Nom abrégé du stock: Nyocor Co.Ltd(600821) Code du stock: Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821)
Et China Securities Co.Ltd(601066)
Documents de demande d’offre non publique d’actions
Réponse aux commentaires
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Juin 2002
China Securities Regulatory Commission:
Conformément aux exigences du rapport de rétroaction sur la demande d’actions de la Banque de développement non publique Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821) KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “accountants”) has carried out serious Verification and Analysis of the questions raised in the Feedback Point by point, and provided written Responses according to the requirements of your feedback, as follows.
(sauf indication contraire, l’abréviation dans cette réponse à la rétroaction a le même sens que dans le rapport de diligence raisonnable du promoteur.)
À propos des filiales. Selon les documents de demande, la filiale à part entière du demandeur, Jinkai Co., Ltd., contrôle 106 sociétés, dont Ningxia jiarun, Yi Yuan, Dalian guofa, Shouyang Guoke, Changzhou Changhe, Zaozhuang Wanzhou et Qinghai churi, dont les capitaux propres enregistrés auprès de l’industrie et du commerce ne sont pas conformes aux droits réels des actionnaires de Jinkai Co., Ltd., et le demandeur doit indiquer (1) La proportion des revenus d’exploitation des sociétés susmentionnées; La raison, le caractère raisonnable et l’existence de risques pour Jinkai Co., Ltd. D’obtenir la distribution des bénéfices et les capitaux propres des actionnaires de la société susmentionnée par d’autres arrangements.
Les institutions de recommandation et les avocats sont invités à donner leur avis sur la vérification.
Objet:
Part du revenu d’exploitation de Ningxia jiarun, Yiyuan, Dalian guofa, Shouyang Guoke, Changzhou Changhe, zaozhuangfenzhou et Qinghai au début de la journée
Selon les états financiers de l’émetteur, les revenus d’exploitation et la proportion de Ningxia jiarun, Yixian Yiyuan, Dalian guofa, Shouyang Guoke, Changzhou Changhe, zaozhuangfenzhou et Qinghai au cours de la période de déclaration initiale sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Filiale de janvier 2022 à mars 2021 année 2020 année 2019
Ningxia jiarun 570,30249071244220241047
Yi County Yi Yuan 620,36307174340508370546
Dalian guofa 118,91 619,39 639,17 625,53
Shouyang Guoke 20999411449101246844384533
Changzhou Changhe 114113 – –
Zaozhuang Wanzhou – – –
Début du Qinghai – – –
Total des revenus d’exploitation de 7 filiales 4 550,64 17 630,94 18 954,89 10 586,79
État consolidé des résultats d’exploitation 62 194,73 190792,55 135010,27 88 798,25
7 filiales 7,32% 9,24% 14,04% 11,92%
La raison, le caractère raisonnable et l’existence d’un risque pour Jinkai Co., Ltd. D’obtenir la distribution des bénéfices et les capitaux propres des actionnaires de la société susmentionnée par d’autres arrangements
Selon les instructions de l’émetteur et après vérification des statuts des filiales concernées, des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Accord d’investissement en actions, ainsi que de l’Accord de délégation des droits de vote et d’autres documents pertinents, et après entrevue avec la personne responsable pertinente de l’émetteur, à la Date d’émission de la réponse à la rétroaction, la proportion réelle d’actions de Jinkai Co., Ltd. Dans les sociétés suivantes diffère de la proportion d’actions détenues par l’enregistrement industriel et commercial:
Nom de l’ordre capitaux propres réels des actionnaires / nombre d’actionnaires (10 000 RMB) Proportion des actions proportion des droits de vote / dividende
1 Zaozhuang Wanzhou New Energy Co., Ltd. 150000 51,00% 100,00%
2 Yixian Yiyuan Photovoltaic Power Development Co., Ltd. 350000 95,00% 992543%
3 Ningxia jiarun nongguang New Energy Co., Ltd. 351428 80,00% 94,12%
4 Dalian guofa New Energy Co., Ltd. 150000 65,00% 82,98%
5 Shouyang Guoke New Energy Technology Co., Ltd. 100,00 30,00% 100,00%
6 Changzhou Changhe New Energy Co., Ltd. 5500000 90,00% 90,00%
7 Qinghai churi New Energy Co., Ltd. 500,00 49,00% 82,77%
La raison, le caractère raisonnable et l’existence d’un risque pour Jinkai Co., Ltd. D’obtenir la distribution des bénéfices et les capitaux propres des filiales susmentionnées sont analysés comme suit:
Zaozhuang Wanzhou New Energy Co., Ltd.
À la date d’émission de cette rétroaction, la structure de propriété de zaozhuangfenzhou était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital souscrit montant de l’apport en capital souscrit proportion de l’apport en capital versé
1 jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd 765,00 0 51% 0
2 SHANDONG HONGDA Urban Development Investment Co., Ltd 735,00 735,00 49% 100,00%
Total 1 500,00 1 500,00 100% 100%
Conformément à l’article 11 des Statuts de Zaozhuang Wanzhou New Energy Co., Ltd., jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd. Jouit de 100% des droits de vote sur les résolutions de l’Assemblée des actionnaires de Zaozhuang Wanzhou.
