Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022
Avis juridique
Adresse: 11 / 12 / F, Shanghai Center Building, 501 Yincheng Middle Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 2051100 Fax: 021 – 2051999
Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022
Avis juridique
À: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepted the entrustment of Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (2022 modifications) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Statuts»), Publier cet avis juridique.
Afin de donner cet avis juridique, la bourse et ses avocats ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires et ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de confiance. Il a vérifié les documents et documents pertinents jugés nécessaires par la bourse pour émettre l’avis juridique et a participé à l’ensemble du processus de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’échange garantit que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
La Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assumer la responsabilité juridique correspondante de l’avis juridique émis conformément à la loi.
En conséquence, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs susmentionnés et conformément aux normes commerciales, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats, nos avocats donnent les avis juridiques suivants:
Qualification du Coordonnateur et procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, l’Assemblée générale de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La société a convoqué la 36e réunion du quatrième Conseil d’administration le 16 mai 2022 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Le 20 mai 2022, la société a divulgué l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, de la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et de la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 (ci – après appelée l ‘« avis d’Assemblée ») dans les médias désignés pour la divulgation de l’information. L’avis d’assemblée susmentionné indique le Coordonnateur de l’Assemblée générale. Date et heure de la réunion sur place (y compris la date, l’heure et la date et l’heure du vote en ligne), méthode de tenue, date d’enregistrement des capitaux propres, objet de la réunion, lieu de la réunion, questions à examiner, méthode d’enregistrement de la réunion sur place, processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne, personnes – ressources de la réunion et coordonnées.
Le 14 juin 2022, la société a publié l’annonce de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Le 12 juin 2022, une proposition provisoire a été présentée et soumise par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires, qui a complété l’annonce conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
Le 23 juin 2022, le formulaire de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie A n’a pas été établi dans l’avis d’Assemblée et l’annonce supplémentaire « procuration de l’annexe 1 ». La société a divulgué par voie d’annonce publique l’annonce corrective et supplémentaire de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 (ci – après appelée « annonce corrective»).
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu le 29 juin 2022 à 13 heures au 24e étage du bâtiment Wenguang, 1386 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, Chine, sous la présidence de M. Hou Yongtai, Président de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le vote en ligne adopte le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, règles et Autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
1. Participation à l’Assemblée générale annuelle 2021
Selon les données statistiques et les documents de vérification pertinents fournis par la société pour les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale sur place, 12 actionnaires et mandataires des actionnaires ont participé au vote sur place à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, Représentant 119746 000 actions, soit 68,77% du total des actions avec droit de vote de la société (Note 1: à la date de la présente Assemblée générale des actionnaires, la société avait racheté 1 692100 actions H et ces actions n’avaient pas été annulées).
Sous réserve des statuts, ces actions H n’ont pas le droit de vote et ne sont pas comptées dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale. Par conséquent, le nombre total d’actions ayant le droit d’assister et de voter à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société est de 174130 000). La qualification des actionnaires H participant à l’Assemblée générale est confirmée par la Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. Avec l’aide de la société. Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis par la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai et la sector – forme de vote en ligne, 8 actionnaires ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 3258829 actions, soit 1,87% du total des actions avec droit de vote de la société (voir note 1). La qualification et l’identité des actionnaires participant au vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont certifiées par la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai et la sector – forme de vote Internet.
2. Participation à la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022
Selon les données statistiques fournies par la société sur les actionnaires et les agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, les documents de vérification pertinents et les résultats statistiques du vote en ligne fournis par la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai et la sector – forme de vote Internet, les actionnaires et les agents des actionnaires participant au vote sur place à la deuxième Assemblée des actionnaires de catégorie a en 2022 sont 11
Représentant 104554 075 actions, Représentant 75,87% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société a; Au total, 8 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 3258829 actions, soit 2,36% du nombre total d’actions avec droit de vote de l’action a de la société. La qualification et l’identité des actionnaires participant au vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont certifiées par la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai et la sector – forme de vote Internet.
3. Participation à la deuxième Assemblée générale des actionnaires de la catégorie H en 2022
Un total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place de la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022, représentant 15 242925 actions, 41,96% du total des actions h avec droit de vote de la société (Note 2: À la date de la présente Assemblée générale, la société avait racheté 1 692100 actions H qui n’avaient pas été annulées. Il est précisé que ces actions H n’ont pas le droit de vote et ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale. Par conséquent, le nombre total d’actions ayant le droit d’assister et de voter à la deuxième Assemblée générale des actionnaires de la catégorie H de la société en 2022 est de 36 330000). La qualification des actionnaires H participant à l’Assemblée générale est confirmée par la Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. Avec l’aide de la société.
Autres participants à la réunion
Les autres personnes présentes ou présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les contrôleurs de Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. Et les avocats de la société.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts et qu’elles sont légales et valides.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Après examen et vérification par les avocats de la bourse, la proposition examinée par la société à cette Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées dans l’avis d’Assemblée, l’annonce supplémentaire et l’annonce de correction pour la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de modification de la proposition d’avis ou d’annonce à l’Assemblée des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit. Parmi eux, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 adoptent la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote, et le vote en ligne des actionnaires de catégorie A à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est considéré comme le même vote en ligne sur la même proposition à la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022; La deuxième Assemblée générale des actionnaires de la catégorie H en 2022 adopte le vote sur place. Après avoir combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne, les résultats du vote à l’Assemblée générale sont les suivants:
Résolutions et résultats de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Les propositions suivantes sont des résolutions ordinaires qui sont adoptées par un vote effectif avec l’approbation de la majorité des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Proposition relative aux états financiers de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5. Proposition relative au plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022
6. Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
7. Proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
8. Proposition d’élection des administrateurs non exécutifs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société (vote cumulatif et vote Article par article)
8.01 Élection de M. Hou Yongtai au poste de Directeur exécutif du cinquième Conseil d’administration de la société
8.02 Élection de M. Wu Jianying au poste de Directeur exécutif du cinquième Conseil d’administration de la société
8.03 Élection de Mme Chen Yiyi au poste de Directrice exécutive du cinquième Conseil d’administration de la société
8.04 Élection de M. Tang Minjie au poste de Directeur exécutif du cinquième Conseil d’administration de la société
8.05 Élection de Mme You Jie comme directrice non exécutive du cinquième Conseil d’administration de la société
8.06 Élection de M. Huang Ming en tant qu’administrateur non exécutif du cinquième Conseil d’administration de la société
9. Proposition relative à l’élection des administrateurs non exécutifs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société (vote cumulatif et vote Article par article)
9.01 Élection de M. Jiang Zhihong en tant que directeur non exécutif indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
9.02 Élection de M. su zhi en tant qu’administrateur non exécutif indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
9.03 Élection de M. Yang Yushe en tant qu’administrateur non exécutif indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
9.04 Élection de M. Zhao Lei en tant qu’administrateur non exécutif indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
9.05 Élection de M. Guo Yongqing en tant qu’administrateur non exécutif indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
10. Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société (vote cumulatif et vote Article par article)
10.01 Élection de M. Liu yuanzhong en tant que superviseur non représentant des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
10.02 Élection de Mme Yang Qing en tant que superviseur non représentant des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
10.03 Élection de M. Tang yuejun en tant que superviseur non représentant des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Les propositions suivantes sont des résolutions spéciales qui sont adoptées par un vote effectif avec l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée:
1. Proposition visant à accorder au Conseil d’administration l’autorisation générale de racheter des actions H
2. Proposition de modification des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
