Code des titres: Liaoning Port Co.Ltd(601880) titre abrégé: Liaoning Port Co.Ltd(601880)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Session: 7th (Provisional) Meeting of the 6th Board of Directors in 2022
Date de la réunion: 29 juin 2022
Lieu de la réunion: salle 109, bâtiment du Groupe liaogang
Mode de vote: vote sur place
Avis de réunion et matériel envoyé par courriel le 23 juin 2022.
Nombre d’administrateurs présents: 9 en personne; nombre d’administrateurs autorisés: 9
Le Directeur, M. Xu Song, n’a pas pu assister à la réunion en raison de ses fonctions officielles et a autorisé le Directeur, M. Wei Minghui, à assister à la réunion et à exercer le droit de vote en son nom.
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Liaoning Port Co.Ltd(601880) et aux lois et règlements pertinents. La réunion a été présidée par M. Wang Zhixian, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examen et adoption de la proposition relative au plan d’investissement de la nature de l’actif en 2022 résultat du vote: 9 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention
Approuver le plan d’investissement en capital de la compagnie pour 2022, qui s’élève à 1349968 millions de RMB. Annexe à l’annonce en ligne
Résolution du Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Liaoning Port Co.Ltd(601880) Conseil d’administration 29 juin 2022
