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Annonce des résolutions de la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Remarque importante : si une proposition a été rejetée lors de l’assemblée : aucune I. Convocation et participation à l’assemblée
(I) Date de l’assemblée générale : 20 juillet 2022
(Ⅱ) Lieu de l’assemblée générale : n° 3, Phoenix Park 3rd Road, Phoenix Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan (Ⅲ) Présence des actionnaires ordinaires, des actionnaires disposant de droits de vote spéciaux, des actionnaires d’actions privilégiées dont les droits de vote ont été rétablis et nombre de droits de vote qu’ils détiennent.
1. nombre d’actionnaires et de mandataires présents à l’assemblée 10
Nombre d’actionnaires d’actions ordinaires 10
2. nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’assemblée 52 484200
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires d’actions ordinaires 52 484200
3. nombre de droits de vote détenus par les actionnaires participant à l’assemblée en pourcentage du nombre de droits de vote de la Société
749774 Proportion (%) Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires d’actions ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la Société
749774 (%) (Ⅳ) Si la méthode de vote était conforme aux dispositions de la loi sur les sociétés et des statuts, le déroulement de la réunion, etc. L’AGA a été convoquée par le conseil d’administration de la société et présidée par M. Xiong Youhui, président du conseil d’administration, et l’assemblée s’est tenue par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les procédures de convocation et de tenue de l’AGA, les qualifications des participants et du convocateur, les procédures de vote et les résultats du vote de l’assemblée étaient conformes aux dispositions du droit des sociétés de la RPC et des statuts de la société. (V) Présence des administrateurs, des superviseurs et du secrétaire du Conseil d’administration de la Société
1. 5 administrateurs de la société en fonction, dont 5 étaient présents.
2. 3 Superviseurs en fonction de la Société, dont 3 étaient présents.
3. présence du secrétaire du conseil d’administration ; présence d’autres cadres supérieurs. Wang Fengru, secrétaire du conseil d’administration, a assisté à la réunion ; Xiao Jinhua et Dong Pengju, cadres supérieurs de la société, ont assisté à la réunion. II. Examen des propositions (I) Vote sur les propositions de vote cumulatif 1.
Le nombre de votes reçus correspond au nombre total d’administrateurs présents à la réunion.
Proposition n° Nom de la proposition Nombre de votes reçus Proportion des droits de vote valides Élu (%)
Sur l’élection de Xiong Youhui
1.01 M. Xiong Youhui en tant que deuxième session du Conseil d’administration de la Société 51 734200 985710 Oui
Administrateur non-indépendant de la deuxième session du Conseil d’administration
Proposition afin d’élire M. Xiong Youhui en tant qu’administrateur non indépendant de la société pour la deuxième session du conseil d’administration.
Sur l’élection de M. Liu Zhiqiang
1.02 M. Liu Zhiqiang en tant que deuxième 51 484200 980947 Oui
Administrateur non indépendant du Conseil
Administrateurs non-indépendants
Sur l’élection de Mme Dong Yu
1.03 M. Liu Zhiqiang en tant que second 51 734200 985710 Oui
Administrateur non indépendant du conseil d’administration
Proposition afin d’élire Mme Dong Yu en tant qu’administratrice non-indépendante de la deuxième session du conseil d’administration de l’entreprise.
2. proposition d’élection des administrateurs indépendants de la deuxième session du conseil d’administration de la société
Le nombre de votes reçus compte pour le nombre total de votes exprimés lors de l’assemblée.
Proposition n° Nom de la proposition Nombre de votes reçus Proportion des droits de vote valides Élu (%)
Sur l’élection de Mme Yan Li
2.01 Mme Yan Li en tant que deuxième 51 884200 988568 Oui
Administrateur indépendant du Conseil
Proposition afin d’élire Mme Yan Li en tant qu’administrateur indépendant de second mandat de la société.
2.02 Sur l’élection de M. Xu Xianze 51 834200 987615 Oui
M. Xu Xianze en tant qu’administrateur indépendant de la deuxième session du Conseil d’administration de la Société
Administrateur indépendant de la deuxième session du conseil d’administration
Proposition afin d’élire M. Xu Xianze en tant qu’administrateur indépendant de la deuxième session du conseil d’administration de la société.
3. proposition d’élection des superviseurs représentant les non-employés de la deuxième session du comité de surveillance de la société
Le nombre de votes reçus compte pour le nombre total de votes exprimés lors de l’assemblée.
