Code du titre: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) titre abrégé: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) numéro d’annonce: 2022 – 035 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
À propos de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la nomination de cadres supérieurs et de représentants des services des valeurs mobilières
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) La société a tenu la première réunion du cinquième Conseil d’administration et la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le même jour après l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration a élu le Président du Conseil d’administration, les membres du Comité spécial, la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières, et le Conseil des autorités de surveillance a élu le Président du Conseil des autorités de surveillance. Les détails sont annoncés comme suit: 1. Élection du Conseil d’administration
Membres du cinquième Conseil d’administration
Le 29 juin 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 et a élu M. Hou Yongtai, M. Wu Jianying, Mme Chen Yiyi, M. Tang Minjie, Mme You Jie et M. Huang Ming comme administrateurs non exécutifs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société selon le système de vote cumulatif, dont M. Hou Yongtai, M. Wu Jianying, Mme Chen Yiyi et M. Tang Minjie comme administrateurs exécutifs, et Mme You Jie et M. Huang Ming comme administrateurs non exécutifs; Mr. Jiang Zhihong, Mr. Su zhi, Mr. Yang Yushe, Mr. Zhao Lei and Mr. Guo Yongqing were elected as independent non – Executive Directors of the 5th Board of Directors of the company, including Mr. Guo Yongqing as accounting professionals. Le mandat du cinquième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le curriculum vitae des membres du cinquième Conseil d’administration, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 9 juin 2022. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 029) divulguée. La société a tenu la première réunion du cinquième Conseil d’administration le 29 juin 2022, a examiné et adopté la proposition d’élection de M. Hou Yongtai au poste de Président du cinquième Conseil d’administration et a élu M. Hou Yongtai au poste de Président du cinquième Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration. Les membres du cinquième Conseil d’administration sont les suivants:
Nom titre
M. Hou Yongtai Directeur exécutif (Président)
Mr. Wu Jianying Executive Director
Ms. Chen Yiyi Executive Director
Mr. Tang Minjie Executive Director
Ms. You Jie non – Executive Director
Mr. Huang Ming non – Executive Director
Mr. Jiang Zhihong independent non – Executive Director
Mr. Su zhi independent non – Executive Director
Mr. Yang Yushe independent non – Executive Director
Mr. Zhao Lei independent non – Executive Director
Mr. Guo Yongqing independent non – Executive Director
Élection des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le 29 juin 2022, la société a tenu la première réunion du cinquième Conseil d’administration et tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité d’élire les personnes suivantes comme membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration. Les administrateurs non exécutifs indépendants du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation sont majoritaires et Président, et le Président du Comité de vérification, M. Guo Yongqing, est un professionnel de la comptabilité.
Membre du Comité spécial du Conseil d’administration
Comité de vérification: Guo Yongqing (Président), You Jie, Zhao Lei, su zhi, Jiang Zhihong
Comité de nomination Zhao Lei (Président), Hou Yongtai, You Jie, Guo Yongqing, su zhi
Su zhi (Président), Wu Jianying, Huang Ming, Guo Yongqing et Zhao Lei du Comité de rémunération et d’évaluation
You Jie (Président), Hou Yongtai, Wu Jianying, Huang Ming et Yang Yushe du Comité stratégique
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le 29 juin 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a élu M. Liu yuanzhong, Mme Yang Qing et M. Tang yuejun comme superviseurs non représentatifs des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance selon le système de vote cumulatif, dont M. Liu yuanzhong comme superviseurs représentatifs des actionnaires et Mme Yang Qing et M. Tang yuejun comme superviseurs indépendants. Le même jour, la société a élu M. Wei Changzheng et Mme Song Xiao comme représentants du personnel et superviseurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance par des moyens démocratiques. Les personnes susmentionnées constituent conjointement le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le curriculum vitae des membres du 5ème Conseil des autorités de surveillance, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 9 juin 2022 et le 30 juin 2022 respectivement. L’annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 029) et l’annonce concernant l’élection des représentants des travailleurs et des autorités de surveillance du cinquième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 033) divulguées.
La société a tenu la première réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 29 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection de M. Liu yuanzhong comme Président du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. M. Liu yuanzhong a été élu Président du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil des autorités de surveillance à la date d’expiration du 5ème Conseil des autorités de surveillance. Les membres du cinquième Conseil des autorités de surveillance sont les suivants:
Nom titre
M. Liu yuanzhong représentant des actionnaires superviseur (Président du Conseil des autorités de surveillance)
Ms. Yang Qing Independent Supervisor
Mr. Tang yuejun Independent Supervisor
M. Wei Changzheng représentant du personnel superviseur
Ms. Song Xiao Staff Representative Supervisor
Emploi de cadres supérieurs
Le 29 juin 2022, la société a tenu la première réunion du cinquième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de renouvellement du mandat de M. Wu Jianying en tant que Directeur général de la société, la proposition de renouvellement du mandat de Mme Ren Caixia en tant que Directeur général adjoint de la société et la proposition de renouvellement du mandat de Mme Tian min en tant que Secrétaire du Conseil d’administration et représentante des affaires de valeurs mobilières de la société. La société a accepté de renouveler le mandat de M. Wu Jianying en tant que Directeur général et de Mme Ren Caixia en tant que Directeur général adjoint de la société. Renew Ms. Tian Min as Secretary of the Board of Directors of the company.
