Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Règles de travail du Directeur général
(révisé en 2022)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales chapitre II Nomination du Directeur général chapitre III pouvoirs et pouvoirs du Directeur général chapitre IV système de réunion du Bureau du Directeur général chapitre V responsabilités et obligations du Directeur général Chapitre VI Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le comportement du Directeur général de Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Ces règles sont formulées en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Chapitre II Nomination du Directeur général
Article 2 la société a un Directeur général, plusieurs directeurs généraux adjoints et un directeur financier.
Article 3 le Directeur général est nommé par le Président et nommé ou licencié par le Conseil d’administration. Le Directeur général adjoint et le Directeur financier sont nommés par le Directeur général et nommés ou révoqués par le Conseil d’administration.
Un administrateur peut être employé pour occuper simultanément les postes de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs de la société, mais les administrateurs occupant simultanément les postes de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs ne doivent pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Article 4 le Directeur général de la société est nommé pour un mandat de trois ans et peut être réélu consécutivement.
Article 5 le Directeur général de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
A été condamné à une peine d’emprisonnement pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socio économique dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration de son mandat, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’un crime dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration de son mandat; Lorsqu’il est Administrateur, Directeur d’usine ou directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite et liquidée en raison d’une mauvaise gestion et qu’il est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite et de la liquidation de la société ou de l’entreprise; « III) agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de l’entreprise a été révoquée; »
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par une personne physique ne sont pas réglées à l’échéance;
L’entrée sur le marché est interdite par la c
Fonctionnaires de l’État et superviseurs de l’entreprise;
Les personnes qui occupent des postes autres que ceux d’administrateur dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société;
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
« Ⅸ) Il y a moins de cinq ans à compter de la date de la décision de l’autorité compétente selon laquelle il y a eu violation de la législation pertinente sur les valeurs mobilières et qu’il y a eu fraude ou malhonnêteté; »
Une personne non physique;
11. The case has been filed and investigated by a judicial organ for violation of the Criminal Law and has not been closed;
Autres circonstances dans lesquelles il n’est pas approprié d’occuper le poste de Directeur général d’une société cotée conformément aux lois, règlements administratifs et règles ministérielles.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général
Article 6 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Formuler et organiser la mise en œuvre des politiques d’exploitation, des plans d’investissement, des plans d’exploitation et des plans d’investissement de la société;
Examiner et approuver les opérations suivantes effectuées par la société (à l’exception de la fourniture de garanties, de la réception d’actifs en espèces et de l’allégement pur et simple des obligations de la société):
1. Le montant total des actifs impliqués dans la transaction (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) est inférieur à 1% du montant total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
2. Le montant net des actifs concernés par l’objet de la transaction (tels que les capitaux propres) (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) est inférieur à 1% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
3. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) est inférieur à 1% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
4. Le bénéfice résultant de la transaction est inférieur à 1% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable;
5. Le revenu d’exploitation pertinent de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 1% du revenu d’exploitation vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable;
6. Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 1% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable.
Si les données relatives aux indicateurs ci – dessus sont négatives, elles sont calculées en valeur absolue.
Des procédures strictes d’examen et de prise de décisions sont mises en place pour les investissements à l’étranger effectués dans le cadre des pouvoirs susmentionnés; Les grands projets d’investissement sont examinés par des experts et des professionnels compétents.
Examiner et approuver les opérations entre apparentés (à l’exception de la garantie fournie par la société) Lorsque le montant des opérations entre la société ou la filiale Holding et la personne physique liée est inférieur à 300000 RMB; Les opérations entre la société ou la filiale Holding et la personne morale liée (à l’exception de la garantie fournie par la société) d’un montant inférieur à 3 millions de RMB ou représentant moins de 0,5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Le montant des opérations entre apparentés est calculé sur la base d’un calcul cumulatif effectué au cours d’une période de douze mois consécutifs pour les opérations effectuées par la société avec la même personne liée ou les opérations liées à la catégorie d’objet des opérations effectuées par différentes personnes liées;
Préparer le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l’exception du personnel nommé ou licencié par le Conseil d’administration; Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Article 7 si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, il a le droit de nommer un Directeur général adjoint pour le remplacer.
Article 8 le Directeur général assiste à la réunion du Conseil d’administration sans droit de vote et le Directeur général non administrateur n’a pas le droit de vote à la réunion du Conseil d’administration.
Article 9 le Directeur général adjoint et la personne responsable des finances aident le Directeur général à s’acquitter des responsabilités et des tâches qui lui sont confiées par les statuts et le Conseil d’administration, et peuvent être responsables de la Division du travail et de la gestion des opérations dans le cadre de leur responsabilité conformément à l’autorisation du Directeur général.
Chapitre IV système de réunion du Bureau du Directeur général
Article 10 la réunion du Bureau du Directeur général est présidée par le Directeur général pour discuter des questions importantes relatives au développement de la gestion opérationnelle de la société et des questions soumises à la réunion par tous les départements et filiales.
Article 11 si le Directeur général n’est pas en mesure de présider la réunion du Bureau du Directeur général pour une raison quelconque, il peut désigner un Directeur général adjoint pour présider la réunion en son nom.
Article 12 participants à la réunion du Bureau du Directeur général: Directeur général, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration et Conseiller juridique général. Les services fonctionnels concernés par les questions examinées lors de la réunion peuvent assister à la réunion sans droit de vote. Lorsque d’autres personnes sont nécessaires pour assister à la réunion, le Président de la réunion en décide ainsi.
Article 13 réunions ordinaires et réunions temporaires du Bureau du Directeur général. En principe, les réunions ordinaires se tiennent une fois par semaine et les réunions temporaires se tiennent de temps à autre en fonction des points de l’ordre du jour.
