Code du titre: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) titre abrégé: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) numéro d’annonce: 2022 – 065 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Annonce de la résolution de la 21e (intérimaire) session du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 21e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 6 administrateurs devraient assister à la réunion et 6 administrateurs ont assisté à la réunion. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion a été présidée par M. ni Guotao, Président du Conseil d’administration. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) La Conférence a adopté la résolution suivante:
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a adopté les résolutions suivantes par vote:
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’augmentation de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société aux institutions financières en 2022 a été adoptée.
Afin d’assurer un flux de trésorerie suffisant de la société et de répondre à la demande de fonds pour l’exploitation de la société, la société (y compris les filiales) avait initialement prévu de demander aux institutions financières une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 1,2 milliard de RMB en 2022 (la ligne effectivement utilisée par la société prévaudra en fin de compte et le Département financier de la société contrôlera l’utilisation de la ligne de crédit spécifique). Par la présente, il est convenu d’augmenter la ligne de crédit globale de 200 millions de RMB demandée aux institutions financières, y compris, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, l’émission et l’actualisation de divers instruments commerciaux, les prêts de projet, les garanties bancaires, l’affacturage et d’autres activités de crédit global (les types d’activités spécifiques sont soumis à l’approbation des institutions financières concernées), les lignes de crédit spécifiques, les taux d’intérêt des prêts et les normes de dépenses de chaque institution financière. La durée du crédit est soumise aux documents pertinents finalement négociés et signés entre la société et les institutions financières. La période de demande de la ligne de crédit globale ci – dessus est de la date de convocation de la présente Assemblée générale des actionnaires à la date de convocation de l’Assemblée générale de l’année suivante. La ligne de crédit globale est soumise aux contrats, accords, pièces justificatives et autres documents juridiques pertinents dans le cadre de la ligne de crédit au cours de la période d’autorisation. Les institutions financières peuvent être sélectionnées en fonction des coûts de financement et des conditions de crédit de chaque institution financière.
La ligne de crédit globale demandée ne correspond pas au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement doit se situer dans la ligne de crédit globale. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction de la demande réelle de fonds de fonctionnement de la société.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la garantie de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société aux institutions financières par le Contrôleur effectif a été adoptée.
Afin d’appuyer le développement de l’entreprise et de résoudre le problème de la demande de garantie de ligne de crédit globale de l’entreprise auprès des institutions financières, le Contrôleur effectif de l’entreprise, M. Chen Fashu, fournit gratuitement une garantie pour le montant total de la demande de crédit global de l’entreprise auprès des institutions financières, qui ne dépasse pas 200 millions de RMB, sous la forme d’une garantie individuelle unilatérale (la limite effectivement utilisée par l’entreprise prévaudra en fin de compte). La durée spécifique de la garantie est soumise aux documents pertinents finalement signés entre la société et l’institution financière.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur la garantie et les opérations connexes que le Contrôleur effectif demande aux institutions financières de fournir une ligne de crédit globale pour la société (annonce no 2022 – 067) publiée le même jour.
La proposition de correction des erreurs comptables antérieures a été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et correction des erreurs, et des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente (révision de 2020) (annonce de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la correction des erreurs comptables antérieures (avis no 2022 – 068) publié le même jour.
La proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé du « plan pilote (phase III) » de la compagnie a été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a formulé ce plan conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs et statuts pertinents, et conformément aux principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Le plan d’actionnariat des employés (ébauche) du New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
La proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés du « régime des pilotes (phase III) » de la compagnie a été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de normaliser la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés du « plan pilote (phase III) » de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs et statuts de la société, Conformément aux dispositions du plan d’actionnariat des employés (projet) du New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Mesures administratives relatives au régime d’actionnariat des employés du New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) (Ⅵ) La proposition visant à demander à l’assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au « plan pilote (phase III) » du régime d’actionnariat des employés a été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer la mise en oeuvre harmonieuse du plan d’actionnariat des employés du « plan pilote (phase III) », il est proposé que l’Assemblée générale des actionnaires de la société autorise le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées au plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes: 1. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la création et à la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande à la Bourse de Shenzhen et la demande de règlement de la
2. Autoriser le Conseil d’administration à décider de la révision et de la modification du plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, la source des actions, la source des fonds, le changement de mode de gestion et la résiliation anticipée du plan d’actionnariat des employés, comme convenu dans le projet de Plan; 3. Autoriser le Conseil d’administration à décider de la prolongation et de la réduction de la durée et de la période de blocage du régime d’actionnariat des employés;
4. Autoriser le Conseil d’administration à examiner les résolutions adoptées et présentées à la réunion des détenteurs du régime d’actionnariat des employés;
5. Après que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, si les lois, règlements et politiques pertinents ont été modifiés au cours de la période de mise en œuvre, le Conseil d’administration de la société est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles politiques; 6. Autoriser le Conseil d’administration à expliquer le projet de plan;
7. Autoriser le Conseil d’administration à modifier les objectifs de participation et les critères de détermination du régime d’actionnariat des employés;
8. Autoriser le Conseil d’administration à confier au Comité de gestion toutes les questions relatives au verrouillage et au Déverrouillage de la vente des actions achetées par le régime d’actionnariat des employés;
9. Autoriser le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration à nommer des candidats au Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés;
10. Traiter d’autres questions relatives au régime d’actionnariat des employés dans la mesure permise par les lois, les règlements, les documents normatifs pertinents et les statuts, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés.
(Ⅶ) par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du Programme d’incitation au capital du « Programme pilote (phase II) » a été adoptée. M. Guo Jiansheng, Directeur associé, a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du Programme d’incitation au capital du programme pilote (phase II) publié le même jour (avis public No 2022 – 070).
(Ⅷ) par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition sur les conditions d’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées dans le cadre du Programme d’incitation au capital du « Programme pilote (phase II) » pour la première période d’exercice a été adoptée. M. Guo Jiansheng, Directeur associé, a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur l’atteinte des conditions d’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées dans le cadre du Programme d’incitation au capital du programme pilote (phase II) au cours de la première période d’exercice, publié le même jour (avis public No 2022 – 071).
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a convenu de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 15 juillet 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 7 / F, bâtiment nord, 162 Wusi Road, Fuzhou City, Fujian Province.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 072) publié le même jour.
Les propositions 1, 4 à 6 ci – dessus doivent encore être soumises à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance la proposition relative aux opérations entre apparentés et ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées lors de la réunion. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur la garantie fournie par le Contrôleur effectif pour la demande de la société aux institutions financières concernant la ligne de crédit globale et avis d’approbation indépendant des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 21e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société, divulgués le même jour.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants. Annonce faite par la présente!
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Conseil d’administration
29 juin 2012
