Code des valeurs mobilières: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) titre abrégé: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Annonce de la résolution de la 26ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Xu Bin. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux lois et règlements tels que le droit des sociétés et les statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération par les autorités de surveillance participantes, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
La proposition relative au changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au sixième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’élection de M. Xu Bin en tant que superviseur non représentant des travailleurs du sixième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé du candidat) pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont une autorité de surveillance non représentative des travailleurs et deux autorités de surveillance représentatives des travailleurs. Les autorités de surveillance représentatives des travailleurs sont élues par le Congrès des travailleurs de la société.
L’élection des superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour délibération. Étant donné que le nombre de candidats n’est qu’un, le système de vote cumulatif ne s’applique pas. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, le superviseur non représentatif des travailleurs et les deux superviseurs représentatifs des travailleurs élus par l’Assemblée générale des travailleurs constituent conjointement le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance de la société, les autorités de surveillance du cinquième Conseil des autorités de surveillance continueront d’exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements pertinents avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. M. Xu Bin se retire du vote sur le projet de loi. La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs du sixième Conseil des autorités de surveillance a été examinée.
Le Conseil des autorités de surveillance élabore actuellement le plan de rémunération des autorités de surveillance pour le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société comme suit:
Les autorités de surveillance de la société reçoivent une rémunération conformément à la politique de rémunération correspondant à leur poste effectif dans la société et ne reçoivent plus d’indemnité distincte pour les autorités de surveillance.
Si le superviseur de la société quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, la rémunération est calculée et versée en fonction de la durée réelle du mandat si les conditions de rémunération sont remplies. L’entreprise peut ajuster correctement la norme de rémunération des superviseurs en fonction de la situation de l’industrie et de la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
Tous les superviseurs évitent de voter sur la proposition, qui sera soumise directement à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 26ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentatifs du personnel au sixième Conseil des autorités de surveillance
Xu Bin, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1982, Bachelor Degree. Depuis 2005, il a travaillé pour Korean Airlines, Korean SK Group et zhongzhi Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Beijing Tianbao Huamao Investment Co., Ltd. Et, de juillet 2019 à aujourd’hui, Directeur du Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) Human Resources Administration Center et Président du 5ème Conseil des autorités de surveillance.
À la date de publication de la présente annonce, M. Xu Bin n’avait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et il n’y avait pas de circonstances dans lesquelles M. Xu Bin n’était pas autorisé à agir en tant que superviseur de la société conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Il n’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de Shenzhen. Il n’y a pas eu de cas où des crimes présumés ont été enregistrés par les autorités judiciaires pour enquête ou des violations présumées de la loi ont été enregistrées et vérifiées par La csrc. Il n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée».
