Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) titre abrégé: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à la participation de la société à l’investissement et à la création de la société a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la participation des filiales à l’investissement et à la création de sociétés a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative aux investissements étrangers et aux transactions entre apparentés a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, et les administrateurs associés Chang Zhang Li, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao Xinxin et sui Yumin ont évité de voter.
Il est convenu que la filiale Nanfang Cement Co., Ltd. Augmentera le capital de 1,2 milliard de RMB à Chizhou Zhong Building Materials New Materials Co., Ltd. En fonction de la proportion de participation. Il a été convenu que l’investissement total ajusté du projet s’élèverait à 10 613 milliards de RMB. Autoriser la direction à mettre en oeuvre les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur les investissements à l’étranger et les opérations connexes (annonce no 2022 – 048).
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants:
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition d’investissement à l’étranger et de transactions connexes avant la réunion du Conseil d’administration, ont accepté de soumettre les questions connexes susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen et ont émis des avis indépendants: l’investissement à l’étranger est favorable au développement de l’activité principale de la société afin de répondre aux besoins des fonds d’exploitation de la filiale et d’augmenter le budget d’investissement en fonction de la situation réelle du projet d’investissement; L’opération liée respecte les principes d’une tarification juste et équitable et n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine cette transaction liée, les administrateurs liés évitent de voter et les procédures de vote sont légales et efficaces. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative aux investissements étrangers et aux transactions entre apparentés.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au transfert des capitaux propres des sociétés par actions et aux opérations connexes par les filiales a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, et les administrateurs associés Chang Zhang Li, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao Xinxin et sui Yumin ont évité de voter.
Convient que la filiale China Materials Cement Co., Ltd. Transfère 41,67% des capitaux propres de China Construction Materials Group finance Co., Ltd. Au prix de transfert de 63041666667 RMB; Il est convenu d’autoriser la direction de la société à traiter toutes les questions et procédures relatives à la signature de l’Accord et au changement industriel et commercial conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, sur la base du principe de la maximisation des intérêts des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le transfert d’actions et les opérations connexes des sociétés participantes par des filiales (annonce no 2022 – 049).
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants:
Avant la réunion du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative au transfert des capitaux propres de la société participante par les filiales et aux opérations connexes, ont convenu de soumettre les questions connexes susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen et ont émis des avis indépendants: le transfert des capitaux propres de la société participante par les filiales peut se concentrer davantage sur le développement de l’activité principale, optimiser la structure d’entreprise et être conforme à l’orientation du développement de l’entreprise de la société. L’opération liée respecte les principes d’une tarification juste et équitable et n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine cette transaction liée, les administrateurs liés évitent de voter et les procédures de vote sont légales et efficaces. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au transfert d’actions de la société participante par des filiales et aux opérations connexes.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du huitième Conseil d’administration
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du huitième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conseil d’administration 29 juin 2022
