Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la onzième réunion du huitième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et des Statuts de la société, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons examiné les documents pertinents de la 11e réunion du huitième Conseil d’administration de la société et examiné attentivement les propositions pertinentes de la réunion avec une attitude sérieuse et responsable. émettre des avis indépendants sur les propositions pertinentes comme suit:
Proposition relative aux investissements à l’étranger et aux opérations connexes
L’investissement à l’étranger vise à répondre aux besoins des fonds d’exploitation des filiales et à augmenter le budget d’investissement en fonction de la situation réelle du projet d’investissement, ce qui est favorable au développement de l’activité principale de la société; L’opération liée respecte les principes d’une tarification juste et équitable et n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine cette transaction liée, les administrateurs liés évitent de voter et les procédures de vote sont légales et efficaces. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative aux investissements étrangers et aux transactions entre apparentés. Proposition relative au transfert des capitaux propres des sociétés participantes et aux opérations entre apparentés par les filiales
Le transfert des actions de la société par actions par cette filiale peut se concentrer davantage sur le développement de l’activité principale, optimiser la structure d’entreprise et être conforme à l’orientation du développement de l’entreprise. L’opération liée respecte les principes d’une tarification juste et équitable et n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine cette transaction liée, les administrateurs liés évitent de voter et les procédures de vote sont légales et efficaces. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au transfert d’actions de la société participante par des filiales et aux opérations connexes.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) administrateurs indépendants: Kong Xiangzhong, lu Zhengfei, Zhan Lei 29 juin 2022
