Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la trente et unième réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) En ce qui concerne les dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs, sur la base du principe du jugement indépendant, nous émettons par la présente des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, comme suit:
Avis indépendants sur le renouvellement du Conseil d’administration et l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration
Après un examen attentif, nous pensons que le mandat du cinquième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, que les questions d’élection de ce Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, que les procédures de nomination, d’examen et de vote des administrateurs non indépendants pour l’élection de ce Conseil d’administration sont légales et conformes, et que le consentement du candidat a été obtenu, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Tous les candidats au sixième Conseil d’administration non indépendants désignés par la société ont les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateurs de la société cotée. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles l’article 146 du droit des sociétés interdit d’agir en tant qu’administrateurs de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les candidats ne sont pas considérés comme des « personnes exécutées en violation de la confiance», et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les candidats sont passibles de sanctions administratives de la c
Par conséquent, nous convenons de nommer M. Wang YaJun, M. Shen Zhidong, M. Ran Geng, M. Tang zhaohua, M. duwei et M. Wang huiliang candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au sixième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement du Conseil d’administration et l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration
Après avoir consulté les curriculum vitae personnels et les curriculum vitae professionnels des candidats aux postes d’administrateur indépendant, il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Les procédures de nomination, d’Examen et de vote des administrateurs indépendants élus par le Conseil d’administration à la session en cours sont légales et conformes, et le consentement des candidats a été obtenu, sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires. En particulier, les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Les candidats au sixième Conseil d’administration nommés par la société ont la qualification et la capacité d’agir en tant qu’administrateurs indépendants de la société cotée. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles l’article 146 du droit des sociétés interdit d’agir en tant qu’administrateurs de la société, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les candidats ne sont pas considérés comme des « personnes exécutées en violation de la confiance», et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les candidats sont passibles de sanctions administratives de la c
Par conséquent, nous convenons de nommer M. Yu Bo, M. Li zhanjun et M. Yu Liangyao comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au sixième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération (allocation) des administrateurs du sixième Conseil d’administration
Après une vérification minutieuse, nous croyons que le régime de rémunération (allocation) proposé par le Conseil d’administration est propice au renforcement et à la normalisation de la gestion de la rémunération de l’entreprise, à l’amélioration du système de gestion de la rémunération de l’entreprise, à l’équité et à la rationalité des normes de rémunération (allocation), à la conformité avec les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise et à l’exécution personnelle des tâches, et qu’il a une importance positive pour maintenir le développement stable de l’entreprise. La procédure de formulation et d’examen du régime de rémunération (allocation) est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous approuvons le plan de rémunération (allocation) proposé par la société pour les administrateurs du Conseil d’administration et soumettons la proposition à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Administrateurs indépendants: Yu Bo, Li Zhaojun, Yu Liangyao 29 juin 2002