Proposition n° Nom de la proposition Nombre de votes reçus Proportion des droits de vote valides Élu (%)
3.01 Sur l’élection de M. Shi Calm
M. Shi Calm a été élu en tant que deuxième superviseur de la Société 51 884200 988568 Oui
Superviseur représentant des non-salariés de la deuxième session du comité de surveillance
Proposition pour l’élection de M. Shi Calm en tant que superviseur représentant non employé de la deuxième session du conseil de surveillance.
3.02 Proposition pour l’élection de M. He Tao
M. He Tao comme second 51 834200 987615 Oui
Représentant non-employé Superviseur du comité de surveillance
Proposition afin d’élire M. He Tao en tant que deuxième superviseur représentant non-employé du comité de surveillance de la société.
(II) Les questions d’importance, les votes de moins de 5% des actionnaires doivent être indiqués.
Proposition Acceptation Opposition Abstention
N° Nom de la proposition Nombre de votes Proportion des votes Proportion des votes Proportion des votes (%) (%) (%)
Sur l’élection de M. Xiong
M. Xiong Youhui en tant que
1,01 Deuxième session de la Société 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 Administrateur non indépendant du Conseil d’administration
Proposition afin d’élire M. Xiong Youhui en tant qu’administrateur non indépendant de la deuxième session du conseil d’administration de la société.
Proposition
sur l’élection de M. Liu Zhiqiang
M. Liu Zhiqiang en tant que
1,02 Deuxième session de la Société 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 Administrateurs non indépendants du Conseil d’administration
Proposition afin d’élire M. Liu Zhiqiang en tant qu’administrateur non-indépendant de la deuxième session du conseil d’administration de l’entreprise.
Proposition
sur l’élection de Mme Dong
Mme Yu en tant que deuxième session du Conseil d’administration de la Société
1.03 Proposition afin d’élire Mme Dong Yu en tant qu’administratrice non indépendante de la deuxième session du conseil d’administration de l’entreprise 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000
Proposition afin d’élire Mme Dong Yu en tant qu’administratrice non indépendante de la deuxième session du conseil d’administration de la société.
Sur l’élection de Mme Yan
2.01 Mme Li est un administrateur indépendant de la deuxième session du Conseil d’administration de la Société 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000
Administrateur indépendant de la deuxième session du Conseil d’administration de la Société
Proposition afin d’élire Mme Li en tant qu’administratrice indépendante de la deuxième session du conseil d’administration de la société.
sur l’élection de M. Xu Xianze en tant qu’administrateur indépendant
M. Xu Xianze en tant que
2.02 Election de M. Xu Xianze en tant qu’administrateur indépendant de la deuxième session du Conseil d’administration de la Société 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000
Proposition afin d’élire M. Xu Xianze en tant qu’administrateur indépendant de la deuxième session du conseil d’administration de la société.
Concernant l’élection de M. Shi Pingjing
M. Pingjing Shi en tant que
3.01 Deuxième session de la Société 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 Conseil de surveillance non salarié
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Proposition
sur l’élection de M. He
M. He Tao en tant que second superviseur de la Société
3.02 Deuxième session du Comité de surveillance de la Société 284200 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000
Superviseurs
Proposition
(III) Description du vote sur les propositions Les propositions 1, 2 et 3 examinées lors de l’assemblée étaient des résolutions ordinaires et ont été approuvées par plus de la moitié des voix détenues par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’assemblée. 1) Cabinet d’avocats assistant à l’assemblée des actionnaires : Guoco Lawyers (Hangzhou) Co.
Avocat : Min Xin, Tang Yating 2.
Les procédures de convocation et de tenue de l’assemblée des actionnaires, la qualification des participants, la qualification de l’organisateur et les procédures de vote, les résultats du vote et d’autres questions sont conformes au droit des sociétés, au règlement de l’assemblée des actionnaires, au code de gouvernance et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts et du règlement de l’assemblée des actionnaires.
Annoncé par la présente.
Le conseil d’administration de Four Directions North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited 21 juillet 2022 Documents à rapporter (I) la résolution de l’assemblée des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs et enregistreurs présents et scellée par le conseil d’administration ; (II) l’avis juridique signé et scellé par le directeur du cabinet d’avocats témoin ; (III) les autres documents requis par le cabinet.
