Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) titre abrégé: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion:
1.1 heure de la réunion sur place: 29 juin 2022, 14 h 30
1.2 Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 29 juin 2022, où les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 29 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
1.3 organisateur de la réunion: huitième Conseil d’administration de la société
1.4 Modérateur: Chang Zhang Li, Président de la société
1.5 lieu de la réunion sur place: la réunion est organisée en combinant la vidéo sur place. Conformément aux exigences de la réglementation de Shanghai sur la prévention et le contrôle des épidémies, les actionnaires, les représentants des actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui ne peuvent assister à l’Assemblée générale sur place assistent à l’Assemblée par vidéo, et les avocats témoins engagés par la société assistent également à l’Assemblée par vidéo.
1.6 La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale
Au total, 54 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 7342338938 actions, soit 847510% du capital social total de la société, 866342814.
2. Participation à la réunion sur place
Au total, 2 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 7322293976 actions, soit 84,5 196% du capital social total de la société, 8663422814.
3. Vote en ligne
52 actionnaires votant par Internet, Représentant 20044962 actions, Représentant 02314% du capital social total de la société 866342814.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion et Yan guozhe, avocat du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing, et Liu zhuoli, avocat, ont assisté à la réunion.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes par vote sur place et par vote en ligne:
1. Proposition de modification des Statuts
Le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition est de 7342338938, dont 7333721037 ont été approuvées par vote, ce qui représente 998826% des droits de vote effectifs; L’opposition était de 861701 actions, soit 01174% des droits de vote effectifs; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0,0000% des droits de vote valides. Vote des actionnaires minoritaires: 11437061 actions, Représentant 570286% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’opposition était de 861701 actions, soit 429714% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; La renonciation est de 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat de la délibération: la proposition de résolution spéciale a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition est de 7342338938, dont 7333543837 ont été approuvées par vote, ce qui représente 998802% des droits de vote effectifs; 8 795101 actions, soit 01198% des droits de vote effectifs; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0,0000% des droits de vote valides. Vote des actionnaires minoritaires: 11 259861 actions, soit 561450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’opposition était de 8795101 actions, soit 438550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; La renonciation est de 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat de la délibération: la proposition de résolution spéciale a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition est de 7342338938, dont 7333543837 ont été approuvées par vote, ce qui représente 998802% des droits de vote effectifs; 8 795101 actions, soit 01198% des droits de vote effectifs; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0,0000% des droits de vote valides. Vote des actionnaires minoritaires: 11 259861 actions, soit 561450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’opposition était de 8795101 actions, soit 438550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; La renonciation est de 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat de la délibération: la proposition de résolution spéciale a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition est de 7342338938, dont 7333543837 ont été approuvées par vote, ce qui représente 998802% des droits de vote effectifs; 8 795101 actions, soit 01198% des droits de vote effectifs; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0,0000% des droits de vote valides. Vote des actionnaires minoritaires: 11 259861 actions, soit 561450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’opposition était de 8795101 actions, soit 438550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; La renonciation est de 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat de la délibération: la proposition de résolution spéciale a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition est de 7342338938, dont 7333543837 ont été approuvées par vote, ce qui représente 998802% des droits de vote effectifs; 8 795101 actions, soit 01198% des droits de vote effectifs; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0,0000% des droits de vote valides.
Vote des actionnaires minoritaires: 11 259861 actions, soit 561450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’opposition était de 8795101 actions, soit 438550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; La renonciation est de 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat de la délibération: la proposition a été adoptée par l’Assemblée générale.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats Yan Guozhen et Liu zhuoli du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing ont assisté à l’Assemblée. Les avocats du cabinet d’avocats ont estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires était conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, que les qualifications du personnel et des organisateurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires étaient légales et valides, que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et que les résultats du vote étaient légaux et valides.
Documents à consulter
1. Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conseil d’administration 29 juin 2022
