Code des valeurs mobilières: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) titre abrégé: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) La réunion a rassemblé 7 administrateurs et 7 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote, et la réunion a été présidée par le Président Wu Xian. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’acquisition de 51% des capitaux propres de Shanghai Wall Card fluoroplastic Products Co., Ltd.
Les administrateurs présents à la réunion ont convenu que la société achèterait 51% des actions de Shanghai Wall Card fluoroplastic Products Co., Ltd. Détenues par la société Wall Card pour 68 millions de RMB et que la société signerait un accord de transfert d’actions avec la société Wall card.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Les détails de l’acquisition par la société des actions de Shanghai Wall Card fluoroplastic Products Co., Ltd. Et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sont divulgués dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) en même temps que cette annonce. Avis sur l’acquisition de 51% des capitaux propres de Shanghai Wall Card fluoroplastic Products Co., Ltd. (avis no 2022 – 034) et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition relative à l’ajout d’opérations entre apparentés à la société
Les administrateurs présents à la réunion ont convenu que le montant total estimatif des nouvelles transactions liées entre les filiales et les nouvelles parties liées dans les états financiers consolidés de la société en 2022 ne dépasserait pas 200 millions de RMB (2022 se réfère à la période allant de la date à laquelle cette proposition a été examinée et approuvée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à la date à laquelle elle a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022). Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à exercer ses activités en fonction des activités réelles, et le Conseil d’administration autorise la direction de la société à signer les documents d’accord pertinents dans la limite du montant estimatif actuel.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur les nouvelles opérations connexes prévues par la société et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Les administrateurs présents conviennent de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 15 juillet 2022 pour examiner les propositions susmentionnées qui doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur l’avis de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) en même temps que cet avis. Avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 036) publié à l’adresse suivante:
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les nouvelles opérations entre apparentés de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) Conseil d’administration
29 juin 2002
