Code des valeurs mobilières: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) titre abrégé: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
Il y a sept administrateurs à cette réunion, dont les administrateurs indépendants, M. Jin Zhiguo, M. Yu Xikang et M. Chen tongguang, votent par correspondance. La réunion était présidée par Mme Liang Qin, Présidente du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Après délibération des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative à la quatrième phase du plan d’incitation restreint aux actions (projet) et à son résumé a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs, des cadres moyens et de l’épine dorsale de la technologie de base (entreprise), de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de L’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise, Sous réserve de la pleine protection des intérêts des actionnaires et conformément au principe de l’appariement des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la phase IV de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) et son résumé. Il est proposé d’accorder des actions restreintes à l’objet de l’incitation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 30 juin 2022. Divulgation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase IV (ébauche) et de son résumé.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur cette question, et les administrateurs indépendants ont donné des avis de consentement clairs. Veuillez consulter le site Web de la société sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 30 juin 2022 pour plus de détails. Annonces pertinentes publiées.
En tant qu’objet d’incitation, M. Chen runsheng, Directeur de la société, s’est abstenu de voter lors de l’examen de la proposition.
Résultat des délibérations: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase IV du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 30 juin 2022. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase IV de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) divulguées.
En tant qu’objet d’incitation, M. Chen runsheng, Directeur de la société, s’est abstenu de voter lors de l’examen de la proposition.
Résultat des délibérations: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
La proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au quatrième plan d’incitation restreint aux actions de la société a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la mise en oeuvre harmonieuse du quatrième plan restreint d’incitation au capital de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation au capital»), le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes pour la mise en oeuvre du plan d’incitation au capital: 1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à être responsable de la mise en oeuvre concrète du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation des Déterminer la date d’octroi du régime d’incitation au capital;
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et d’autres questions se rapportant à la société, à ajuster en conséquence la quantité d’attribution, la quantité d’attribution et le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation au capital – actions;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster les actions restreintes auxquelles l’employé renonce avant l’octroi des actions restreintes entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’attribution des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être attribué;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la propriété à la bourse et la demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification du plan d’incitation au capital, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation de l’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation et la gestion appropriée de l’Indemnisation et de l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation décédé;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation au capital de la société, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’incitation conformément aux dispositions du présent régime d’incitation, à condition que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou les autorités de surveillance compétentes si les lois, règlements ou autorités de surveillance compétentes l’exigent;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation au capital, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer les modifications du capital social de la société (y compris l’augmentation de capital); Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital et d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation susmentionnée au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, plans d’incitation au capital ou aux statuts, peuvent être directement exercées par le Président du Conseil d’administration ou par une personne appropriée autorisée par lui au nom du Conseil d’administration.
En tant qu’objet d’incitation, M. Chen runsheng, Directeur de la société, s’est abstenu de voter lors de l’examen de la proposition.
Résultat des délibérations: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 22 juillet 2022 dans la salle de conférence au troisième étage du bâtiment à bureaux de l’usine No 5, No 68, xinganquan Road, Qianjiang District, Yangzhou City, pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 30 juin 2022. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Conseil d’administration
30 juin 2022
