Code du titre: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) titre abrégé: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) numéro d’annonce: 2022 – 035 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Annonce concernant les nouvelles parties liées et les nouvelles opérations connexes prévues
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des nouvelles opérations connexes prévues
1 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) À la fin de cette transaction, la société détiendra 51% des actions de Shanghai Wall card et 49% des actions de Shanghai Wall Card détenues par Co., Ltd. Shanghai Wall Card est devenue une filiale holding de la société et Co., Ltd. Wall Card est devenue une partie liée de la société.
2. La 13e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 29 juin 2022, ont examiné et adopté la proposition relative à l’ajout d’opérations entre apparentés à la société par 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention respectivement. Il est convenu que le montant total estimatif des nouvelles transactions liées entre les filiales et les nouvelles parties liées dans les états consolidés de la société en 2022 ne dépassera pas 200 millions de RMB (2022 se réfère à la période allant de la date à laquelle cette proposition a été examinée et approuvée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à la date à laquelle l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 a été examinée et approuvée). Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les nouvelles opérations connexes prévues.
3. Les nouvelles opérations connexes prévues par la société doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
4. Cette nouvelle opération liée ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Informations de base sur les parties liées
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Wall Card Co., Ltd.
Adresse du siège social: No.1, No.1, daizaki erdingmu, district de Pingchuan, Tokyo
Capital social: 13 957 milliards de yens
Directeur exécutif: toshikazu Takisawa
Date d’établissement: janvier 1927
Principales activités: conception, fabrication, transformation et vente de semi – conducteurs, d’automobiles, de machines industrielles, de machines chimiques, de machines de communication, de matériaux fluorés pour l’industrie aérospatiale, de caoutchouc haute performance et d’autres matériaux et produits.
2. Données financières du dernier exercice de la société
En millions de yens
Projet 31 mars 2022 / 202131 mars 2021 / 2020
Total des actifs 43 622 40 249
Actif net 29 212 27 593
Bénéfice net 32842194
Les données ci – dessus pour 2021 et 2020 ont été vérifiées par ey New Japan Limited Liability supervision Corporation (Ernst & Young Certified Public Accountants). L’exercice comptable des entreprises japonaises commence le 1er avril de l’année en cours et se termine le 31 mars de l’année suivante. 3. Description des relations avec la société
La 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’acquisition de 51% des capitaux propres de Shanghai Wall Card fluoroplastic Products Co., Ltd. Et a accepté que la société achète 51% des capitaux propres de Shanghai Wall Card détenus par Shanghai Wall Card avec 68 millions de RMB de fonds propres. À la fin de cette transaction, la société détiendra 51% des capitaux propres de Shanghai Wall Card, 49% des capitaux propres de Shanghai Wall Card fluoroplastic Products Co., Ltd. Et la société deviendra une partie liée.
4. Après enquête, la carte Wall de la société n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Contenu principal des opérations connexes prévues
1. Principaux éléments de la transaction
Dans les états financiers consolidés de la société et de la société, le montant total des transactions liées nouvellement ajoutées entre les filiales et les parties liées nouvellement ajoutées en 2022 ne devrait pas dépasser 200 millions de RMB (2022 se réfère à la période allant de la date à laquelle cette proposition a été examinée et approuvée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à la date à laquelle l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 a été délibérée), et l’objet de la transaction est les matériaux polymères et leurs produits.
2. Politique de tarification et base de tarification des transactions entre apparentés
Les opérations entre la société et les filiales et les parties liées dans les états financiers consolidés sont effectuées conformément aux principes d’équité, d’équité et de rationalité. Le prix sera déterminé par voie de négociation entre les deux parties sur la base du juste prix du marché ou de la méthode du coût majoré.
3. Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
Le Conseil d’administration a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à exercer ses activités en fonction des activités réelles, et le Conseil d’administration autorise la direction de la société à signer les documents d’accord pertinents dans la limite du montant estimatif.
4. À la date de la présente annonce, la société n’avait pas de transaction liée avec cette personne liée.
Objet et impact des opérations entre apparentés sur la société
En tant qu’entreprise mondiale de matériaux polymères fluorés de renommée mondiale, Wall Card Co., Ltd. Possède des produits de pointe et des avantages techniques dans les domaines des semi – conducteurs, de l’ultrahaute tension, de l’automobile, des communications, des machines, de l’aviation, etc. Cette transaction contribuera à enrichir davantage la distribution des produits de l’entreprise dans les industries susmentionnées et à améliorer la compétitivité mondiale des produits spéciaux de polymères de l’entreprise. Cette transaction liée est effectuée par les deux parties sur la base du principe de l’égalité et de la coopération, des avantages mutuels et des résultats gagnant – gagnant, conformément aux principes d’un marché juste et équitable, d’un prix juste et d’un mode de règlement raisonnable. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les intérêts sont transmis aux parties liées, ni de circonstances dans lesquelles les intérêts de la société et des actionnaires sont lésés, ni d’incidence négative sur la situation financière future et les résultats d’exploitation de la société.
Avis des administrateurs indépendants et des intermédiaires
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Dans les états financiers consolidés de la société et de la société, le montant total estimatif des nouvelles transactions liées entre les filiales et les nouvelles parties liées en 2022 ne dépasse pas 200 millions de RMB (2022 se réfère à la période allant de la date à laquelle cette proposition a été examinée et approuvée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à la date à laquelle elle a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022). L’ajout d’opérations entre apparentés peut utiliser efficacement les ressources des deux parties et améliorer l’efficacité globale, ce qui est nécessaire au développement normal des activités de l’entreprise. Les nouvelles opérations entre apparentés seront effectuées conformément aux principes d’équité, d’ouverture et d’équité, sur la base des règles de tarification de l’industrie et du prix du marché, et le prix de transaction sera déterminé par les deux parties par voie de négociation, conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents du système de La société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous avons convenu d’approuver à l’avance les transactions entre apparentés et de soumettre la proposition à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Dans les états financiers consolidés de la société et de la société, le montant total estimatif des nouvelles transactions liées entre les filiales et les nouvelles parties liées en 2022 ne dépasse pas 200 millions de RMB (2022 se réfère à la période allant de la date à laquelle cette proposition a été examinée et approuvée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à la date à laquelle elle a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022). Cette nouvelle transaction liée appartient aux activités normales d’exploitation de la société et est propice au développement des activités de la société et à la satisfaction des besoins de production et d’exploitation de la société. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes du marché, à des prix justes et à des méthodes de règlement raisonnables. Les nouvelles opérations entre apparentés n’affectent pas l’indépendance opérationnelle de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les intérêts sont transmis aux parties liées, ni de circonstances dans lesquelles les intérêts de la société et des actionnaires sont lésés, ni d’incidence négative sur la situation financière future et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons à l’unanimité de l’ajout de nouvelles opérations entre apparentés et soumettons la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les nouvelles opérations entre apparentés de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) Conseil d’administration
29 juin 2002
