Code du titre: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) titre abrégé: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) numéro d’annonce: 2022 – 046 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Annonce des résolutions de la 31e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) La réunion est présidée par M. Wang YaJun, Président du Conseil d’administration, et 8 administrateurs devraient assister à la réunion. Parmi eux, M. Tang zhaohua, M. du Wei, M. Yu Bo, M. Li Zhaojun et M. Yu Liangyao ont assisté à la réunion par vote par correspondance. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la Société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion et un examen approfondis par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
La proposition relative au remplacement du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Sur recommandation des actionnaires de la société et après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Wang YaJun, M. Shen Zhidong, M. Ran Geng, M. Tang zhaohua, M. duwei et M. Wang huiliang candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le calendrier détaillé des candidats) pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le nombre total de candidats au sixième Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration, divulgués ci – dessus.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, les administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société s’acquitteront fidèlement et diligemment des obligations et des responsabilités des administrateurs conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction des administrateurs non indépendants du nouveau Conseil d’administration.
Le projet de loi doit encore être soumis à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération, et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote Article par article.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Wang YaJun, M. Shen Zhidong, M. Ran Geng, M. Tang zhaohua et M. du Wei se sont abstenus de voter sur le projet de loi.
Après avoir examiné et adopté la proposition de renouvellement du Conseil d’administration et d’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration, recommandée par le Conseil d’administration de la société et examinée par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Yu Bo, M. Li Zhaojun et M. Yu Liangyao candidats aux postes d’administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Tous les candidats susmentionnés ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la c
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société s’acquitteront fidèlement et diligemment de leurs obligations et responsabilités conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction des administrateurs indépendants du nouveau Conseil d’administration.
Le projet de loi doit encore être soumis à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération, et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote Article par article. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et vote qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Yu Bo, M. Li Zhaojun et M. Yu Liangyao se sont abstenus de voter sur le projet de loi.
La proposition relative au régime de rémunération (allocation) des administrateurs du sixième Conseil d’administration a été examinée.
Le Conseil d’administration élabore actuellement le plan détaillé de rémunération (allocation) des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société comme suit: les administrateurs indépendants reçoivent une allocation d’administrateur indépendant de la société pendant leur mandat, et la norme d’allocation est de 100000 RMB (impôt inclus) / an. Les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses nécessaires engagées par les administrateurs indépendants pour assister au Conseil d’administration sur place et à l’Assemblée générale des actionnaires ainsi que pour s’acquitter de leurs fonctions sont remboursés conformément aux normes de la société. L’allocation des administrateurs indépendants est calculée sur la base du salaire annuel et est versée mensuellement en moyenne.
À l’exception des administrateurs indépendants, la société ne verse pas d’indemnité de poste supplémentaire aux administrateurs non indépendants. La rémunération des administrateurs non indépendants est perçue conformément à la politique de rémunération correspondant à leur poste effectif dans l’entreprise. La rémunération des administrateurs non indépendants est fondée sur le système de rémunération annuelle (salaire annuel = salaire annuel de base + salaire au rendement). Le salaire annuel de base est versé mensuellement et le salaire au rendement est versé en fonction des résultats de l’évaluation du rendement. Tous les administrateurs se retirent du vote sur la proposition, qui sera soumise directement à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration convient de modifier les statuts en fonction des dispositions des lois et règlements pertinents et de la situation réelle de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Modification des statuts divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration convient de modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Règlement intérieur pertinent divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 après délibération et approbation. Le Conseil d’administration a approuvé la convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 15 juillet 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 048) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration
Wang YaJun, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Depuis 2003, il a successivement travaillé pour KPMG, Jindian Group, zhongzhi Group Co., Ltd. Et Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) Il est actuellement Président et Directeur général de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
À la date de publication du présent avis, M. Wang YaJun ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Il n’a pas été puni par la c
Shen Zhidong, Male, Bachelor of Management, Jilin University, MBA, Harbin University of Technology. De juillet 2016 à novembre 2019, il a été Directeur adjoint de la Division de l’audit financier du Bureau de la Mission spéciale de Harbin du Bureau de l’audit, Directeur adjoint de la Division de l’audit financier du Bureau de la Mission spéciale de Harbin du Bureau de l’audit de décembre 2019 à novembre 2020, Directeur adjoint du Département de l’audit du Groupe d’entreprises zhongzhi de décembre 2020 à avril 2021 et Directeur du Centre de supervision et d’audit du Groupe d’entreprises zhongzhi de mai 2021 à ce jour. Il est actuellement administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
À la date de publication de la présente annonce, M. Shen Zhidong n’avait pas d’actions de la société et était directeur du Centre de surveillance et d’audit de zhongzhi Enterprise Group Co., Ltd., n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et n’était pas autorisé à agir En tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts. Il n’a pas été puni par la c
Ran Geng, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1987, Master of Law, Amsterdam University, Netherlands. De février 2011 à juillet 2016, il a travaillé au Cabinet d’avocats junzejun de Beijing; De juillet 2016 à février 2017, il a travaillé au Département des investissements et des fusions du Cabinet d’avocats Dacheng de Beijing; De février 2017 à aujourd’hui, il a travaillé au centre de conformité juridique de zhongzhi Enterprise Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) et superviseur de Huangshi zhongruicheng Textile Technology Co., Ltd. Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 5th Board of Directors.
