Code des valeurs mobilières: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) titre abrégé: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Après délibération et approbation à la 18e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société décide de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 22 juillet 2022 à 14 h 30;
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30, 13 h 00 à 15 h le 22 juillet 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 15 juillet 2022
7. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du vendredi 15 juillet 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 3e étage, bâtiment de bureau, No 68, xinganquan Road, Qianjiang District, Yangzhou City, Jiangsu Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) quatrième terme
1,00 √
Proposition relative au régime d’incitation à l’achat d’actions (projet) et à son résumé
À propos de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) quatrième terme
2,00 √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital institutionnel
Le quatrième délai pour demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société
3,00 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions
2. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 30 juin 2022. Annonces pertinentes publiées.
3. Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
4. Les résultats du vote sur les propositions ci – dessus seront comptés et divulgués séparément par la société pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
5. Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Conformément à cette disposition, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que M. Chen tongguang, administrateur indépendant, publiera un rapport sur la sollicitation publique des droits de vote confiés et sollicitera les droits de vote de tous les actionnaires sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, et le collecteur votera en leur nom sur la base Des opinions des actionnaires qui ont confié le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique des droits de vote délégués est divulgué.
6. Les objets d’incitation et leurs parties liées participant au quatrième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société doivent éviter de voter lors de l’examen de la proposition.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit passer par les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit présenter une carte d’identité de l’agent, une procuration et une carte d’identité du mandant pour les formalités d’enregistrement;
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement sont accomplies avec la carte de compte de l’actionnaire (ou le certificat de participation), la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit procéder à l’inscription manuelle avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions (ou Le certificat de participation) de l’actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel.
2. Date d’inscription:
L’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 10 h à 17 h le 16 juillet 2022; L’inscription par lettre ou par courriel doit être signifiée à la compagnie au plus tard à 18 h le 16 juillet 2022.
3. Lieu d’enregistrement:
Salle de conférence, 3e étage, bâtiment de bureaux, usine No 5, No 68, xinganquan Road, Qianjiang District, Yangzhou City, Jiangsu Province.
4. Coordonnées:
Contact: Liang Yao
Tel: 0514 – 87755155
Fax: 0514 – 87943666
E – mail: [email protected].
5. Précautions:
La durée de l’Assemblée est estimée à une demi – journée. Les actionnaires qui prévoient assister à l’Assemblée prennent leurs propres dispositions pour l’hébergement, le transport et les dépenses connexes;
Les actionnaires présents à l’Assemblée sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter les originaux des certificats d’identité, des certificats de participation, des procurations, etc., afin de vérifier l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annonce faite par la présente
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Conseil d’administration
30 juin 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350373”, et le vote est abrégé en “yangjie vote”. 2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 22 juillet 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. Kwon (Mme Kwon) assiste à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Yangzhou yangjie Electronic Technology Co., Ltd. En 2022 en mon nom, exerce le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et signe les documents pertinents à signer à l’Assemblée En son nom.
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques oui objection renonciation Cochez cette colonne
Code de la proposition nom de la proposition
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
1.00 régime d’encouragement restreint à l’achat d’actions de la phase IV (ébauche) et √
Proposition résumée
À propos de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
2.00 gestion de l’évaluation de la mise en oeuvre du quatrième plan d’incitation restreint aux actions √
Proposition de règlement
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société
3.00 questions relatives à la phase IV du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions √
