Code des titres: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) titre abrégé: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) numéro d’annonce: 2022 – 033 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) (ci – après dénommée « la société») Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) (ci – après dénommés « Statuts»).
La huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 29 juin 2022 et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
4. Heure de l’Assemblée générale sur place:
Réunion sur place: le lundi 18 juillet 2022 à 14 h 30 (les actionnaires participant à la réunion sur place doivent arriver au lieu de réunion 15 minutes avant la réunion pour s’inscrire).
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 18 juillet 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 18 juillet 2022 à 15 h le 17 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote sur place et sur Internet si:
Actionnaires détenant des actions avec droit de vote émises de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 13 juillet 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne à l’Assemblée sur place peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (la personne autorisée n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion, 1er étage, no 58, Jinrui Road, Taiping Street, Xiangcheng District, Suzhou. II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques nom de la proposition nom de la proposition la colonne avec le Code peut être cochée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques √
2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 lieu de listage √
2.08 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant cette émission √
2.09 montant et objet des fonds collectés √
2.10 validité de la résolution d’émission √
3.00 proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
4.00 proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
5.00 proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 √
6.00 proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
7.00 discussion sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des entités liées de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
CAS
8.00 proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
9.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à gérer pleinement l’émission d’actions à des objets spécifiques √
Propositions relatives à des questions connexes
Les propositions susmentionnées, à l’exception de la proposition 6, sont toutes des propositions de résolution spéciale et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les autres propositions sont des actionnaires ordinaires.
La proposition ci – dessus a été examinée à la 8e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 29 juin 2022. Annonce ou document pertinent divulgué. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel, lettre et télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 le 18 juillet 2022. L’inscription par courriel doit être envoyée à l’adresse électronique de l’entreprise (ad.baolong) au plus tard à 15 h 30 le 17 juillet 2022. [email protected]. ), p.
3. Site registration Location: Meeting Room of the company, Floor 1, No. 58, Jinrui Road, Taiping Street, Xiangcheng District, Suzhou.
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel, lettre ou télécopieur au plus tard à 15 h 30 le 17 juillet 2022. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe III pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
5. Méthode d’enregistrement sur place:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et soumettre: ① une copie de sa carte d’identité; Copie de la carte de compte de titres.
Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à une autre personne d’assister à l’Assemblée, le fiduciaire présente l’original de sa carte d’identité et présente: ① une copie de sa carte d’identité; Copie de la carte d’identité du client; Procuration (voir annexe II) (original ou télécopie); Copie de la carte de compte de titres.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de la carte d’identité du représentant légal et soumettre: ① une copie de la carte d’identité du représentant légal; Une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale; Copie de la carte de compte de titres de la personne morale.
Si l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité et soumettre: ① une copie de la carte d’identité de l’agent; Une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale; Procuration écrite émise par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (original, télécopie ou copie numérisée envoyée par courriel); Copie de la carte de compte de titres de la personne morale.
La copie soumise lors de l’inscription à l’Assemblée conformément aux dispositions ci – dessus doit être signée par l’actionnaire individuel présent à l’Assemblée, le fiduciaire de l’actionnaire individuel, le représentant légal ou l’agent de l’actionnaire de la personne morale pour confirmer que « cette copie est authentique et valide et est conforme à l’original »; Si une copie numérisée d’un courriel peut être fournie lors de l’inscription conformément aux dispositions ci – dessus, la copie numérisée doit être envoyée directement à la boîte aux lettres indiquée dans le présent avis (ad.baolong. [email protected]. , et confirmé par la signature du fiduciaire de l’actionnaire individuel ou de l’agent de l’actionnaire de la personne morale présent à l’Assemblée que « ce document est authentique et valide et est conforme à l’original »; En plus de l’original de ma carte d’identité qui doit être présenté, les photocopies, les télécopies et les copies numérisées des courriels qui remplissent les conditions ci – dessus seront considérées comme des documents valides.
Lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité et la procuration des participants doivent présenter l’original. Le personnel désigné par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société examinera les certificats et documents présentés et fournis par les actionnaires individuels, les fiduciaires des actionnaires individuels, les représentants légaux ou les mandataires des actionnaires de la société présents à l’Assemblée sur place. Après examen formel, si les certificats et documents présentés et fournis par les participants proposés sont conformes aux dispositions ci – dessus, ils peuvent assister à la réunion sur place et voter; Si les certificats et documents produits et fournis par les participants proposés ne sont pas conformes aux dispositions ci – dessus, ils ne peuvent pas participer au vote sur place. 6. Coordonnées de la réunion
Contact: Zhou qingxia
Tel: 0512 – 69578288
E – mail: ad.baolong. [email protected].
Fax: 0512 – 65997039
7. La réunion est prévue pour une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
Résolution adoptée à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) Board of Directors
29 juin 2022
Annexe I:
Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
Processus de vote en ligne