Conformément aux dispositions de l’article 43, zaozhuangfenzhou verse chaque année 1,2 million de RMB à SHANDONG HONGDA Urban Development Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hongda Company») pour atténuer la pauvreté. Pendant 20 ans au total, Hongda Company n’a plus droit à des dividendes et tous les bénéfices distribuables sont détenus par jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd.
L’accord ci – dessus est dû au fait que “Zaozhuang fencheng phase I 10mW Project” exploité par Zaozhuang guokai Haoyuan New Energy Co., Ltd. Est un projet de réduction de la pauvreté. Conformément à l’esprit de l’avis du Bureau de lutte contre la pauvreté du Conseil d’État de l’administration nationale de l’énergie sur les questions relatives à l’élaboration du 13e Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté par le biais de l’énergie photovoltaïque (GNF xinneng [2017] No 39) et de l’avis de la province du Shandong sur l’organisation à l’échelle de la construction de centrales photovoltaïques dans la province du Shandong en 2017 (lfg Energy [2017] No 956), Jinkai Co., Ltd. A consulté les autorités locales de lutte contre la pauvreté. Sous la forme de jinkaiyu Company, une filiale à part entière de Jinkai Co., Ltd., jinkaiyu Company s’acquitte de la responsabilité de la réduction de la pauvreté du « projet de 10 MW de la phase I de Zaozhuang fencheng ». Hongda Company ne participe pas à l’exploitation de la coentreprise et n’a pas le droit de dividende et de vote après le paiement en place de la JV à la JV. Zaozhuang guokaihoyuan New Energy Source Co., Ltd. Verse des fonds de réduction de la pauvreté à Hongda Company par l’intermédiaire de la JV.
En résum é, les actionnaires de Zaozhuang Wanzhou n’ont pas enfreint le droit des sociétés en ce qui concerne les droits de vote et la répartition des bénéfices, ce qui est légal et efficace. Jinkaiyu (Beijing) Technology Co., Ltd. A droit à 100% des dividendes et des droits de vote. Yixian Yiyuan Photovoltaic Power Development Co., Ltd.
À la date d’émission de la réponse à la rétroaction, la structure des capitaux propres de Yixian Yiyuan était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Souscription souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite souscrite
1 Jinkai Limited 332500332500 95,00% 98,81% 347390992543%
2 Hebei Yingli New Energy 175,00 40,00 5,00% 1,19% 26,1007457% Technology Co., Ltd.
Total 3 500,00 3 365,00 100,00% 100,00% 3 500,00 100,00%
La première Assemblée générale des actionnaires de Yixian Yiyuan en 2019 a examiné et adopté la proposition relative à la proportion des actionnaires bénéficiant des droits et intérêts des actionnaires. Selon la proposition, Hebei Yingli New Energy Technology Co., Ltd. A clairement indiqué qu’il n’y avait pas de plan d’investissement continu subséquent et a renoncé aux droits et intérêts des actionnaires correspondant à 1,35 million de RMB dont l’apport en capital non versé était en place. Convient que, depuis la connexion de la centrale électrique d’exploitation Yiyuan dans le comté de Yi au réseau, les actionnaires ont droit aux dividendes correspondants et aux capitaux propres pertinents des actionnaires en fonction de la proportion de capital effectivement investi par les actionnaires dans la construction de la centrale électrique, et que la proportion de capitaux propres des propriétaires de Jinkai Co., Ltd. Est de 992543%; Hebei Yingli New Energy Technology Co., Ltd. Détient 07457% des capitaux propres du propriétaire.
L’accord sur la proportion de répartition des capitaux propres des propriétaires de Yixian Yiyuan est principalement que Hebei Yingli New Energy Technology Co., Ltd. A décidé de ne pas continuer à investir dans Yixian Yiyuan en raison de sa stratégie d’investissement. Par conséquent, les deux parties ont convenu de ne pas détenir les capitaux propres des actionnaires en fonction de la proportion d’apport en capital souscrit ou versé, mais en fonction de la proportion de capital effectivement investi par les actionnaires dans la construction de la centrale électrique.
En résum é, l’accord des actionnaires de Yixian Yiyuan sur le ratio de répartition des capitaux propres des propriétaires a été examiné par l’Assemblée des actionnaires. Il n’y a pas eu de violation du droit des sociétés et il est légal et valide. Jinkai Co., Ltd. Jouit légalement de 992543% des capitaux propres des actionnaires. Ningxia jiarun nongguang New Energy Co., Ltd.
À la date d’émission de la réponse aux commentaires, la structure de participation de Ningxia jiarun était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom de l’actionnaire souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription souscription
1 Jinkai Limited 281142281142 80,00% 94,12%
2 Ningxia Donggang Haiyi Agricultural Development Co., Ltd 527,14 0 15,00% 0
3 Ningxia zhongguodian New Energy Co., Ltd. 175,71 175,71 5,00% 5,88%
Total 3
