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Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance
et la nomination de l’encadrement supérieur
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (la “loi sur les sociétés”), aux règles régissant la cotation des actions sur le marché des entreprises en croissance de la Bourse de Shanghai, aux directives d’autorégulation pour les sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance de la Bourse de Shanghai n° 1 – opérations standardisées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux règles régissant le marché des entreprises en croissance de la Bourse de Shanghai. ” Le 20 juillet 2022, la Société a tenu la première réunion de la deuxième session du Conseil d’administration et la première réunion de la deuxième session du Conseil de surveillance pour élire les nouveaux membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance, respectivement le 4 juillet 2022 et le 20 juillet 2022. Le 20 juillet 2022, la société a tenu la première réunion de la deuxième session du conseil d’administration et la première réunion de la deuxième session du comité de surveillance et a élu le président du conseil d’administration, les membres des comités spéciaux et le président du comité de surveillance, et a nommé la deuxième session de la direction générale. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit.
I. Situation de l’élection du Conseil d’administration
(I) Élection des administrateurs
Le 20 juillet 2022, la société a tenu la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 et a élu M. Xiong Youhui, M. Liu Zhiqiang et Mme Dong Yu en tant qu’administrateurs non indépendants de la deuxième session du conseil d’administration de la société ; et Mme Yan Li et M. Xu Xianze en tant qu’administrateurs indépendants de la deuxième session du conseil d’administration de la société. Les trois administrateurs non indépendants et les deux administrateurs indépendants élus lors de l’EGM constituent ensemble la deuxième session du Conseil d’administration de la Société pour un mandat commençant à la date d’examen et d’approbation lors de l’EGM jusqu’à la date d’expiration de la deuxième session du Conseil d’administration de la Société.
(II) Élection du président et des comités spéciaux du conseil d’administration
Lors de la première réunion de la deuxième session du conseil d’administration qui s’est tenue le 20 juillet 2022, tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité d’élire M. Xiong Youhui en tant que président de la deuxième session du conseil d’administration de la Société et ont convenu de créer des comités spéciaux du conseil d’administration, à savoir le comité stratégique, le comité de nomination, le comité de rémunération et d’évaluation et le comité d’audit, comme suit
N° Nom du comité Président (Convenor) Membres du comité
1 Comité stratégique Xiong Youhui Xiong Youhui, Liu Zhiqiang et Xu Xianze
2 Comité de nomination Xu Xianze Xu Xianze, Yan Li, Xiong Youhui
3 Comité de rémunération et d’évaluation Yan Li Yan Li, Xu Xianze, Liu Zhiqiang
4 Comité d’audit Yan Li Yan Li, Xu Xianze, Xiong Youhui
Parmi eux, le comité de nomination, le comité de rémunération et d’évaluation et le comité d’audit comprennent tous plus de la moitié d’administrateurs indépendants et sont présidés par un administrateur indépendant (convocateur), et la convocatrice du comité d’audit, Mme Yan Li, est une professionnelle de la comptabilité. La durée du mandat du comité spécial de la deuxième session du conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date d’examen et d’approbation lors de la première réunion de la deuxième session du conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration de la deuxième session du conseil d’administration.
II. élection générale du comité de surveillance
(I) Élection des superviseurs
Le 4 juillet 2022, la Société a tenu une réunion des représentants du personnel pour élire Mme Wu Liya en tant que superviseur représentant le personnel de la deuxième session du Comité de surveillance. Le 20 juillet 2022, la Société a tenu la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 pour élire M. Shi Calm et M. He Tao en tant que superviseurs non représentants du personnel de la deuxième session du Comité de surveillance. Mme Wu Liya, M. Shi Calm et M. He Tao constituent ensemble la deuxième session du Comité de surveillance de la Société pour un mandat commençant à la date d’approbation lors de la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 et se terminant à la date d’expiration de la deuxième session du Comité de surveillance.
(II) Élection du président du comité de surveillance
Le 20 juillet 2022, la société a tenu la première réunion de la deuxième session du comité de surveillance et tous les superviseurs ont convenu à l’unanimité d’élire M. Shi Calm comme président de la deuxième session du comité de surveillance.
III. nomination de l’encadrement supérieur
M. Liu Zhiqiang, directeur général de la société, M. Xiao Jinhua, M. Dong Pengju, Mme Tong Lin et M. Kong Xiangjun, directeurs généraux adjoints de la société, Mme Wang Fengru, directrice générale adjointe et directrice financière de la société, et M. Luo Liang, secrétaire du conseil d’administration de la société. M. Luo Liang a été nommé secrétaire du conseil d’administration pour le même mandat que le second mandat du conseil d’administration de la société. Les biographies des membres de l’encadrement supérieur figurent en annexe.
