Code des titres: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) titre abrégé: St Day Sea Announcement No.: 2022 – 045 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Annonce de la résolution de la trente – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 28 juin 2022, le cinquième Conseil d’administration de Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) (ci – après dénommé « la société », Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) ) a tenu sa trente – neuvième réunion dans la salle de conférence de la société, 17 / F, bâtiment B, majelong Innovation Building, 198 Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen. L’avis de réunion et d’autres documents de réunion doivent être remis à chaque administrateur en personne ou par courriel le 25 juin 2022. La réunion est convoquée par un vote sur place et un vote par correspondance. Il y a sept administrateurs à cette réunion, dont Yang Yuxiang, Kang Xiaodan, Song deliang et Liu Xiaoming. La réunion est convoquée et présidée par M. Yang Yuxiang, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les administrateurs présents à la réunion adoptent la proposition suivante au scrutin secret:
1. Examiner et adopter la proposition relative au transfert des capitaux propres des filiales contrôlantes.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir China Securities News, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce du transfert d’actions dans une filiale Holding.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la formation d’une aide financière étrangère après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir China Securities News, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la formation d’une aide financière étrangère après le transfert d’actions d’une filiale Holding. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des commentaires indépendants sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
3. Examiner et adopter la proposition de dissolution de la coopération du projet de sector – forme d’éducation pénitentiaire intelligente et de cession des actifs du projet. Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir China Securities News, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la dissolution de la coopération de projet et de la disposition des actifs de la sectorforme d’éducation pénitentiaire intelligente.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, voir China Securities News, Shanghai Securities News et Mega Chao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) Conseil d’administration
30 juin 2022