Le mandat de M. Wu Jianying et de Mme Ren Caixia est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration; Le mandat de Mme Tian Min commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour les curriculum vitae de Mme Ren Caixia et de Mme Tian min. Voir le curriculum vitae de M. Wu Jianying sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 9 juin 2022 (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 029) divulguée. Tous les cadres supérieurs susmentionnés ont les conditions d’emploi appropriées à l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, et leurs qualifications sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Ni l’une ni l’autre n’a été sanctionnée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis un avis indépendant unanime sur l’emploi de cadres supérieurs par le Conseil d’administration et ont estimé que les personnes susmentionnées avaient la capacité de s’acquitter de leurs fonctions, que leur emploi était conforme aux qualifications et aux conditions d’emploi stipulées par la c
Nomination de représentants des services des valeurs mobilières
Le 29 juin 2022, la société a tenu la première réunion du cinquième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de Mme Tian min en tant que Secrétaire du Conseil d’administration et représentante des affaires de valeurs mobilières de la société. Il a été convenu de renouveler le mandat de Mme Tian min en tant que représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat commençant à la date de l’approbation du Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Sortie de certains administrateurs et superviseurs de la société à l’expiration de leur mandat
Après l’élection générale de la société, Mme Li yingqi n’est plus Directrice de la société et M. Yang linfeng n’est plus superviseur de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux superviseurs sortants pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Conseil d’administration
30 juin 2022
Annexe:
Mme Ren Caixia, 65 ans, est Directrice générale adjointe de l’entreprise. Mme ren a été Directrice générale du D épartement de la recherche et du développement, Directrice de l’Institut de recherche et Directrice de l’usine de biopharmaceutiques de Shanghai Huayuan Life Science Research and Development Co., Ltd. D’avril 2002 à mai 2007. De novembre 2007 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Shanghai Jianhua fine Biological Products Co., Ltd. (Jianhua Biological) et Directeur exécutif de Jianhua Biological de novembre 2010 à décembre 2018. Mme ren a été Vice – Directrice générale de Shanghai Haohai Biotechnology Co., Ltd. De juillet 2007 à juillet 2010 (date de la restructuration de la société) et Vice – Directrice générale de septembre 2014 à ce jour. Mme ren a obtenu un baccalauréat en chimie inorganique du Département de chimie de l’Université de technologie Hefei en septembre 1982. Mme Ren Caixia n’a aucun lien avec les administrateurs, les superviseurs, les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs; 20 000 actions restreintes de catégorie II qui n’ont pas d’actions de la société et qui ont été accordées par la société, mais qui n’ont pas encore été attribuées, dans le cadre du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de catégorie a de 2021. N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ou n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, n’a pas été soupçonné d’avoir commis un crime et n’a pas fait l’objet d’une enquête par un organe judiciaire ou d’une enquête par la csrc en raison d’une violation présumée de la loi ou de la réglementation, n’est pas une personne discréditée et n’est pas une personne exécutée, et est qualifié pour occuper un poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Mme Tian min, 33 ans, Secrétaire du Conseil d’administration de la société et Secrétaire de la société de contact, est qualifiée de Secrétaire du Conseil d’administration. Mme tian a travaillé au Bureau du Conseil d’administration de la société de juillet 2015 à aujourd’hui, a été représentante des valeurs mobilières de la société à partir d’août 2019, Secrétaire du Conseil d’administration de la société à partir de décembre 2019 et Secrétaire des sociétés conjointes de la société à partir de janvier 2020. Il a également été Directeur de la société depuis avril 2021. Mme tian a obtenu le certificat de qualification professionnelle en droit de la République populaire de Chine en avril 2014 et sa maîtrise en droit de l’université des sciences politiques et du droit de Chine orientale en juillet 2015. Mme Tian Min n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs; 15 000 actions restreintes de catégorie II qui n’ont pas d’actions de la société et qui ont été accordées par la société mais qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du régime d’encouragement des actions restreintes a de 2021. N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ou n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, n’a pas été soupçonné d’avoir commis un crime et n’a pas fait l’objet d’une enquête par un organe judiciaire ou d’une enquête par la csrc en raison d’une violation présumée de la loi ou de la réglementation, n’est pas une personne discréditée et n’est pas une personne exécutée, et est qualifié pour occuper un poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales,