Tous les cadres supérieurs susmentionnés bénéficient de conditions d’emploi adaptées à l’exercice de leurs pouvoirs et responsabilités, et leurs qualifications pour être nommés sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents réglementaires pertinents, tels que la loi sur les sociétés et les règles régissant la cotation des actions sur le Science and Technology Venture Exchange de la Bourse de Shanghai, et il n’existe aucune circonstance dans laquelle ils ont été punis par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou disciplinés par la Bourse de Shanghai. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant en faveur de la nomination des cadres supérieurs.
M. Luo Liang n’a pas encore obtenu le certificat de qualification de secrétaire du conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, et agira en tant que secrétaire du conseil d’administration jusqu’à ce qu’il obtienne le certificat de qualification de secrétaire du conseil d’administration, et exercera officiellement les fonctions de secrétaire du conseil d’administration de la Société après avoir obtenu le certificat de qualification de secrétaire du conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et sans objection de la Bourse de Shanghai.
IV. le départ de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs à l’expiration de leur mandat
Le Comité de surveillance de la Société souhaite exprimer sa sincère gratitude à Mme Tong Lin pour son importante contribution au développement de la Société.
V. Opinions des administrateurs indépendants
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts de la Société, sur la base de notre compréhension des circonstances pertinentes des candidats à la direction générale et d’un jugement objectif, nous convenons que le conseil d’administration de la Société doit nommer M. Liu Zhiqiang directeur général de la Société ; M. Xiao Jinhua, M. Dong Pengju, Mme Tong Lin et M. Kong Xiangjun directeurs généraux adjoints de la Société ; Mme Wang Fengru directrice générale adjointe et directrice financière de la Société ; et M. Luo Liang secrétaire du conseil d’administration de la Société. Le mandat commence à la date d’examen et d’approbation par le Conseil et prend fin à la date d’expiration du second mandat du Conseil.
Après avoir examiné les biographies des cadres supérieurs susmentionnés, nous n’avons trouvé aucune situation dans laquelle ils ne sont pas autorisés à exercer la fonction de cadre supérieur de la société, comme le stipule la loi sur les sociétés, ni aucune situation dans laquelle ils ont été reconnus par la CSRC comme faisant l’objet d’une interdiction d’accès au marché et où cette interdiction n’a pas été levée. Les personnes susmentionnées satisfont aux qualifications et aux conditions de nomination en tant que cadres supérieurs de sociétés cotées en bourse, telles que stipulées par la CSRC et la Bourse de Shanghai. Les procédures de nomination et de vote sont conformes à la loi sur les sociétés, aux règles régissant la cotation des actions sur le Keitong Board de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements, documents réglementaires et dispositions pertinentes des statuts de la société. En conséquence, nous approuvons à l’unanimité la nomination du personnel de direction susmentionné.
Ceci est annoncé par la présente.
四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司董事会 2022 年 7 月 21 日简历附件： 1. CV personnel de M. Liu Zhiqiang
Liu Zhiqiang, né en décembre 1977, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’université des sciences et technologies de Huazhong, maîtrise en théorie électrique et nouvelles technologies, ingénieur principal, expert technique du comité d’experts de l’alliance industrielle des purificateurs d’air (Chine). De juillet 2000 à mai 2011, il a été professeur à l’université des sciences et technologies de Huazhong. De mai 2003 à juillet 2019, il a été professeur à Wuhan, en Chine. Ltd. Ingénieur en chef, directeur général adjoint et directeur général. De décembre 2015 à aujourd’hui, a occupé le poste de directeur exécutif de Wuhan Silk Clear Source Technology Co. Actuellement, il est directeur et directeur général de la société. M. Liu Zhiqiang ne détient pas directement d’actions de la Société. Il détient indirectement 9,90% des actions de la Société par l’intermédiaire de Wuhan Silk Qingyuan Technology Co. M. Liu Zhiqiang ne présente pas les circonstances stipulées à l’article 146 de la Loi sur les sociétés, n’a pas été sanctionné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse, n’est pas un exécuteur défaillant comme l’a annoncé la Cour populaire suprême, ne fait pas l’objet d’une enquête par des organes judiciaires pour des délits présumés ou d’une enquête par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour des violations présumées de la loi, et est en conformité avec la Loi sur les sociétés. Le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents exigent la qualification pour l’emploi. 2. Biographie de M. Xiao Jinhua
Xiao Jinhua, né en août 1980, nationalité chinoise, pas de résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’université des sciences et technologies de Huazhong, maîtrise en génie thermique, ingénieur principal. De juin 2006 à juillet 2019, il a occupé les fonctions d’ingénieur en recherche et développement, de responsable du support technique, de responsable des ventes de comptes clés et de directeur général adjoint de Wuhan Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) Technology Co. Actuellement, il est le directeur général adjoint de la société.