Article 14 outre la réunion du Bureau du Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société peuvent également faire rapport au Directeur général par écrit ou sous d’autres formes sur leurs responsabilités respectives.
Article 15 lorsqu’une réunion du Bureau du Directeur général examine et décide des questions relatives aux salaires, au bien – être, à la sécurité de la production, à la protection du travail, à l’assurance – travail et à d’autres questions concernant les intérêts vitaux des travailleurs, elle entend à l’avance les opinions des travailleurs du syndicat de la société et invite le syndicat ou les représentants des travailleurs à assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
Article 16 le Département des affaires générales (Bureau du Comité du Parti) prend le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général de la société, qui est soumis au Département pour qu’il rédige le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général conformément à l’esprit de la réunion et au besoin, qui est publié après avoir été approuvé par le processus d’AP de la société. Les procès – verbaux et les procès – verbaux des réunions sont gérés comme des dossiers de l’entreprise.
Chapitre V responsabilités et obligations du Directeur général
Article 17 le Directeur général demande instamment aux services fonctionnels et au personnel concerné de la société de fournir des rapports financiers trimestriels au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance et de faire rapport sur la production et l’exploitation de la période en cours.
Le Directeur général signe des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques de la société. Veiller à ce que les renseignements divulgués par la société soient véridiques, exacts et complets.
Article 18 le Directeur général rend compte régulièrement ou irrégulièrement de ses travaux au Président du Conseil d’administration conformément aux exigences du Conseil d’administration, notamment:
Les problèmes et les contre – mesures liés à la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, du plan annuel et du plan d’investissement de la société; L’état d’avancement des grands projets d’investissement;
Iii) Mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration de la société;
Le fonctionnement du Fonds et les bénéfices et pertes;
Les litiges et arbitrages importants impliquant la société;
La signature et l’exécution des principaux contrats de la société, ainsi que l’impact important que ces contrats peuvent avoir sur l’actif, le passif, les capitaux propres et les résultats d’exploitation de la société;
(Ⅶ) les situations de défaut de paiement de dettes importantes et de non – paiement de dettes importantes dues par la société;
Les conditions extérieures telles que la politique financière de l’État, la macroéconomie et l’environnement du marché ont subi des changements importants et des cas de force majeure se sont produits;
Autres questions prévues par les lois et règlements administratifs.
En ce qui concerne les questions déléguées au Directeur général par le Conseil d’administration, un mécanisme de rapport solide doit être mis en place et l’exercice de l’autorisation doit être signalé au Conseil d’administration au moins tous les six mois, et les situations importantes doivent être signalées en temps opportun.
Article 19 le Directeur général accepte les demandes de renseignements des administrateurs et des autorités de surveillance et répond aux questions conformément aux exigences du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance.
Article 20 le Directeur général se conforme aux statuts et, sur la base du principe de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la société, exerce fidèlement, fidèlement et diligemment ses activités de gestion dans le cadre de son mandat. Il est interdit d’utiliser son statut et son autorité dans l’entreprise pour obtenir des gains personnels et de s’abstenir résolument d’agir au – delà de son autorité.
Article 21 dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur général veille à ce que:
Exercer ses droits dans le cadre de ses fonctions et ne pas outrepasser ses pouvoirs;
Les activités commerciales de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et politiques économiques de l’État; Ne pas conclure de contrat ou de transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Ne pas utiliser les informations privilégiées pour obtenir des avantages pour soi – même ou pour d’autres personnes;
Ne pas exercer, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des activités similaires à celles de la société dans laquelle il exerce ses fonctions ou exercer des activités préjudiciables aux intérêts de la société. Les revenus provenant de l’exercice des activités susmentionnées appartiennent à la société;
Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et ne pas empiéter sur les biens de la société;
Ne pas détourner de fonds ou prêter des fonds de la société à d’autres personnes, et ne pas utiliser les biens de la société comme garantie pour d’autres personnes;
Ne pas saisir ou accepter des occasions d’affaires qui devraient appartenir à l’entreprise pour lui – même ou pour d’autres personnes en profitant de ses fonctions;
Ne pas ouvrir de compte pour le dépôt des actifs de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne;
Ne pas utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société.
Article 22 les secrets d’affaires pertinents de la société dont le Directeur général a connaissance dans l’exercice de ses fonctions comprennent, sans s’y limiter, divers documents internes de la société, des informations non publiques, des décisions et des décisions. Le Directeur général garde les secrets d’affaires confidentiels. Le Directeur général ne divulgue aucun secret d’affaires à un tiers, sauf aux consultants, avocats, comptables et autres intermédiaires engagés par la société pour ses propres besoins commerciaux, ainsi qu’aux créanciers, qui sont tenus de le savoir, en tout ou en partie. Le Directeur général demeure responsable de la confidentialité conformément au présent article dans un délai raisonnable après son licenciement.
Article 23 le Directeur général n’est pas soumis à l’article 22 dans les cas suivants:
Les secrets d’affaires sont entrés dans les canaux publics et sont devenus des informations publiques;
Doit être divulgué conformément aux lois et règlements.
Article 24 le Directeur général peut démissionner avant l’expiration de son mandat. Lorsque le Directeur général démissionne, il soumet un rapport écrit de démission au Conseil d’administration et quitte son poste après approbation du Conseil d’administration.
Si le Directeur général démissionne sans autorisation et cause des pertes à la société, il est responsable de l’indemnisation.
Article 25 dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur général est responsable des dommages causés à la société en cas de violation des lois, règlements ou statuts de la société, ainsi que des obligations envers la société. Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 26 l’entrée en vigueur et la modification des présentes Règles entrent en vigueur à la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Article 27 les questions non régies par les présentes règles sont régies par le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les statuts.
