Code du titre: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) titre abrégé: St Day Sea No.: 2022 – 049 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la trente – neuvième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 28 juin 2022 et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée à l’Assemblée. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 15 juillet 2022
2. Heure du vote en ligne: 15 juillet 2022
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juillet 2022;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 le 15 juillet 2022 à 15 h le 15 juillet 2022.
Mode de convocation de la réunion: vote sur place + vote en ligne
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Conformément aux dispositions des statuts, tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par les moyens de vote correspondants, mais la même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote par vote sur place ou par vote en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le nombre de voix des actionnaires de la société ou de leurs mandataires exerçant leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en réseau correspondant est inclus dans le nombre total de voix présentes à l’Assemblée générale des actionnaires en même temps que le nombre de voix sur place.
(Ⅵ) Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 11 juillet 2022.
Participants:
1. À la clôture de l’après – midi du 11 juillet 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de réunion 1702, bâtiment B, majialong Innovation Building, no 198, Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de transfert des capitaux propres de la filiale Holding √
2.00 annulation de la coopération et des actifs du projet de sector – forme d’éducation pénitentiaire intelligente √
Proposition d’élimination
Voir China Securities News, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 30 juin 2022 pour plus de détails sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires. L’annonce sur le transfert des capitaux propres de la filiale Holding (numéro d’annonce: 2022 – 046) et l’annonce sur la dissolution de la coopération de projet et la disposition des actifs de la sector – forme d’éducation pénitentiaire intelligente (numéro d’annonce: 2022 – 048).
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent. 2. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de son certificat d’identité ou de sa procuration, de la photocopie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, par courriel ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Si la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer doit être notarié.
Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 17 h le 14 juillet 2022.
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, 17 / F, bâtiment B, majialong Innovation Building, no 198 Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
Coordonnées de la réunion
Contact: Li Wei, Wang Dong.
Département de contact: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) Bureau du Conseil d’administration.
Tel: 0755 – 26919396.
E – mail: [email protected]. Et [email protected]. – Oui.
Fax: 0755 – 2 Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) 2 – 3218.
Adresse: 17 / F, Building B, Innovation Building, no.198 Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les actionnaires participant à la réunion prennent en charge eux – mêmes l’hébergement, le logement et le transport;
2. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place doivent présenter les documents énumérés dans les procédures d’enregistrement.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la trente – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Annexe 1: procédure de vote par Internet annexe 2: Procuration
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) Conseil d’administration
30 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362313; Titre abrégé du vote: vote en mer du Japon.
2. Remplir les avis de vote:
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulatif. Pour la proposition de vote non cumulatif, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 15 juillet 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 15 juillet 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme (numéro d’identification:) à représenter notre Unit é (personne) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et à voter en mon nom sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises sur la façon d’exercer le droit de vote, il peut voter à sa discrétion.
Code de la proposition nom de la proposition cochez √ oui non renonciation peut voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de transfert des capitaux propres de la filiale Holding √
2.00 annulation de la coopération et des actifs du projet de sector – forme d’éducation pénitentiaire intelligente √
Proposition d’élimination
Nom du client (signature et Sceau):
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Compte des actionnaires du client:
Date de signature de la procuration: MM / JJ / AAAA
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Note:
1. Si vous souhaitez voter pour le projet de loi, veuillez remplir « √» à la place correspondante sous « approuvé»; Si vous souhaitez voter contre le projet de loi, veuillez cocher « √» sous « objection»; Si vous souhaitez voter pour une motion d’abstention, veuillez remplir « √ » sous « abstention ».
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