À la date de publication de la présente annonce, M. Ran Geng n’avait pas d’actions de la société et occupait un poste au centre de conformité juridique de zhongzhi Enterprise Group Co., Ltd., n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts. Il n’a pas été puni par la c
Tang zhaohua, Male, CPC Member, MBA, Zhejiang University. De 1994 à 2005, il a été Directeur des investissements du Groupe Wanxiang, Directeur des affaires gouvernementales et Directeur du Département du développement stratégique de la société cotée Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) De 2005 à 2008, il a été Vice – Président de Zhejiang Automobile Group Co., Ltd. De 2008 à 2010, il a été Directeur du développement stratégique et Directeur exécutif de Minsheng Dongdu automobile Holding Co., Ltd. De 2010 à 2014, il a été Président de Zhejiang zhongji Holdings (Group) Co., Ltd. De 2014 à 2017, il a été Directeur du Département du développement stratégique du Groupe des véhicules commerciaux de Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. Depuis 2017, il a été Directeur général adjoint exécutif de Geely Sichuan Commercial Vehicle Co., Ltd. Et commandant en chef du quartier général du projet de construction de la base de Nanchong. Il est actuellement administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
À la date de publication du présent avis, M. Tang zhaohua n’avait pas d’actions de la société et occupait un poste dans Zhejiang Geely New Energy Commercial Vehicle Group Co., Ltd., un actionnaire à 5% de la société. Il n’y avait aucune relation entre M. Tang zhaohua et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, Les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et il n’y avait pas de droit des sociétés, de règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Les circonstances spécifiées dans les statuts de la société pour ne pas être administrateur de la société, n’ont pas fait l’objet de sanctions de la c
Duwei, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master of Technology, Economics and Management, Sichuan University. D’août 2009 à septembre 2010, il a été Directeur du Département du crédit financier automobile de Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) D’octobre 2010 à juillet 2011, il a été Directeur du Département financier de Chongqing Chang’an Suzuki Automobile Co., Ltd. De juillet 2011 à mars 2012, il a été Directeur financier de Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Customer Service Co., Ltd.; D’avril 2012 à septembre 2018, il a été comptable en chef de Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd. D’octobre 2018 à juillet 2021, il a été Directeur général adjoint de Chongqing Chang’an Crossing Vehicles Co., Ltd. De juillet 2021 à octobre 2021, il a été nommé directeur financier adjoint de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) D’octobre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur financier de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
À la date de publication du présent avis, M. duwei ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Il n’a pas été puni par la c
Wang huiliang, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1976, member of the CPC, College degree. Depuis août 1995, il a successivement été opérateur de l’usine biochimique de Chun’an, Directeur général de Zhejiang kangsheng Bangdi Pipeline Products Co., Ltd., Directeur général de Zhejiang kangsheng Weiye Household Appliance Parts Manufacturing Co., Ltd., Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) Il est actuellement Président et Directeur général adjoint de Zhejiang kangshengke Industry and Trade Co., Ltd.
À la date de publication du présent avis, M. Wang huiliang ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
