Code du titre: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) titre abrégé: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) numéro d’annonce: 2022 – 066 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion (Provisoire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 19e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) La réunion a réuni 3 superviseurs et 3 superviseurs. Le Secrétaire du Conseil d’administration et le Commissaire aux valeurs mobilières ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion a été présidée par M. Chen zhimin, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) La Conférence a adopté la résolution suivante:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la réunion a adopté les résolutions suivantes par vote:
La proposition de correction des erreurs comptables antérieures a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et correction des erreurs, et des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente (révision de 2020) (annonce de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la correction des erreurs comptables antérieures (avis no 2022 – 068) publié le même jour.
La correction des erreurs comptables de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables et des estimations comptables et correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des informations financières et divulgation connexe (révision de 2020) (annonce de la c
La proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé du « plan pilote (phase III) » de la compagnie a été adoptée par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Mme Zhao guonan, superviseure associée, a évité le vote.
Après délibération, 1. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre du programme pilote d’actionnariat des employés par les sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices»), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’autorégulation no 1»), et à d’autres lois, règlements administratifs et règles pertinents, Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de la société établissent le plan d’actionnariat des employés. Il n’y a pas de situation dans laquelle la société interdit la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés conformément aux lois et règlements tels que les lignes directrices et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance no 1.
2. Le contenu du plan d’actionnariat des employés de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices, aux lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de plan ou d’arrangement de la société pour fournir des prêts, des garanties et d’autres aides financières aux détenteurs du plan d’actionnariat des employés, ni de répartition. La situation dans laquelle les employés sont forcés de participer au régime d’actionnariat des employés par répartition forcée ou par d’autres moyens.
3. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste du régime d’actionnariat des employés. Le titulaire proposé du régime d’actionnariat des employés satisfait aux conditions énoncées dans les lignes directrices et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux critères de détermination des participants stipulés dans le régime d’actionnariat des employés, et sa qualification principale en tant que titulaire du régime d’actionnariat des employés est légale et valide.
4. Avant de lancer le plan d’actionnariat des employés, l’entreprise a pleinement consulté les employés. La mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme de partage des avantages et des risques entre les travailleurs et les propriétaires, à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration de la cohésion des employés et de la compétitivité de l’entreprise, et à la promotion d’un développement à long terme, durable et sain de l’entreprise. 5. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine le plan d’actionnariat des employés, les procédures et les décisions relatives aux propositions pertinentes sont légales et efficaces; Le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé à la 21e (intérimaire) Réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
En résumé, les autorités de surveillance de la société sont convenues que la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés par la société ne nuirait pas aux intérêts de la société et de tous ses actionnaires et serait bénéfique au développement durable de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’actionnariat des employés (ébauche) du New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
(Ⅲ) La proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés du « régime des pilotes (phase III) » de la compagnie a été adoptée par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Mme Zhao guonan, superviseure associée, a évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Mesures administratives relatives au régime d’actionnariat des employés du New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
(Ⅳ) par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du programme d’incitation au capital du « Programme pilote (phase II) » a été adoptée. Mme Zhao guonan, superviseure associée, a évité le vote.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément au plan d’incitation au capital (projet) du « plan pilote (phase II) » et aux dispositions pertinentes de la société, la première période de levée des restrictions à la vente de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation a expiré et les conditions de levée des restrictions à la vente ont été remplies, et que les dispositions relatives à la levée des restrictions à la vente sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Cette fois – ci, la qualification de 31 objets d’incitation pour la levée des restrictions à la vente est légale et efficace, et la société est convenue de traiter les questions relatives à la levée des restrictions à la vente des 437800 actions restreintes détenues par 31 objets d’incitation au cours de la première période de levée des restrictions à la vente.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du Programme d’incitation au capital du programme pilote (phase II) publié le même jour (avis public No 2022 – 070).
La proposition relative aux conditions d’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées dans le cadre du Programme d’incitation au capital du « Programme pilote (phase II) » pour la première période d’exercice a été adoptée par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Mme Zhao guonan, superviseure associée, a évité le vote.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément au plan d’incitation au capital (projet) du « plan pilote (phase II) » et aux dispositions pertinentes de la société, la première période d’attente pour l’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation a expiré et les conditions d’exercice ont été remplies, et que le plan d’exercice est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents. La qualification d’exercice des 11 objets d’incitation est légale et valide et la société est convenue de traiter les questions relatives à l’exercice des 453120 options d’achat d’actions détenues par les 11 objets d’incitation au cours de la première période d’exercice.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur l’atteinte des conditions d’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées dans le cadre du Programme d’incitation au capital du programme pilote (phase II) au cours de la première période d’exercice, publié le même jour (avis public No 2022 – 071).
Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit sur les propositions relatives au plan d’actionnariat des employés du « plan pilote (phase III) » examinées à la réunion. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance sur le plan d’actionnariat des employés du « plan pilote (phase III) » divulgué le même jour.
Les propositions 2 à 3 ci – dessus doivent encore être soumises à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Conseil des autorités de surveillance
29 juin 2002
