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Annonce des résolutions de la première réunion de la deuxième session du comité de surveillance
Le comité de surveillance et tous les superviseurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
I. Convocation de la réunion du comité de surveillance
La première réunion de la deuxième session du Comité de surveillance de Four Directions North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le mercredi 20 juillet 2022 par voie de réunion sur site. Tous les superviseurs ont accepté à l’unanimité de renoncer à la période de préavis pour la réunion. Il y avait 3 superviseurs présents à la réunion et 3 superviseurs étaient effectivement présents.
La réunion était présidée par M. Shi Calm, superviseur. La convocation et la tenue de l’assemblée étaient conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et d’autres lois, règlements, documents réglementaires et statuts de la société.
II. Délibérations de la réunion du Comité de surveillance
(I) Examen et adoption de la ” Proposition de renoncer à la période de préavis pour la première réunion de la deuxième session du comité de surveillance de la société ” Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅱ) Examen et adoption de la “Proposition relative à l’élection du président de la deuxième session du comité de surveillance de la société”.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annoncé par la présente.
Le Comité de surveillance de Four Directions North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited 21 juillet 2022
