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À propos de
Si Fang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co.
Deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022
Avis juridique
Adresse : Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Shangcheng District, Hangzhou 310008, P.R. China.
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Juillet 2002
Guoco Law Firm (Hangzhou)
À propos de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co.
Deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022
Avis juridique
À : Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co.
(ci-après dénommé ” le Cabinet “) a été désigné par Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (ci-après dénommé ” la Société “) pour désigner un avocat qui assistera à la deuxième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022 (ci-après dénommée ” l’Assemblée “) et pour donner des conseils juridiques conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (2018). (ci-après dénommée la “loi sur les sociétés”), le règlement des assemblées générales des sociétés cotées (révisé en 2022) (ci-après dénommé le “règlement des assemblées générales”) et la loi sur les sociétés (révisée en 2018) (ci-après dénommée la “loi sur les sociétés”). (” Règlement de l’assemblée générale “), le Code de gouvernance des sociétés cotées (révisé en 2018) (” Code de gouvernance “) et d’autres lois, règlements et documents réglementaires ainsi que les statuts de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (” Statuts “) actuellement en vigueur (“. (ci-après dénommés les ” Statuts “) et les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (ci-après dénommé le ” Règlement intérieur de l’assemblée générale “) en vigueur, en ce qui concerne la convocation de l’assemblée générale, les procédures de convocation, la qualification des personnes participant à l’assemblée générale, le vote à l’assemblée générale et le vote à l’assemblée générale. (ci-après dénommé “Règlement intérieur de l’assemblée générale”).
Afin d’émettre cet avis juridique, nos avocats ont assisté à l’assemblée générale de la Société et ont examiné les originaux et les copies des documents pertinents fournis par la Société pour l’assemblée générale, y compris, mais sans s’y limiter, l’ordre du jour de l’assemblée générale et les résolutions pertinentes de la Société, et ont également écouté les déclarations et explications de la Société sur les faits pertinents.
La Société a garanti et s’est engagée envers le Cabinet que les documents fournis et les déclarations et explications faites par la Société à nos avocats sont complets, véridiques et valides, que les originaux pertinents et les signatures et sceaux qui y figurent sont authentiques, et que tous les faits et documents suffisants pour affecter cet avis juridique ont été divulgués au Cabinet sans aucune dissimulation ou omission. Les avocats du Cabinet ne donnent que des avis juridiques fondés sur les faits survenus ou existants avant la date du présent avis juridique et sur les dispositions des lois, règlements, documents réglementaires et statuts de la Société. Dans cet avis juridique, nos avocats expriment uniquement une opinion sur la légalité et la validité des procédures de vote et des résultats du vote de l’AGA, et n’expriment pas d’opinion sur le contenu des motions examinées lors de la réunion et sur la véracité et l’exactitude des faits ou des données exprimés dans ces motions. Cet avis juridique est destiné uniquement à assister à l’assemblée générale de la société et ne doit pas être utilisé à d’autres fins ou usages. Le Cabinet accepte que la Société divulgue cet avis juridique au public avec d’autres informations devant être annoncées en tant que matériel d’annonce de l’assemblée générale de la Société et qu’elle soit légalement responsable des avis juridiques qui y sont exprimés conformément à la loi.
Conformément aux lois et réglementations chinoises en vigueur et aux règlements et documents réglementaires pertinents de la CSRC, et conformément aux normes commerciales, à l’éthique et à la diligence reconnues de la profession juridique, les avocats du cabinet émettent le présent avis juridique comme suit.
I. Procédures de convocation et de tenue de l’AGA
(I) Convocation de l’assemblée générale
1) L’AGA a été convoquée par le conseil d’administration de la société. La société a tenu la vingt-troisième réunion de la première session du conseil d’administration de la société le 4 juillet 2022 et a examiné et adopté la ” proposition de convoquer la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 “.
2. Le 5 juillet 2022, le conseil d’administration de la Société a annoncé sur le site Internet d’information de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) l’avis de convocation à la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (ci-après dénommé l'” avis de convocation “), qui . L’avis de convocation indique la date et le lieu de l’assemblée, le convocateur de l’assemblée, la manière de voter à l’assemblée, les questions à examiner à l’assemblée, les objets de la participation à l’assemblée, la méthode d’inscription à l’assemblée et les coordonnées de l’assemblée. Comme l’assemblée des actionnaires s’est tenue par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne, la société a également donné des instructions claires sur les questions relatives aux heures de vote et aux procédures de vote pour le vote en ligne dans l’avis de convocation de l’assemblée.
Comme l’ont vérifié nos avocats, la qualification du convocateur de l’AGA, la date et le mode de convocation de l’assemblée ainsi que le contenu de la convocation étaient conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, du règlement de l’AGA, du code de gouvernance et d’autres lois, règlements, documents réglementaires ainsi que des statuts et du règlement intérieur de l’AGA.
