Code du titre: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) titre abrégé: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) numéro d’annonce: 2022 – 028 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base
Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) La réunion est présidée par M. Shihong, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs assistent à la réunion. Parmi eux, le Directeur Gao Lei, le Directeur Tang Cheng, le directeur Zhang Zhongyi et le Directeur ma yahong ont assisté à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. La proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées et à d’autres lois pertinentes, En ce qui concerne les qualifications et conditions relatives à l’émission d’actions d’une société cotée au Gem à un objet spécifique, telles qu’elles sont spécifiées dans les règlements et les documents normatifs, le Conseil d’administration estime que la société satisfait aux qualifications et conditions relatives à l’émission d’actions à un objet spécifique après vérification et démonstration des questions pertinentes un par un, en combinaison avec la situation réelle de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée point par point. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives et d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 (ci – après dénommé « cette émission» ou « cette émission d’actions à des objets spécifiques»).
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le plan d’émission un par un, comme suit:
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode et heure de délivrance
L’émission adopte la méthode d’émission d’actions à des objets spécifiques. Après avoir été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et avoir obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission n’est pas supérieur à 35, qui sont des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des investisseurs institutionnels d’assurance, des sociétés de fiducie, des sociétés financières, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés qui sont conformes aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par voie de négociation entre le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents, sur la base des résultats de l’appel d’offres après que l’émission aura été examinée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission de cette émission.
Le prix d’émission des actions émises ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence selon la formule suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Le prix d’émission final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après examen par la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Quantité émise
La quantité d’actions émises à des objets spécifiques est déterminée en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, la quantité d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital – actions total de la société avant l’émission, c’est – à – dire pas plus de 40 millions d’Actions (y compris le nombre d’actions), et les documents d’approbation de l’enregistrement de la csrc pour l’émission l’emportent. Dans le cadre de ce qui précède, le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la situation réelle au moment de l’émission après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la csrc pour enregistrement. Si le nombre total d’actions émises est rajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’émission, le nombre d’actions émises sera rajusté en conséquence.
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de cette émission et la date d’émission, des questions de dividende ex – droit, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent dans la société, ou si, Pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant cette émission et que le prix de cette émission est ajusté, la quantité d’émission et la limite supérieure de la quantité d’émission des actions de cette émission à des objets spécifiques seront ajustées en conséquence.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Période de restriction des ventes
Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent. Après l’expiration de la période de restriction des ventes, la réduction de la participation de l’objet émetteur dans les actions émises à l’objet spécifique de cette souscription est effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la c
À la fin de l’émission, les actions de la société qui sont augmentées en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également se conformer à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lieu d’inscription
Les actions émises à des cibles spécifiques feront l’objet d’une demande d’inscription à la Bourse de Shenzhen GEM.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant cette émission
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion de participation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Montant et objet des fonds collectés
Le montant net des fonds collectés après les frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement du projet montant proposé des fonds collectés
1. Digital and Intelligent Stainless Steel Teflon Duct production item 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000 item
Projet de réduction des émissions de CO2 et d’utilisation des scories d’acier de 10 000 tonnes sur deux ans 7 800,00 7 800,00
3 Fonds de roulement supplémentaires 11 000,00 11 000,00
Total 43 800,00 43 800,00
Si le montant net des fonds collectés est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser pour les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, des priorités et des montants d’investissement spécifiques pour chaque projet en fonction du montant net des fonds collectés et en fonction des priorités du projet. La partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut investir à l’avance des fonds autofinancés en fonction des besoins réels de l’avancement du projet et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Validité de la résolution d’émission
La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition pertinente d’émission est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les lois et règlements nationaux prévoient de nouvelles dispositions pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera cette émission conformément aux nouvelles dispositions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen point par point.
3. La proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, tels que les mesures de gestion, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a établi le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a préparé le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition relative au « Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment» de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la société a établi un rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certificate Report on the use of the Funds raised previously by Zhitong Special Accountants (2022) No 110a013288.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable à cette proposition.