À la date de publication de la présente annonce, M. Xiao Jinhua ne détient pas directement d’actions de la Société, mais détient indirectement 1,67 % des actions de la Société par l’intermédiaire de Wuhan ZhiSense Technology Co. M. Dong Pengju n’a pas fait l’objet de sanctions ou de mesures disciplinaires de la part de la CSRC, de la bourse ou d’autres autorités, et n’est pas un exécuteur défaillant comme l’a annoncé la Cour populaire suprême.
M. Dong Pengju, né en août 1978, est un ressortissant chinois qui n’a pas de résidence permanente en dehors de la Chine. Il est diplômé de l’université des sciences et technologies de Huazhong, avec une spécialisation en moteurs thermiques, et a obtenu une licence et une maîtrise en administration des affaires à l’université de Xiamen. De juillet 1999 à avril 2000, il a travaillé comme technicien à Xiamen Shipbuilding Heavy Industry Co. D’août 2002 à avril 2008, il a été directeur des ventes de Xiamen Haiteng Engine Testing Equipment Co. De décembre 2011 à novembre 2014, il a été le directeur pour la Chine du Sud de ZF Drive Technology (Suzhou) Co. De mai 2015 à février 2016, il a été le directeur terminal (Chine) directeur des ventes (Chine du Sud) de Grammer Automotive Seating (Jiangsu) Co. De novembre 2019 à aujourd’hui, il a été le directeur général adjoint de la société. De novembre 2019 à aujourd’hui, il a été le directeur général adjoint de la société.
A la date de publication de cette annonce, M. Dong Pengju ne détient pas directement d’actions de la Société, mais détient indirectement 0,29% des actions de la Société par le biais de Wuhan Juyou Yingchuang Management Consulting Partnership (Limited Partnership). M. Dong Pengju ne se trouve pas dans une situation où il lui est interdit d’agir en tant que cadre supérieur de la Société en vertu de l’article 146 de la Loi sur les Sociétés, ni dans une situation où il a été déterminé par la CSRC comme une personne exclue du marché et se trouve toujours dans la période d’exclusion, ni dans une situation où il a été publiquement déterminé par la bourse comme étant inapte à agir en tant que cadre supérieur d’une société cotée, et n’a pas été puni et discipliné par la CSRC, la bourse et d’autres autorités compétentes, et n’appartient pas à la catégorie de Mme Wang Fengru n’a pas fait l’objet de sanctions ou de mesures disciplinaires de la part de la CSRC, de la bourse ou d’autres autorités, et n’est pas une exécutante défaillante comme l’a annoncé la Cour populaire suprême.
Mme Wang Fengru, née en juillet 1984, de nationalité chinoise, sans résidence permanente en dehors de la Chine, est titulaire d’une licence en comptabilité de l’Université de Lanzhou, d’un master exécutif en administration des affaires de l’Université de Wuhan et d’un diplôme d’expert-comptable. D’avril 2009 à février 2015, il a été le directeur financier de Wuhan Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) Technology Co. De mars 2020 à juillet 2022, il sera le directeur financier et le secrétaire du conseil d’administration de la société. Actuellement, il est directeur général adjoint et directeur financier de la société.
À la date de publication de la présente annonce, Mme Wang Fengru ne détient pas directement d’actions de la Société, mais détient indirectement 0,29 % des actions de la Société par le biais de Wuhan Juyou Yingchuang Management Consulting Partnership (société en commandite). Mme Wang Fengru ne se trouve pas dans les circonstances stipulées à l’article 146 de la Loi sur les sociétés qui lui interdit d’agir en tant que cadre supérieur de la Société, ni dans les circonstances où elle a été déterminée par la CSRC comme une personne exclue du marché et se trouve toujours dans la période d’exclusion, ni dans les circonstances où elle a été publiquement déterminée par la bourse comme étant inapte à agir en tant que cadre supérieur d’une société cotée, ni dans les circonstances où elle a été punie et disciplinée par la CSRC, la bourse et d’autres autorités compétentes, ni dans les circonstances où elle appartient à la catégorie des personnes qui ont été exclues du marché. ne fait pas partie de la liste des cadres indignes de confiance publiée par la Cour suprême du peuple
