Code du titre: Digital China Group Co.Ltd(000034) titre abrégé: Digital China Group Co.Ltd(000034)
Digital China Group Co.Ltd(000034)
Annonce des résolutions de la dix – septième réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 17e réunion du dixième Conseil d’administration de Digital China Group Co.Ltd(000034) Sept administrateurs votent à l’Assemblée et six administrateurs votent effectivement. Le Directeur, M. Guo Wei, est un participant au régime d’actionnariat des employés et évite de voter sur la proposition examinée à la réunion. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de modification du régime d’actionnariat des employés (projet) et de son résumé en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt du plan d’actionnariat des employés de 2022 de la compagnie, compte tenu de facteurs externes et de la situation réelle de la compagnie, la compagnie propose de changer le mode de gestion du plan d’actionnariat des employés de 2022 de « gestion déléguée» à « auto – gestion et / ou Gestion déléguée», et de modifier en conséquence les dispositions pertinentes des documents pertinents du plan d’actionnariat des employés de 2022.
Le Conseil d’administration estime que l’ajustement est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents tels que les lignes directrices sur la mise en œuvre du programme pilote d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Le Directeur, M. Guo Wei, participe au régime d’actionnariat des employés et, en tant qu’Administrateur associé, évite de voter sur la proposition. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Voir Digital China Group Co.Ltd(000034) 2022 Employee Shareholding plan (Draft Revision) et son résumé dans Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption des mesures de gestion pour la révision du régime d’actionnariat des employés en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’actionnariat des employés en 2022, compte tenu de facteurs externes et de la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise propose de changer le mode de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022 de « gestion déléguée» à « auto – gestion et / ou gestion déléguée», et de modifier les dispositions correspondantes des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022 en conséquence. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le Directeur, M. Guo Wei, participe au régime d’actionnariat des employés et, en tant qu’Administrateur associé, évite de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du dixième Conseil d’administration
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Avis est par les présentes donné.
Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d’administration 30 juin 2012
