et Directeur de Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd., et Vice – Directeur général de Poly – Union Holding Group Co., Ltd. Il est actuellement membre du Comité du parti et Vice – Directeur général de la société. Liao Changfeng, homme, né en 1965, MBA, ingénieur de sécurité agréé, économiste principal. Il a successivement été Secrétaire du Comité du parti et Président de Guiyang jiulian Chemical Co., Ltd., Directeur général adjoint de Guizhou jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd., membre du Comité du parti et Directeur général adjoint de Guizhou jiulian Group Co., Ltd. Il est actuellement membre du Comité du parti et Vice – Directeur général de la société.
Zhang Zijian, homme, né en 1973, Bachelor Degree, Senior Engineer. Il a successivement été Directeur du Département de la sécurité et de la qualité de Shandong Yinguang Civil Explosive Equipment Co., Ltd., Directeur général adjoint de la société de vente, Directeur général adjoint, ingénieur en chef adjoint et Directeur du Département de la sécurité de la production de Feixian explosive Branch, Directeur du Département de la sécurité de la production de poly Chemical Holdings Co., Ltd., Directeur du Département de la sécurité de la production de poly Union Holdings Co., Ltd., Directeur et Directeur général de Henan Union shenwei Civil Explosive Equipment Co., Ltd., Directeur du Département de la surveillance de la sécurité de la société. Il est actuellement Directeur général adjoint de la société.
Liu Shibin, Male, born in 1973, Master Degree, Senior Accountant. Il a successivement été Directeur principal du Département financier de la China Poly Corporation, comptable en chef de poly Construction and Development Corporation, comptable en chef de Beijing Poly International Auction Co., Ltd., comptable en chef de Poly Energy Holdings Co., Ltd. Et comptable en chef de poly Culture Group Co., Ltd. Il est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance de poly finance Co., Ltd. Et comptable en chef (responsable financier) de la société.
Wang Lichun, femme, née en 1970, licence en droit, MBA, comptable principal. Il a successivement été Directeur du Département des valeurs mobilières et du Département de l’audit de la société, Directeur du Département des valeurs mobilières (de septembre 2004 à octobre 2013, il a été représentant des affaires de valeurs mobilières de la société), administrateur et Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Actuellement Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À ce jour, aucun des six cadres supérieurs susmentionnés n’est interdit d’agir en tant que cadres supérieurs de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années; Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été condamnée publiquement par la bourse ou critiquée dans plus de trois avis; Il n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou d’une violation présumée de la loi par la csrc. La société n’est pas considérée comme une « personne à exécuter en cas de perte de confiance » en vertu de la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur la perte de confiance du marché des valeurs mobilières et des contrats à terme de la csrc et du site Web de la Cour populaire suprême. Aucun des six cadres supérieurs susmentionnés ne détient d’actions de la société.
