Code du titre: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) titre abrégé: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) numéro d’annonce: 2022 – 036 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 15 juillet 2022 à 15 heures.
L’heure du vote en ligne est le 15 juillet 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de vote susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 8 juillet 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 8 juillet 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise, 31 / F, bloc B, Bâtiment 7, Shenzhen International Innovation Valley, district de Nanshan, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
Questions examinées lors de la réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative aux nouvelles opérations entre apparentés de la société √
Toutes les propositions ci – dessus concernent des questions qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et divulguera les résultats du vote.
Divulgation des questions examinées
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenues respectivement le 29 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 032), l’annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 033) et d’autres annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h – 12 h et 14 h – 17 h le 12 juillet 2022
2. Mode d’enregistrement:
Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité ou sa carte de compte d’actions; Si le mandataire assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire (voir annexe I) ainsi que la carte de compte d’actions ou le certificat valide du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter une copie de sa licence commerciale, sa carte d’identité et une preuve valide de sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter une copie de sa licence commerciale, de sa carte d’identité, de la procuration du représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale et d’un certificat valide attestant que le mandataire est qualifié de représentant légal.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, selon l’heure d’arrivée à la société. La date limite est le 12 juillet 2022 à 17 h et la lettre doit porter la mention « Assemblée générale » sur l’enveloppe. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
3. Registration place: Room 3101, Block B, Building 9, Block C, liuxin 4th Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen (room 3101, Block B, Building 7, International Innovation valley)
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Han Yulong
Tel: 0755 – 2 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2
Contact Fax: 0755 – 2 Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) 6
E – mail: [email protected].
Adresse: Room 3101, Block B, Building 9, Block C, Wanke Yuncheng Phase 3, liuxin Road 4, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen (room 3101, Block B, Building 7, International Innovation valley)
Code Postal: 518052
Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains majeurs, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe II pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
2. Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) Conseil d’administration
Annexe I du 29 juin 2002:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister en mon nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shenzhen Water New Materials Co., Ltd. En 2022, et le fiduciaire a le droit de voter sur les questions examinées à cette Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents en son nom. Mes opinions de vote sur la proposition de Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 2022 de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative aux nouvelles opérations entre apparentés de la société √
Note: 1. Les instructions du mandant au mandant sont soumises à la mention « √» dans les cases sous « consentement», « opposition» et « renonciation». Il n’y a pas deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Les autres symboles sont considérés comme des statistiques de renonciation. Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises sur le vote d’une question à l’examen ou s’il a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le mandant peut voter de son propre chef. 2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Lorsque le client est une personne morale, le sceau officiel de l’unit é est apposé.
Nom du mandant (signature ou sceau): numéro de carte d’identité du mandant / numéro de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues par le mandant: compte des actionnaires du mandant: signature du mandant: numéro de carte d’identité du mandant: date du mandant: MM / JJ / AAAA
Annexe II:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362886 » et le vote est abrégé en « vote de Watt ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn.
