Code des titres: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) titre abrégé: St Day Sea Announcement No.: 2022 – 046 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Annonce concernant le transfert des capitaux propres des filiales Holding
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu de la transaction
1. Informations de base
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) La portée des états consolidés de la société sera modifiée. Les détails sont les suivants:
Objet de la transaction: 80% des actions de longjiayun.com;
Transaction courante: transfert de capitaux propres;
Prix de la transaction: 49,05 millions de RMB.
2. Objet et raison de la transaction
Depuis 2021, l’entreprise a changé de mentalité d’exploitation. Cette transaction vise à concentrer davantage l’attention et les ressources sur les principales activités de l’Internet des objets, à renforcer la rentabilité et la compétitivité du marché de l’entreprise, à promouvoir le développement durable de l’entreprise et à s’aligner sur l’orientation stratégique du développement de l’entreprise.
3. Procédures d’approbation à suivre pour l’entrée en vigueur de la transaction
La société a tenu la trente – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration le 28 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de transfert d’actions de la filiale Holding. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
L’opération ne constitue pas une opération liée et ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
4. Questions diverses
Au cours de la période où longjiayun.com était la filiale holding de la société, elle a fourni 27 millions de RMB de prêts d’exploitation à longjiayun.com pour soutenir sa société de développement d’entreprise de 2019 à 2022. À la date de signature de l’accord, longjiayun.com avait remboursé 19,05 millions de RMB et devait encore 7,95 millions de RMB. Les parties à la transaction ont convenu que longjiayun.com devait rembourser 7,95 millions de RMB à la société afin d’éviter l’occupation du capital.
Informations de base de la contrepartie
1. Informations de base
He Liming employed Unit longjiayun Technology Co., Ltd.
Liu dingfeng travaille pour longjiayun Technology Co., Ltd.
Gao Zhenjiang Employment Unit longjiayun Technology Co., Ltd.
2. Les contreparties, Fang He LiMing, Liu dingfeng et Gao Zhenjiang, n’ont aucune relation d’association avec la société et les dix principaux actionnaires de la société en termes de droits de propriété, d’affaires, d’actifs, de droits des créanciers, de dettes, de personnel, etc., ni d’autres relations qui peuvent ou ont entraîné une inclinaison des intérêts de la société.
3. Les contreparties Fang He LiMing, Liu dingfeng et Gao Zhenjiang ne sont pas des exécuteurs testamentaires infidèles.
Informations de base sur l’objet de la transaction
1. Aperçu des actifs sous – jacents:
Informations de base sur les actifs sous – jacents vendus: 80% des actions de longjiayun détenues par Shenzhen rihailian Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « rihailian»), une filiale à part entière.
Propriété: la propriété des actions de longjiayun net détenues par la société est claire et il n’y a pas d’hypothèque, de nantissement ou d’autres droits de tiers, ni de différend important, de litige ou d’arbitrage concernant les actifs concernés, ni de mesures judiciaires telles que la fermeture ou le gel.
2. Informations de base sur longjiayun
Questions générales: conseil scientifique et technologique; Conception et construction d’ouvrages de décoration, d’ouvrages d’intelligence architecturale, d’ouvrages de lutte contre l’incendie, d’ouvrages d’installation d’équipements électromécaniques, d’ouvrages de télécommunications, d’ouvrages électroniques, d’ouvrages de communication, d’intégration de systèmes d’information informatique, d’ouvrages de systèmes de contrôle de la sécurité, d’ouvrages de structures en acier, d’ouvrages de protection contre la foudre, d’ouvrages municipaux et d’ouvrages d’ Conception, fabrication, vente et installation d’équipements de systèmes de communication et d’équipements terminaux de communication; Conception, production, installation, vente et entretien de l’équipement de climatisation et de réfrigération, de l’équipement de source, de l’armoire, de l’armoire de distribution d’énergie, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Conception, production et vente d’équipements électroniques, de communication et de systèmes électriques; Développement, application, vente et maintenance de logiciels; La vente de matériel et de consommables de bureautique, de matériaux de construction et de mobilier de bureau; La vente, la location, le service et l’entretien des groupes électrogènes; Sous – traitance de travaux de construction; Traitement numérique des archives. Location de ne (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Capital social: 100 millions de RMB
Date d’établissement: 15 avril 2010
No 1607, registered strata, No. 16, xinxinxin Building, North West corner, fengChang Road, fengdong New Town, xianxian New Area, Shaanxi Province (Deposited by Yundu Free Trade Industrial Park Management Co., Ltd., xixianxi New Area).
