Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Le présent Règlement intérieur est formulé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Chapitre II composition et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance est composé de cinq autorités de surveillance, dont un président. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu à la majorité des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance comprend les représentants des actionnaires et une proportion appropriée de représentants des travailleurs de la société, dont la proportion ne doit pas être inférieure à un tiers; Les représentants des travailleurs au Conseil des autorités de surveillance sont élus démocratiquement par les travailleurs de l’entreprise par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs, du Congrès des travailleurs ou d’autres formes.
Article 3 Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 4 le mandat du Contrôleur est de trois ans. À l’expiration de son mandat, le Contrôleur peut être réélu consécutivement. Si le Contrôleur n’est pas réélu à temps à l’expiration de son mandat ou si la démission du Contrôleur au cours de son mandat fait que les membres du Conseil des autorités de surveillance sont inférieurs au quorum, le Contrôleur initial continue d’exercer les fonctions de contrôleur conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant que le Contrôleur réélu ne prenne ses fonctions.
Article 5 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner et soumettre par écrit les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration.
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans son travail aux frais de la société;
Autres pouvoirs prévus par les lois, les règlements administratifs, les statuts ou autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 6 Le Président du Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Convoquer et présider les réunions du Conseil des autorités de surveillance;
Vérifier la mise en œuvre des résolutions du Conseil des autorités de surveillance;
Faire rapport des travaux à l’Assemblée générale des actionnaires au nom du Conseil des autorités de surveillance;
Autres fonctions prescrites par les statuts ou autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires;
Chapitre III convocation et notification de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 7 le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois. Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance. L’avis de réunion régulière est envoyé à tous les superviseurs par écrit (y compris par télécopieur, lettre, courriel, etc.) 10 jours avant la réunion. La convocation de la réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est notifiée à chaque autorité de surveillance cinq jours avant la réunion, mais elle peut être convoquée à tout moment en cas d’urgence.
Article 8 la réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 9 l’avis écrit de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Les causes et les sujets;
Iii) la date de l’avis.
Chapitre IV Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 10 les réunions du Conseil des autorités de surveillance se tiennent sur place et peuvent être convoquées par écrit, par téléphone ou par télécopieur, ou simultanément sur place et par d’autres moyens, à condition que les autorités de surveillance puissent exprimer pleinement leurs opinions.
Article 11 les autorités de surveillance assistent elles – mêmes à la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Si les autorités de surveillance ne sont pas en mesure d’assister à la réunion pour une raison quelconque, elles peuvent autoriser d’autres autorités de surveillance à y assister en leur nom par écrit. La procuration indique le nom, les questions de procuration, l’autorité et la durée de validité de l’agent et est signée ou scellée par le mandant. Les autorités de surveillance qui assistent à la réunion en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat.
Si le Contrôleur n’assiste pas à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et n’a pas chargé d’autres contrôleurs d’y assister en son nom, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion.
Article 12 le Conseil des autorités de surveillance peut, s’il le juge nécessaire, demander aux administrateurs, au Président, au Vice – Président exécutif, au Vice – Président, au Directeur financier, au Secrétaire du Conseil d’administration, aux auditeurs internes et externes et à d’autres personnes de la société d’assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et de répondre à leurs préoccupations.
Chapitre V Examen et vote des propositions du Conseil des autorités de surveillance
Article 13 le vote par résolution du Conseil des autorités de surveillance adopte un système de vote par une personne, une voix et un nom, qui peut se faire à main levée, par vote, etc.
Article 14 Lorsqu’une réunion du Conseil des autorités de surveillance prend une décision sur une question à l’examen, elle est adoptée à la majorité de tous les autorités de surveillance et signée par les autorités de surveillance présentes à la réunion.
Article 15 les autorités de surveillance participantes signent le procès – verbal de la réunion pour confirmation. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature.
Les autorités de surveillance sont considérées comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion si elles ne signent pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent et ne donnent pas d’explication écrite de leurs opinions divergentes.
Article 16 les autorités de surveillance sont responsables des résolutions du Conseil des autorités de surveillance et veillent à ce que le contenu annoncé des résolutions du Conseil des autorités de surveillance soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Si la résolution du Conseil des autorités de surveillance viole les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les statuts et le présent Règlement intérieur, causant ainsi de graves pertes à la société, les autorités de surveillance participant à la résolution sont responsables de l’indemnisation de la société; Toutefois, s’il est prouvé qu’une objection a été exprimée au moment du vote et consignée dans le procès – verbal de la réunion, le Contrôleur peut être exonéré de responsabilité.
Chapitre VI procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 17 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est établi et le Président de la réunion désigne le procès – verbal. Article 18 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est établi et comprend les éléments suivants:
La session, l’heure et le lieu de la réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;
Iii) présence en personne et en consignation des autorités de surveillance;
L’ordre du jour de la réunion, les questions examinées à la réunion, les principaux points des déclarations de chaque superviseur sur les questions pertinentes et les principales opinions;
Le mode de vote et le résultat de chaque résolution (le résultat du vote indique le nombre de voix pour, contre ou abstentions);
Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.
Article 19 les dossiers de la réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris l’avis et les documents de la réunion, le registre d’inscription à la réunion, la procuration du superviseur pour assister à la réunion, les enregistrements sonores de la réunion, les votes, les procès – verbaux de la réunion signés et confirmés par Le superviseur et le personnel d’enregistrement, les documents de résolution et l’annonce de la résolution, sont conservés par le Bureau du Conseil d’administration pendant une période de 10 ans.
Chapitre VII annonce et application des résolutions du Conseil des autorités de surveillance
Article 20 les résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont mises en œuvre par les autorités de surveillance ou supervisées par elles. Les résolutions de fond sur les questions de surveillance sont mises en œuvre par les autorités de surveillance; Les autorités de surveillance supervisent la mise en œuvre des résolutions recommandées sur les questions de surveillance.
Article 21 les questions relatives à l’annonce des résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont traitées par le Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Avant la publication de la résolution, les autorités de surveillance participantes, les participants sans droit de vote à la réunion, les rédacteurs de procès – verbaux, etc., sont tenus de garder le contenu de la résolution confidentiel.
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Article 22 les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents de l’État.
Article 23 aux fins du présent règlement, les termes « ci – dessus» et « intérieur» comprennent le nombre; “Over”, “over”, excluding this number.
Article 24 le présent Règlement intérieur, en tant qu’annexe aux statuts, entre en vigueur à la date de son adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
