Code du stock: Estun Automation Co.Ltd(002747) nom abrégé du stock: Estun Automation Co.Ltd(002747)
Estun Automation Co.Ltd(002747)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 29 juin 202214 h 30
Le vote en ligne a eu lieu le 29 juin 2022. Y compris par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Le vote en ligne aura lieu le 29 juin 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et
13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 1888 jiyin Avenue, Jiangning Economic Development Zone, Nanjing
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
4. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
5. Modérateur: M. Wu Bo, Président de la société
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés et à la cotation en bourse.
Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. II. Participation à la réunion
Au total, 21 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 535563 623 actions, soit 62 272% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Réunion sur place
Au total, 10 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 377123 342 actions, soit 438497% du total des actions avec droit de vote de la société;
2. Vote en ligne
Au total, 11 actionnaires ont assisté à l’Assemblée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, représentant 15 8440281 actions, soit 18,42 25% du total des actions avec droit de vote de la société;
3. Au total, 19 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, représentant 170708 881 actions, soit 198490% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs et superviseurs de la société et le Contrôleur financier agissant en qualité de Secrétaire du Conseil d’administration ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion.
(Ⅲ) sous l’influence de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, l’avocat Yao Qiming et l’avocat Wang Yuan du Cabinet d’avocats zhonglun de Beijing, engagés par la société, ont assisté à l’assemblée générale des actionnaires par voie de communication et ont émis des avis juridiques. Examen et vote des propositions
1. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 515646376 actions approuvées, Représentant 962811% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 1 997247 actions, représentant 3 7189% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée et le nombre d’abstentions représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Parmi eux, 372222242 actions ont été approuvées par vote sur place, 4871100 actions ont été rejetées et aucune action n’a été abandonnée; Mise en réseau
Les voix se sont réparties comme suit: 143394 134 voix pour, 15 046147 voix contre et aucune abstention.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 150791 634 actions ont été approuvées, ce qui représente 883326% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 19917247 actions, le nombre d’actions d’opposition représentant 116674% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée et le nombre d’actions exemptées représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun Law Firm
2. Nom de l’avocat qui donne l’avis juridique: Yao Qiming et Wang Yuan
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société. Les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée sont légales et valides, et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et valides. Documents à consulter
1. Estun Automation Co.Ltd(002747) résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing sur Estun Automation Co.Ltd(002747) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Estun Automation Co.Ltd(002747)
Conseil d’administration
30 juin 2022
