Code des valeurs mobilières: Nyocor Co.Ltd(600821) titre abrégé: Nyocor Co.Ltd(600821) numéro d’annonce: 2022 – 067
Annonce de la résolution de la 27e réunion du 10ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Nyocor Co.Ltd(600821) Il y a 9 administrateurs qui assistent à la réunion, 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
Proposition de modification des systèmes pertinents
Conformément aux lois et règlements pertinents, Documents normatifs et ajout ou modification d’un système de gestion des relations avec les investisseurs, d’un système de gestion de la divulgation de l’information, d’un système de gestion de l’enregistrement des initiés, d’un système de gestion de la présentation et de l’utilisation de l’information externe, d’un système de rapport interne sur L’information importante, d’un système de gestion de l’accueil des visiteurs pour des objets spécifiques et d’un système de gestion de la détention et de l’achat d’actions par les administrateurs, les superviseurs et les cadres Il existe au total 10 systèmes dans le système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés, les mesures de formulation du système de gestion de l’entreprise et le système de gestion financière. Tous les administrateurs examinent et approuvent la proposition.
Le système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés dans les systèmes énumérés dans la proposition doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Nyocor Co.Ltd(600821) Conseil d’administration 30 juin 2022
