Code du stock: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abréviation du stock: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) No: 2022 – 030 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Annonce des résolutions de la 47e réunion du 11e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) La réunion est présidée par M. Zhu Jiwei, Président de la société. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes avec la SFI a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes avec la State Investment finance Co., Ltd.
Vote: 6 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Les directeurs associés Zhu Jiwei, Luo shaoxiang et Li junxi ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants. La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’évaluation des risques pour la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation des risques de China Investment finance Co., Ltd. Publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 6 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Les directeurs associés Zhu Jiwei, Luo shaoxiang et Li junxi ont évité le vote.
La proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion des investissements étrangers publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion des garanties externes publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la modification des statuts publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(Ⅶ) La proposition de révision des « règles de travail du Directeur général» a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter les règles de travail du Directeur général publiées le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
Après délibération et adoption de la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration a décidé de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 20 juillet 2022 à 14 heures dans la salle de conférence 207, bâtiment 147, rue Xizhimen Sud, district de Xicheng, Beijing. Trois propositions ont été examinées, à savoir la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes avec sdic finance Co., Ltd., la proposition relative à la modification des statuts et la proposition relative à la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Board of Directors 29 juin 2022
