Abréviation du stock: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) Code du stock: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030)
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le plan est établi conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental).
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable de tout changement dans les activités et les revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan doivent encore être examinées et approuvées Par l’assemblée générale des actionnaires de la société, examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et approuvées par la c
6. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Conseils importants
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et approuvées à la 8e réunion du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 29 juin 2022. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été examinées et approuvées par l’assemblée générale des actionnaires de la société, examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et approuvées par la c
2. L’objet de l’émission n’est pas supérieur à 35, c’est – à – dire les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés conformément aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après examen par la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
3. La date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions Au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
Le prix d’émission final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après examen par la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
4. La quantité d’actions émises à des objets spécifiques est déterminée en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, la quantité d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire pas plus de 40 millions d’actions (y compris la quantité), et les documents d’approbation d’enregistrement de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission, des questions autres que le droit et les intérêts, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent dans la société, ou si, pour D’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et que le prix de l’émission est ajusté, la quantité d’émission et la limite supérieure de la quantité d’émission des actions émises à des objets spécifiques sont ajustées en conséquence.
5. The total amount of the proposed Funds raised for the issuance of the stock to specific objects shall not exceed 43800000 Yuan, and shall be subject to the Registration and approval documents of the c
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement du projet montant proposé des fonds collectés
1 projet de production de conduits en téflon en acier inoxydable numérisés et intelligents 25 000,00 25 000,00
Projet de réduction des émissions de CO2 et d’utilisation des scories d’acier de 10 000 tonnes sur deux ans 7 800,00 7 800,00
3 Fonds de roulement supplémentaires 11 000,00 11 000,00
Total 43 800,00 43 800,00
Si le montant net des fonds collectés est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser pour les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, des priorités et des montants d’investissement spécifiques pour chaque projet en fonction du montant net des fonds collectés et en fonction des priorités du projet. La partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut investir à l’avance des fonds autofinancés en fonction des besoins réels de l’avancement du projet et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
6. Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent. Après l’expiration de la période de restriction des ventes, la réduction de la participation de l’objet émetteur dans les actions émises à l’objet spécifique de cette souscription est effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la c
À la fin de l’émission, les actions de la société qui sont augmentées en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également se conformer à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné.
7. Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques terminée, il n’y aura pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, et il n’y aura pas de situation dans laquelle les actions de la société n’ont pas les conditions d’inscription.
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont partagés par les nouveaux et anciens actionnaires après l’émission en fonction de la proportion de participation.
9. In order to perfect and Perfect the Shareholder return Mechanism of the company, to increase transparency and operability in decision – Making of the Profit Distribution Policy, and to positive return to investors, according to Laws, Regulations and Normative Documents such as the Company Law, notice on Further Implementation of relevant matters of cash dividende of Listed Companies (zjf [2012] No 37), Regulatory Guidelines for listed companies No. 3 – cash dividende of Listed Companies (zjf [202 Conformément aux statuts, la huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, tenue le 29 juin 2022, a examiné et adopté le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et le soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
En ce qui concerne la politique de distribution des dividendes de la société, la situation des dividendes en espèces au cours des trois dernières années et l’arrangement d’utilisation des bénéfices non distribués, veuillez consulter la section IV politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan.
10. According to Several Opinions of the State Council on Further Promotion of Healthy Development of Capital Markets (GF [2014] No. 17), Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
11. L’émission d’actions à des objets spécifiques doit encore être approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec l’approbation de la c
12. Le Conseil d’administration rappelle en particulier aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la « section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société» et de prêter attention au risque d’investissement.
Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) Plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 important… 2 Interprétation… 8 section 1 Résumé du régime d’émission d’actions à des objets spécifiques… (11)
Informations de base de l’émetteur (11)
Contexte et objet de cette émission (12)
Objet de l’émission et relation avec la société – 14.
Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques – 14.
Investissement des fonds collectés 18.
Si cette émission constitue une transaction entre apparentés… 18 ans.
L’émission n’entraînera pas de changement de contrôle de la société… 18 ans.
L’émission n’entraînera pas l’exclusion de la répartition des capitaux propres de la société des conditions d’inscription à la cote. 9. The Approval of the relevant authorities for the issuance Scheme has been obtained and the procedures needed to be submitted for approval… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 20 ans.
Aperçu du projet d’investissement des fonds collectés 20 ans.
Analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 20 Section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 28. Changements apportés au plan d’intégration des activités et des actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires et à la structure du personnel de direction après l’émission… 28.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire entre la société et le Contrôleur effectif et ses parties liées 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par le Contrôleur effectif et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie au Contrôleur effectif et à ses sociétés affiliées… 30 ans.
Influence de l’émission sur le passif de la société 30 ans.
Description des risques liés à l’émission d’actions 30 ans.
Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) Plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société 33.
Politique actuelle de distribution des bénéfices de la société 33.
Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 37.
Utilisation des bénéfices non distribués de l’émetteur au cours des trois dernières années 38.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années 38 section V déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Déclaration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de l’émission en cours……………………………….. 2. Rendement au comptant dilué des actions émises à des objets spécifiques, mesures prises et engagements des sujets concernés… 42.
Interprétation du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Dans le présent plan d’action, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les mots suivants sont utilisés:
