Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Independent Director
Approbation préalable des questions relatives à la onzième réunion du huitième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et des statuts, la société a fourni aux administrateurs indépendants les documents pertinents de ce Conseil d’administration avant de convoquer la 11e réunion du huitième Conseil d’administration pour délibérer sur les propositions pertinentes. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons pleinement démontré les questions liées à la proposition pertinente. Par la présente, nous procédons à l’approbation préalable des questions pertinentes de la 11e réunion du huitième Conseil d’administration de la société comme suit:
Proposition relative aux investissements à l’étranger et aux opérations connexes
Sur la base d’un examen attentif des informations fournies par la société sur les investissements à l’étranger et les transactions entre apparentés et d’une enquête auprès du Conseil d’administration de la société et du personnel concerné sur les circonstances pertinentes, nous pensons que cet investissement à l’étranger est bénéfique au développement de l’activité principale de la société Afin de répondre aux besoins des fonds d’exploitation de la filiale et d’augmenter le budget d’investissement en fonction de la situation réelle du projet d’investissement; Cette transaction entre apparentés est conforme au principe d’une tarification juste et équitable, aux lois et règlements pertinents de l’État, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société vote sur cette question, les administrateurs associés s’abstiennent de voter. Nous convenons de soumettre la proposition d’investissement à l’étranger et de transactions connexes à la 11e réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition relative au transfert des capitaux propres des sociétés participantes et aux opérations entre apparentés par les filiales
Sur la base d’un examen attentif des documents soumis par la société sur le transfert de 41,67% des capitaux propres de China Building Materials Group finance Co., Ltd., une filiale de la société, et d’une enquête auprès du Conseil d’administration et du personnel concerné sur la situation pertinente, nous croyons que le transfert de 41,67% des capitaux propres de la société par la filiale peut se concentrer davantage sur le développement de l’activité principale, optimiser la structure d’entreprise et être conforme à l’orientation du développement de l’entreprise de la société. Le prix de transfert des capitaux propres est déterminé sur la base de la valeur nette de l’actif confirmée dans le rapport d’évaluation des actifs. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes d’un prix juste et équitable, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société vote sur cette question, les administrateurs associés s’abstiennent de voter. Nous convenons de soumettre à la 11e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative au transfert d’actions de la société participante par des filiales et aux opérations connexes. Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) administrateurs indépendants: Kong Xiangzhong, lu Zhengfei, Zhan Lei 23 juin 2022