(II) Convocation de l’AGA
1) La réunion sur place de l’AGA s’est tenue à 14h30 le 20 juillet 2022 dans la salle de conférence de la Société, au n° 3 de la route du parc Phoenix, dans le parc industriel Phoenix, dans la zone de développement des nouvelles technologies d’East Lake, à Wuhan, et M. Xiong Youhui, président de la Société, a présidé la réunion. L’heure et le lieu réels de la réunion sur place de l’AGA étaient les mêmes que ceux notifiés dans l’avis de convocation de l’AGA.
2. l’AGA s’est tenue par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. L’heure spécifique pour le vote par Internet via la sectorforme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai est : 9:15-9:25, 9:30-11:30 et 13:00-15:00 le 20 juillet 2022 ; l’heure spécifique pour le vote via la sectorforme de vote par Internet de la Bourse de Shanghai est : n’importe quel moment pendant la période de 9:15-15:00 le 20 juillet 2022. Les heures de vote par internet et la sectorforme technique sont conformes à celles notifiées dans l’avis de convocation de cette réunion.
Comme vérifié par nos avocats, l’heure et le lieu réels de la convocation de cette assemblée générale et le contenu des propositions à examiner sont conformes à ceux contenus dans l’avis de convocation, et les procédures de convocation et de tenue de cette assemblée générale de la Société sont conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, du règlement de l’assemblée générale, du code de gouvernance et d’autres lois, règlements, documents réglementaires, ainsi que des statuts et du règlement de l’assemblée générale.
II. Qualifications des personnes participant à l’AGA
Selon l’avis de convocation de l’AGA, les personnes autorisées à assister à l’AGA sont tous les actionnaires détenant des actions de la Société enregistrées auprès de la succursale de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited à la fermeture des bureaux de la Bourse de Shanghai dans l’après-midi du 12 juillet 2022 ou leurs mandataires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la Société ainsi que les avocats témoins engagés par la Société.
(I) Actionnaires et mandataires d’actionnaires participant à l’AGA
Selon les certificats d’identité et les certificats de procuration des actionnaires et des mandataires d’actionnaires participant à l’assemblée sur place et les informations pertinentes de l’enregistrement des actionnaires, 7 actionnaires et mandataires d’actionnaires ont participé à l’assemblée sur place, représentant 48 734200 actions de la Société avec droits de vote, soit 696203 % du nombre total d’actions avec droits de vote de la Société.
Selon les résultats du vote en réseau fournis par SSE Information Network Limited après la clôture du vote en réseau lors de l’AGA, un total de 3 actionnaires, représentant 3 750000 actions avec droit de vote de la Société, soit 5,3571 % du nombre total d’actions avec droit de vote de la Société, ont voté par le biais du système de vote en réseau pendant les heures de vote en réseau fixées pour l’AGA. Les actionnaires ci-dessus qui ont voté par le biais du système de vote par Internet ont vu leurs qualifications d’actionnaire vérifiées par l’agence de vérification d’identité de la Bourse de Shanghai.
Le nombre total d’actionnaires présents à l’AGA sur place et par Internet, comme indiqué ci-dessus, était de 10, représentant 52 484200 actions de la Société avec droit de vote, soit 749774 % du nombre total d’actions avec droit de vote de la Société. Parmi eux, un total de 2 petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la Société et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la Société, les mêmes ci-dessous) ont assisté à l’AGA sur place et en ligne, possédant et représentant 284200 actions, soit 0,406% du nombre total d’actions avec droit de vote de la Société.
(II) Autres personnes présentes et représentées à l’AGA
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ainsi que les avocats du cabinet ont également assisté à l’assemblée des actionnaires. Comme l’ont vérifié nos avocats, les actionnaires, les procurations d’actionnaires et les autres personnes participant à l’AGA étaient conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, du règlement de l’AGA, du code de gouvernance et d’autres lois, règlements, documents réglementaires ainsi que des statuts et du règlement intérieur de l’AGA, et ces actionnaires, procurations d’actionnaires et autres personnes étaient qualifiés pour participer à l’AGA. Les qualifications des personnes présentes à l’AGA étaient légales et valides.
III. propositions à examiner lors de l’AGA
Conformément à l’avis de convocation de l’AGA, les propositions suivantes ont été examinées lors de l’AGA.
(I) “Proposition d’élection d’administrateurs non indépendants lors de la deuxième session du conseil d’administration de la société”.
1) ” Proposition d’élection de M. Xiong Youhui en tant qu’administrateur non indépendant de la deuxième session du conseil d’administration de la société “.
2) “Proposition d’élection de M. Liu Zhiqiang en tant qu’administrateur non indépendant de la deuxième session du conseil d’administration de la société”.
3. la ” Proposition d’élection de Mme Dong Yu en tant qu’administratrice non indépendante de la deuxième session du conseil d’administration de la société “.
