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Avis indépendant sur les questions relatives à la première réunion de la deuxième session du Conseil d’administration
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la ” loi sur les sociétés “) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (ci-après dénommés les ” statuts “) et à d’autres dispositions pertinentes, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) . (ci-après dénommée la ” Société ” ou ” Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) “), nous avons examiné attentivement les documents de réunion et les documents relatifs à la première réunion de la deuxième session du Conseil d’administration de la Société et, conformément au principe de prudence et sur la base de notre jugement indépendant. Sur la base du principe de prudence et d’indépendance de jugement, nous exprimons par la présente notre opinion indépendante sur les questions pertinentes examinées lors de la première réunion de la deuxième session du Conseil d’administration comme suit.
I. Opinion indépendante sur la nomination des cadres supérieurs
Le mandat commence à la date d’examen et d’approbation par le Conseil et prend fin à la date d’expiration du second mandat du Conseil.
Après avoir examiné les biographies des cadres supérieurs susmentionnés, nous n’avons trouvé aucune situation dans laquelle ils ne sont pas autorisés à exercer la fonction de cadre supérieur de la société, comme le stipule la loi sur les sociétés, ni aucune situation dans laquelle ils ont été reconnus par la CSRC comme faisant l’objet d’une interdiction d’accès au marché et où cette interdiction n’a pas été levée. Les personnes susmentionnées satisfont aux qualifications et aux conditions de nomination en tant que cadres supérieurs de sociétés cotées en bourse, telles que stipulées par la CSRC et la Bourse de Shanghai. Les procédures de nomination et de vote sont conformes à la loi sur les sociétés, aux règles régissant la cotation des actions sur le marché des entreprises en croissance de la Bourse de Shanghai, ainsi qu’aux autres lois, règlements, documents réglementaires et dispositions pertinentes des statuts de la société.
Par conséquent, nous acceptons à l’unanimité la nomination susmentionnée.
(Pas de texte ci-dessous)
(Il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l'”Avis indépendant des administrateurs indépendants de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sur les questions relatives à la première réunion de la deuxième session du conseil d’administration”).
Signé par les administrateurs indépendants
Yan Li Xu Xianze
Date : 20 juillet 2022