Les autres actionnaires ayant le droit de préemption, Anji xinchen Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Anji renoncera – t – elle au droit de préemption xinchen») acceptent de renoncer au droit de préemption sur les actions sous – jacentes.
L’actionnaire principal et le ratio de participation respectif de nihc détiennent 80% des actions de longjiayun net, tandis qu’Anji xinchen détient 20% des actions de longjiayun net.
3. Données financières de longjiayun.com (Unit é: Yuan)
Projet 31 décembre 2021 (vérifié) 31 mars 2022 (non vérifié)
Total de l’actif 282474 655,38 268896 040,98
Total du passif 174239 815,40 158913 959,81
Actif net 108234 839,98 109982 081,17
Projet 2021 (vérifié) janvier – mars 2022 (non vérifié)
Résultat d’exploitation 1 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 1584417095666
Bénéfice d’exploitation – 10 062800,55 – 1 804296,45
Bénéfice net – 9 208803,29 – 1 687456,10
Encaisse provenant des activités d’exploitation 334211215 – 1101065123
Flux nets
Note: les données financières ci – dessus à la fin de 2021 ont été vérifiées par Shaanxi kaibo Certified Public Accountants Co., Ltd. (General partnership) et un rapport de vérification a été publié par Shaanxi kaibo ksz (2022) x209.
4. Longjiayun.com n’est pas un exécuteur testamentaire infidèle. Une fois cette transaction terminée, longjiayun ne sera pas inclus dans les états financiers consolidés de la société. Au cours de la période où longjiayun.com était la filiale holding de la société, la société a fourni 27 millions de RMB de prêts d’exploitation à longjiayun.com de 2019 à 2022 pour soutenir son développement d’entreprise. À la date de signature de l’accord, longjiayun a remboursé 19,05 millions de RMB et doit encore 7,95 millions de RMB à la société. Après l’achèvement de cette transaction, il n’y aura pas d’aide financière déguisée à d’autres sous la forme de transactions de fonds d’exploitation.
Contenu principal de l’Accord de transaction
Partie a 1: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Partie a 2: Shenzhen rihailian Technology Co., Ltd.
Partie B 1: Angel xinchen Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership)
Partie B 2: He Liming
Partie B 3: Liu dingfeng
Partie B 4: Gao Zhenjiang
Partie C (société cible): longjiayun Technology Co., Ltd.
Objet du transfert
1.1 Les capitaux propres transférés par la partie a 2 à la partie B 2 représentent 44% des capitaux propres de la société cible détenus par la partie a 2 (correspondant à un capital social de 44 millions de RMB); Les capitaux propres transférés par la partie a 2 à la partie B 3 représentent 16% des capitaux propres de la société cible détenus par la partie a 2 (correspondant à un capital social de 16 millions de RMB); Les capitaux propres transférés par la partie a 2 à la partie B 4 représentent 20% des capitaux propres de la société cible détenus par la partie a 2 (correspondant à un capital social de 20 millions de RMB).
1.2 La partie B 1 accepte de renoncer au droit de préemption des capitaux propres sous – jacents.
Contrepartie du transfert et paiement
2.1 Les parties conviennent que la contrepartie du transfert des capitaux propres sous – jacents de la partie a 2 à la partie B 2 est de 26 977500 RMB; La contrepartie du transfert des capitaux propres sous – jacents de la partie a 2 à la partie B 3 est de 9,81 millions de RMB; La contrepartie du transfert des capitaux propres sous – jacents de la partie a 2 à la partie B 4 est de 12 226500 RMB.
2.2 Les parties conviennent que la partie B 2, la partie B 3 et la partie B 4 versent à la partie a 2 le paiement du transfert d’actions (Unit é: 10 000 RMB) selon le calendrier suivant:
Date de paiement partie B 2 Montant du paiement partie B 3 Montant du paiement partie B 4 Montant du paiement
Première phase jusqu’au 30 juin 2022385 140175
Phase II 990360 450 avant le 20 décembre 2022
Phase III 550200 250 avant le 20 mars 2023
Quatrième période avant le 20 juin 2023772,75 281351,25
Total 2 697,75 981 1 226,25
2.3 La partie B 2, la partie B 3 et la partie B 4 versent le montant total du transfert d’actions en temps voulu conformément à l’accord. Si le paiement est en retard, la partie B supporte 0,04% du montant du paiement en retard à titre de pénalité pour chaque jour de retard. En cas de retard de 10 jours, la partie a 2 a le droit d’exiger de la partie défaillante qu’elle paie immédiatement tous les fonds de transfert d’actions restants et a le droit d’exiger de la partie défaillante qu’elle indemnise toutes les pertes.
2.4 afin de s’assurer que la partie B 2, la partie B 3 et la partie B 4 versent le paiement intégral et en temps voulu comme convenu dans le présent Accord, la partie B fournit volontairement à la partie a 2 une garantie de nantissement d’actions avec 100% des capitaux propres de la société cible qu’elle détient et promet de poursuivre l’enregistrement du nantissement d’actions dans les trois jours suivant l’achèvement de l’enregistrement du changement de transfert d’actions.
Date de clôture et dispositions connexes
3.1 Les parties conviennent que la date de clôture du transfert d’actions est la date d’achèvement de l’enregistrement du changement industriel et commercial d’actions sous – jacentes. 3.2 Les parties conviennent que les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales au transfert d’actions seront traitées dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3.3 dans les 30 jours ouvrables suivant l’achèvement de l’enregistrement du changement industriel et commercial d’actions, les administrateurs et les cadres supérieurs nommés par la partie a 2 se retirent de la société cible. À compter de la date d’achèvement de l’enregistrement du changement industriel et commercial d’actions, la partie B est entièrement responsable de la gestion de la production et de l’exploitation de la société cible, qui est contrôlée et gérée par la partie B.
3.4 La partie B achève le transfert des relations contractuelles de travail des employés (le cas échéant) qui servent effectivement la société cible dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date d’achèvement de l’enregistrement du changement d’actions. Si le transfert n’est pas effectué à temps, la partie B supporte les pertes pertinentes subies par la partie a et ses filiales affiliées, et la partie a ne supporte pas les pertes causées par les conflits de relations de travail susmentionnés. 3.5 Les Parties confirment que les relations juridiques de la société cible sont claires et que sa situation financière est correcte avant la signature du présent Accord. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les relations de propriété, les relations juridiques, les droits des créanciers et les dettes découlant de toutes les affaires de la société cible sont à la charge de la partie B et ne sont pas liées à la partie A.
3.6 Étant donné que la partie a est tenue d’effectuer une vérification régulière des rapports financiers semestriels et annuels de 2022, la partie a est toujours dans le cadre de la vérification de la période de rapport susmentionnée, et que la société cible doit coopérer à la vérification avant que la partie B ne paie l’intégralité du paiement, les Parties B et c coopèrent aux exigences légales et conformes en matière de vérification, telles que les réponses, les entrevues et les documents comptables présentés par les vérificateurs conformément aux normes de vérification. Si la partie B et la société cible ne coopèrent pas et affectent les travaux d’audit de la partie a, les parties B et c assument les pertes qui en résultent et les dommages – intérêts liquidés de 5 millions de RMB.
Accord sur le remboursement du prêt par la partie C
4.1 La partie C emprunte de l’argent à la partie a 1 pour le roulement quotidien du Fonds de roulement. Les deux parties vérifient et confirment qu’à la date de signature de l’accord, la partie C doit encore 7,95 millions de RMB. La partie B 2, la partie B 3 et la partie B 4 assument la responsabilité du remboursement. Le remboursement de 4 millions de RMB doit être effectué avant le 20 décembre 2022 et le remboursement de 3 millions de RMB doit être effectué avant le 20 juin 2023.