(II) “Proposition d’élection d’administrateurs indépendants lors de la deuxième session du conseil d’administration de la société”.
1) “Proposition d’élection de Mme Yan Li en tant qu’administrateur indépendant de la deuxième session du conseil d’administration de la société”.
2) “Proposition d’élection de M. Xu Xianze en tant qu’administrateur indépendant lors de la deuxième session du conseil d’administration de la société”.
(III) “Sur l’élection des représentants des superviseurs non salariés de la deuxième session du comité de surveillance de la société”.
1. proposition relative à l’élection de M. Shi Calm en tant que superviseur représentant non employé de la deuxième session du comité de surveillance de la société.
Comme l’ont vérifié nos avocats, les propositions effectivement examinées lors de l’AGA étaient conformes au contenu de la convocation et les propositions examinées étaient conformes au droit des sociétés, au règlement de l’AGA, au code de gouvernance et à d’autres lois, règlements, documents réglementaires et aux dispositions des statuts et du règlement intérieur de l’AGA.
IV. procédures de vote et résultats des votes de l’AGA
(I) Procédures de vote à l’AGA
L’AGA a adopté le système de vote cumulatif pour examiner les propositions énoncées dans l’avis de convocation point par point, et une combinaison de vote sur place et de vote par Internet a été adoptée pour voter sur les propositions à l’étude. Une fois le vote sur place terminé, les votes ont été comptés et supervisés par deux représentants des actionnaires, un superviseur de la société et nos avocats, conformément aux procédures définies dans les statuts et le règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires, et les résultats du scrutin ont été comptabilisés. Le vote par Internet a été effectué par l’intermédiaire de la sectorforme du système de négociation de la Bourse de Shanghai et de la sectorforme de vote par Internet conformément aux créneaux horaires déterminés dans l’avis de convocation, et le nombre total d’actions ayant fait l’objet d’un vote par Internet ainsi que les résultats du vote par Internet ont été fournis par SSE Information Network Co. Après la conclusion du scrutin de l’AGA, la société a consolidé les résultats du vote sur place et du vote par Internet et a procédé à un décompte séparé des votes des petits et moyens investisseurs pour former les résultats définitifs du vote de l’AGA et a annoncé les résultats du vote sur place.
(II) Résultats du vote
Sur la base du vote effectué par les actionnaires et les mandataires des actionnaires de la Société et du décompte des résultats du vote à l’AGA, les résultats du vote des motions examinées à l’AGA sont les suivants.
(1) ” Proposition d’élection d’administrateurs non indépendants de la deuxième session du conseil d’administration de la société “.
(1) ” Proposition d’élection de M. Xiong Youhui en tant qu’administrateur non indépendant de la deuxième session du conseil d’administration de la société “.
Statut du vote : 51 734200 actions ont été approuvées, représentant 985710% du nombre total d’actions avec droit de vote valide détenues par les actionnaires présents à l’assemblée.
Dont le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’assemblée était : en faveur de 284200 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote valide détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’assemblée.
(2) ” Proposition d’élection de M. Liu Zhiqiang en tant qu’administrateur non indépendant de la deuxième session du conseil d’administration de la société “.
Statut du vote : 51 484200 actions ont été approuvées, représentant 980947 % du nombre total d’actions avec droit de vote valide détenues par les actionnaires présents à l’assemblée.
Dont le statut de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’assemblée était : en faveur de 284200 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote valide détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’assemblée.
(3) ” Proposition d’élection de Mme Dong Yu en tant qu’administratrice non indépendante de la deuxième session du conseil d’administration de la société “.
Statut du vote : 51 734200 actions ont été approuvées, représentant 985710% du nombre total d’actions avec droit de vote valide détenues par les actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi eux, le statut de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’assemblée était le suivant : 284200 actions ont été approuvées, soit 100 % du nombre total d’actions avec droit de vote valide détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’assemblée.
2. proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants lors de la deuxième session du conseil d’administration de la société.
(1) ” Proposition d’élection de Mme Yan Li en tant qu’administrateur indépendant de la deuxième session du conseil d’administration de la société “.
Statut du vote : 51 884200 actions ont été approuvées, représentant 988568% du nombre total d’actions avec droit de vote valide détenues par les actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi eux, le statut de vote des petits et moyens investisseurs présents à l’assemblée était le suivant : 284200 actions ont été approuvées, soit 100 % du nombre total d’actions avec droit de vote valide détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’assemblée.
(2) ” Proposition d’élection de M. Xu Xianze en tant qu’administrateur indépendant lors de la deuxième session du conseil d’administration de la société “.
Statut du vote : 51 834200 actions ont été approuvées, représentant 987615% du nombre total d’actions avec droit de vote valide détenues par les actionnaires présents à l’assemblée.
Dont les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée
