Code des valeurs mobilières: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) titre abrégé: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) (ci – après dénommée “la société”) 5ème Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 15 juillet 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 15 juillet 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 15 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Vote sur place: l’actionnaire assiste à l’Assemblée des actionnaires sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée des actionnaires sur place pour voter. L’agent autorisé par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 11 juillet 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations dans l’après – midi du lundi 11 juillet 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis.
Un actionnaire ordinaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée des actionnaires peut autoriser une autre personne à assister à l’Assemblée en son nom et la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, avocats témoins et autres personnes liées.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie (salle de réunion de la compagnie 268 kangsheng Road, Qiandaohu Town, Chun’an County, Zhejiang Province).
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Cumul des votes propositions 1,00, 2,00 sont des élections égales
1.00 proposition concernant le remplacement du Conseil d’administration et l’élection du nombre de membres non indépendants du Conseil d’administration 6
1.01 Élection de Wang YaJun en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
1.02 Élection de Shen Zhidong comme administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection de Ran Geng en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
1.04 Élection de Tang zhaohua comme administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
1.05 Élection de tous les administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration de la société √
1.06 Élection de Wang huiliang en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition relative au changement de mandat du Conseil d’administration et à l’élection de trois administrateurs indépendants au sixième Conseil d’administration
2.01 Élection de Yu Bo en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
2.02 Élection de Li Zhaojun en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
2.03 Élection de Yu Liangyao en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
Proposition de vote non cumulatif
3.00 remplacement du Conseil des autorités de surveillance et élection du représentant non salarié du sixième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition du superviseur
4.00 proposition relative au régime de rémunération (allocation) des administrateurs du sixième Conseil d’administration √
5.00 proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance du sixième Conseil des autorités de surveillance √
6.00 proposition de modification des statuts √
7.00 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société √ et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société √
Proposition de règlement intérieur du Conseil
Note spéciale:
1. À l’exception de la proposition 4.00 et de la proposition 5.00 (tous les administrateurs et superviseurs se retirent du vote, et la proposition est soumise directement à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération), les autres propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 31e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 26e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 29 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times du 30 juin 2022. China Securities News et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
2. La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et les résultats seront présentés séparément dans l’annonce de la Résolution de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. 3. La proposition 1.00 et la proposition 2.00 sont des propositions de vote cumulatif et doivent être mises aux voix une par une, parmi lesquelles: la proposition 1.00 est l’élection des administrateurs non indépendants par Vote cumulatif et le nombre de candidats est de 6; Proposition 2.00 afin d’élire des administrateurs indépendants au moyen d’un vote cumulatif, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent encore être examinées par la Bourse de Shenzhen pour dépôt et approbation sans opposition. L’Assemblée générale des actionnaires peut voter et le nombre de candidats doit être de 3.
Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
4. La proposition 3.00 vise à élire un superviseur représentant les non – employés au sixième Conseil des autorités de surveillance et ne s’applique pas au système de vote cumulatif. 5. Les propositions 6.00 et 7.00 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée s’inscrivent à l’avance avant l’Assemblée. L’inscription peut prendre la forme d’une inscription sur place, d’une inscription par télécopieur ou d’une inscription par lettre.
Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (avec le sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques présents en personne doivent s’inscrire sur leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et de la carte de compte de titres de l’agent.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre sur la base des certificats ci – dessus. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée et le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 3) est rempli.
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h le jeudi 14 juillet 2022 (la lettre est soumise au cachet de la poste).
3. Registered place and mail Address: Securities Affairs Department of the company, 268 kangsheng Road, Qiandaohu Town, Chun’an County, Hangzhou City, Zhejiang Province.
4. Coordonnées
Contact: Wang YaJun, Wang Yin
Tél.: 0571 – 64837208, 0571 – 64836953 (fax)
Adresse de contact: 268 kangsheng Road, Qiandaohu Town, Chun’an County, Zhejiang Province
Code Postal: 311700
5. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires et de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, voir l’annexe I pour plus de détails sur le fonctionnement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 26ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires
Code de vote: 362418
Nom abrégé du vote: kangsheng vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
La proposition 1.00 et la proposition 2.00 de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote cumulatives et le nombre de votes exprimés pour un candidat peut être rempli. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont, leur vote à l’égard de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs non indépendants (avec un nombre égal de personnes à élire de 6)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre les six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Les propositions 3.00 à 7.00 de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Profondeur de passage
