Code du titre: Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) titre abrégé: Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) annonce No: 2022 – 037 Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le mercredi 29 juin 2022 à 14 h 30.
2. Le temps de vote en ligne est le suivant: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 29 juin 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) les heures précises de vote sont les suivantes: le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 29 juin 2022 et se termine à 15 h le 29 juin 2022.
Lieu de la réunion sur place: 12e étage, no 709, Dongfeng East Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong
Mode de convocation: la réunion est organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Organisateur: Conseil d’administration de la société
Modérateur: M. Liu Yi, Président
La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de la Bourse de Shenzhen sur la cotation des actions et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation des actionnaires
Au total, 33 actionnaires et agents d’actionnaires ont voté par l’Assemblée sur place et le vote en ligne. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 133171600, soit 383126% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Au total, 25 actionnaires minoritaires et leurs mandataires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, représentant 20 968800 actions de la société avec droit de vote, soit 6 0326% du total des actions avec droit de vote de la société.
Présence des actionnaires sur place
Au total, 23 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 132880600, soit 382289% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Le nombre total d’actionnaires minoritaires et d’agents des actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires est de 15. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 20677800, soit 59489% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne des actionnaires
Il y a 10 actionnaires qui votent par Internet. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 291000, soit 00837% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Il y a 10 actionnaires minoritaires qui votent par Internet. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 291000, soit 00837% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
La proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société 2021 a été examinée et adoptée.
Vote total: 132902 700 actions, soit 997981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 012018% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 20 699900 actions ont été approuvées, soit 987176% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 12814% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00010% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote total: 132902 700 actions, soit 997981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 012018% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 20 699900 actions ont été approuvées, soit 987176% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 12814% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00010% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote total: 132902 700 actions, soit 997981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 012018% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 20 699900 actions ont été approuvées, soit 987176% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 12814% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00010% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Vote total: 132951 800 actions, soit 998349% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 219600 actions, soit 01649% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 20 749000 actions, soit 989518% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 219600 actions, soit 1 0473% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 200 actions abandonnées, Représentant
La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote total: 132902 700 actions, soit 997981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 012018% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 20 699900 actions ont été approuvées, soit 987176% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 12814% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00010% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à la limite prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, Guangdong yuehe Asset Management Co., Ltd. (actionnaire contrôlant de la société, le nombre d’actions avec droit de vote détenues est de 10 514000), Guangdong New Supply and Marketing Trade Chain Co., Ltd. (l’entreprise contrôlée par la société est, le nombre d’actions avec droit de vote détenues est de 14 000000), Guangdong New Supply and sales Tianrun Grain & Oil Group Co., Ltd. (the actual Controller Controller of the company has a number of 4200000 shares of Voting Rights) and Mr. Luo xuanbin (the Deputy General Manager of the company, Acting as the Director of Guangxi Sichuan Chemical Tianhe potash Fertilizer Co., Ltd. (The Shareholder of the company has a number of 2414000 shares of Voting Rights) are related Shareholders, Avoiding Voting.
Vote total: 7 148700 actions, soit 96,37 48% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 3 6225% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00027% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 2 499900 actions, Représentant 90,2 882% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 97 046% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00072% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote total: 132902 700 actions, soit 997981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 012018% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 20 699900 actions ont été approuvées, soit 987176% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 12814% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00010% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition de modification du champ d’activité de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales a été examinée et adoptée.
Vote total: 132902 700 actions, soit 997981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 012018% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 20 699900 actions ont été approuvées, soit 987176% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 12814% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00010% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. (Ⅸ) La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Vote total: 132902 700 actions, soit 997981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 012018% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 20 699900 actions ont été approuvées, soit 987176% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 268700 actions, soit 12814% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 200 actions représente 00010% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Avis juridiques des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing Guofeng Law Firm
Nom des avocats témoins: Wang Guan et Tang Shi
Observations finales: après vérification, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts; Les qualifications des participants sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements et statuts; Les résolutions pertinentes adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique sur Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires publié par Beijing Guofeng law firm.
Avis est par les présentes donné.
