Code du titre: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) titre abrégé: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) numéro d’annonce: 2022 – 072 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et adoption à la 21e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) (ci – après dénommé « la société»), la société a décidé de tenir la deuxième Assemblée générale intérimaire des actionnaires de 2022 le 15 juillet 2022 dans la salle de conférence de La société, 7 / F, bâtiment nord, bâtiment New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Les questions relatives à la Conférence sont les suivantes:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 15 juillet 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 15 juillet 2022;
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juillet 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le 15 juillet 2022 à 15 h le 15 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 8 juillet 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 8 juillet 2022; Si l’actionnaire n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée sur place pour une raison quelconque, il peut désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée (le mandataire n’est pas tenu d’être actionnaire de la société) ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins employés par la société et les autres invités invités invités par le Conseil d’administration.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 7e étage, bâtiment nord, bâtiment no 162, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 demande d’ajout d’une société à une institution financière en 2022 √
Proposition de ligne de crédit globale
2.00 participation des employés dans le « Programme des pilotes (phase III) » de la compagnie √
Proposition de plan (projet) et de résumé
3.00 participation des employés dans le « Programme des pilotes (phase III) » de l’entreprise √
Proposition de mesures de gestion du plan
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le « pilotage»
4.00 plan des employés (phase III) √ discussion sur les questions relatives au plan d’actionnariat des employés
CAS
Les propositions 1 à 4 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 21e (Provisoire) Réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 19e (Provisoire) Réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) avis public pertinent publié le 30 juin 2022.
Les propositions 1 à 4 ci – dessus sont des propositions de résolution ordinaires qui doivent être approuvées par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, la société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement Plus de 5% des actions de la société et les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’agent autorisé assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal, la procuration de la personne morale, la carte de compte des actionnaires et la carte d’identité de l’agent. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité valide et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant une copie de la carte d’identité valide du mandant, une procuration, une carte de compte des actionnaires et une carte d’identité valide de l’agent.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre et par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h le 11 juillet 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, 7e étage, bâtiment nord, no 162, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian.
4. Coordonnées de la réunion:
Tel: 0591 – 87987972 Fax: 0591 – 87812085
Code Postal: 35003 Contact: Guo Jiansheng, Yang xiufen
E – mail: [email protected].
5. Questions diverses:
La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 19e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Conseil d’administration
29 juin 2002
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “362264”, et le vote est abrégé en “vote Huadu”. 2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heures de vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juillet 2022; 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 15 juillet 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 15 juillet 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en son nom et à exercer son droit de vote sur les propositions de l’Assemblée conformément aux instructions suivantes:
Commentaires avis de vote
La proposition doit être dactylographiée.
Code nom de la proposition cocher la case Oui objection renonciation oui
Vote
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 demande d’ajout d’une société à une institution financière en 2022 √
Proposition de ligne de crédit globale
À propos du « Programme des pilotes (phase III) » de l’entreprise
2.00 proposition relative au plan d’actions (projet) et à son résumé √
À propos du « Programme des pilotes (phase III) » de l’entreprise
3.00 proposition de mesures de gestion du plan d’actions √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le « pilotage»
4.00 plan des employés (phase III) √ questions relatives au plan d’actionnariat des employés
Proposition
Note: Veuillez cocher « √ » dans les colonnes correspondantes « d’accord » ou « d’opposition » ou « d’abstention ». L’électeur ne peut exprimer qu’une seule opinion « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». Les votes qui modifient ou remplissent d’autres symboles ou qui sont Multi – ou non élus sont nuls et non avenus et sont traités comme des abstentions.
La procuration est valable à compter de la date de publication de l’avis jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises sur le vote d’une telle proposition, il peut, à sa discrétion, voter sur celle – ci.
Nom du mandant (signature et Sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Numéro d’identification du syndic:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Date de la Commission: montant des actions détenues par le client:
(Note: les coupures de presse, les photocopies et les signatures sous cette forme sont valides.)
