Beijing Guofeng Law Firm
À propos de Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Gflz [2022] No a0374
Beijing Guofeng Law Firm
Grand way Law Offices
7 / F, News Building, 26 jianguomennei Street, Dongcheng District, Beijing 100005
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Beijing Guofeng Law Firm
À propos de Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Gflz [2022] No a0374
À: Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), ainsi qu’aux mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures administratives relatives aux activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières»), Beijing Guofeng law firm (hereinafter referred to as the company) accepts the entrustment of Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) Nommer un avocat pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») et donner cet avis juridique.
Aux fins de l’émission de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale de la société, ont examiné les documents que les avocats de la bourse jugent nécessaires pour l’émission de cet avis juridique et ont effectué la vérification et la vérification nécessaires sur les questions pertinentes. Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse, conformément aux exigences pertinentes, n’expriment leurs opinions que sur la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des participants, la présentation de nouvelles propositions, la procédure de vote et la légalité des résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et n’expriment pas leurs opinions sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et des faits ou données exprimés dans ces propositions. Les avocats de la bourse sont responsables de l’avis juridique conformément à la loi.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux mesures de gestion des opérations juridiques en valeurs mobilières, aux règles de pratique des opérations juridiques en valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, et ont émis les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires de la société est convoquée par décision de la 13e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 8 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a tenu une réunion d’information http://www.cn.info.com.cn. L’avis Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « l’avis de l’Assemblée générale») a été publié publiquement. Le 16 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la proposition provisoire de Guangdong yuehe Asset Operation Co., Ltd., actionnaire détenant plus de 3% des actions, concernant le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021, et a publié l’annonce de Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) Après examen, les avocats de la bourse estiment que l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été donné par voie d’annonce publique vingt jours à l’avance et que l’avis supplémentaire d’ajout de propositions temporaires a été donné par voie d’annonce publique dix jours avant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts; L’avis d’Assemblée ci – dessus précise l’heure, le lieu, la méthode de convocation et les questions à examiner à l’Assemblée, ainsi que le contenu des actionnaires qui ont le droit d’assister à l’Assemblée et d’autoriser leurs mandataires à y assister et à exercer leur droit de vote, la date d’enregistrement des actions des actionnaires qui ont le droit d’assister à l’Assemblée et les mesures d’enregistrement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée.
La procédure et l’annonce de l’Assemblée générale sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale et aux statuts.
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021;
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
3. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
5. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»;
6. Proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022;
8. Proposition de modification du champ d’activité de la société, modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
9. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Après examen, la proposition examinée par l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des Statuts de la société, et a été énoncée dans l’annonce pertinente de l’Assemblée générale des actionnaires, et le contenu de la proposition a été entièrement divulgué.
L’heure de l’Assemblée générale sur place est le mercredi 29 juin 2022 à 14 h 30; Lieu: 12e étage, no 709, Dongfeng East Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province.
Heure de vote en ligne: l’heure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est la suivante: heure de négociation le 29 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Le vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen débutera à 9 h 15 le 29 juin 2022 et se terminera à 15 h le 29 juin 2022.
Après examen par les avocats de la bourse, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux statuts et à l’annonce de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les participants à l’Assemblée sont les suivants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (22 juin 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lors de l’inspection par les avocats de la bourse, 33 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 133171600 actions, soit 383126% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Parmi eux, 23 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 132880600 actions de la société, soit 382289% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Au total, 10 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Représentant 291000 actions de la société, soit 00837% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Au total, 25 petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, représentant 20 968800 actions de la société, soit 6 0326% du total des actions de La société à la date d’enregistrement des actions. Où, par vote sur place
Il y a 15 actionnaires minoritaires, représentant 20 677800 actions, soit 59489% du total des actions de la société.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas de cas où les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires et leurs représentants ont le droit de vote d’assister à l’Assemblée invalide, d’agir en tant qu’agents invalides ou de causer des différends potentiels.
Procédure de vote à l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux procédures de vote prévues par les lois, les règlements administratifs et les statuts, vote sur la proposition en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les scrutateurs, les scrutateurs et les avocats de la bourse supervisent et dépouillent conjointement les votes et annoncent les résultats du vote sur place. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée ne s’opposent pas aux résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Conformément aux dispositions des statuts, les propositions 1 à 9 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires comptent et divulguent séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société). La proposition 6 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires non affiliés et leurs mandataires présents à l’Assemblée. Les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 examinées à l’Assemblée générale sont approuvées par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée. La proposition 8 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires doit être adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’une résolution spéciale, c’est – à – dire qu’elle doit être adoptée par plus des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Après examen par les avocats de la bourse, les propositions 1 à 9 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs. Voir l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires pour plus de détails sur les résultats spécifiques du vote et le vote des petits et moyens investisseurs. La proposition 6 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires non affiliés et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée. Les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont approuvées par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée. La proposition 8 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts; Les qualifications des participants sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements et statuts; Les résolutions pertinentes adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Cet avis juridique est rédigé en double exemplaire.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing sur Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Responsable
Zhang liguo
Beijing Guofeng law firm Handling lawyer
Couronne
Poésie Tang
29 juin 2022
