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Annonce des résolutions de la première réunion de la sixième session du conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, précises et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du Conseil
(ci-après dénommée ” la société ” ou ” Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) “) a émis un avis par voie de communication à tous les administrateurs pour convoquer la première réunion de la sixième session du conseil d’administration le 15 juillet 2022, et la réunion s’est tenue le 20 juillet 2022 par une combinaison de vote sur place et par correspondance dans la salle de réunion de la société. L’assemblée s’est tenue le 20 juillet 2022 dans la salle de conférence de la Société par un vote sur place combiné à un vote par communication. La réunion a été présidée par M. Wang Yajun, président du conseil d’administration. 9 administrateurs étaient présents à la réunion et 9 administrateurs étaient effectivement présents, dont M. Tang Zhaohua, M. Shen Zhidong, M. Ran Keng, M. Yu Bo, M. Li Zaijun et M. Yu Liangyao, qui ont assisté à la réunion par vote par correspondance. Les procédures de convocation et de tenue de la réunion du conseil d’administration étaient conformes à la loi sur les sociétés, aux autres lois et règlements et aux statuts de la société.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Après une discussion approfondie et une délibération de tous les administrateurs, l’assemblée a formé les résolutions suivantes.
(I) Examen et adoption de la ” Proposition relative à l’élection de la composition des comités professionnels dans le cadre de la sixième session du conseil d’administration “.
Après délibérations, la composition des membres des comités professionnels de la sixième session du conseil d’administration de la société est la suivante
(1) Comité stratégique
Membre du conseil d’administration : Wang Yajun
Membres : Du Wei, Wang Huiliang, Yu Bo (Administrateur indépendant), Yu Liangyao (Administrateur indépendant)
(2) Comité d’audit
Président : Yu Bo (Administrateur indépendant)
Membre : Shen Zhidong, Li Zaijun (Administrateur indépendant)
(3) Comité de nomination
Directeur : Yu Liangyao (Directeur indépendant)
Membres : Wang Yajun, Ran Keng, Yu Bo (Administrateur indépendant), Li Zaijun (Administrateur indépendant)
(4) Comité de rémunération et d’évaluation
Directeur : Li Zaijun (Directeur indépendant)
Membres : Wang Yajun, Du Wei, Yu Bo (Administrateur indépendant), Yu Liangyao (Administrateur indépendant)
La durée du mandat des membres des comités professionnels susmentionnés est de trois ans, ce qui est identique à la durée du mandat des administrateurs de la sixième session du conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes claires et concordantes sur l’élection des comités professionnels dans le cadre de la sixième session du conseil d’administration, dont les détails sont présentés dans les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du conseil d’administration publiées sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Situation du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(II) Examen et approbation de la ” Proposition relative à l’élection du président du conseil d’administration “.
Le Conseil a convenu d’élire M. Wang Yajun en tant que président de la sixième session du Conseil d’administration de la Société (veuillez vous référer à l’annexe pour les détails de son curriculum vitae) pour un mandat allant de la date d’examen et d’approbation de cette réunion du Conseil à la date d’expiration de la sixième session du Conseil.
Situation du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant en faveur de cette proposition. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés” (Annonce n° 2022055) et à l'”Opinion des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du conseil d’administration” publiée le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.). Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du conseil d’administration”.
(III) Examen et approbation de la ” Proposition relative à la nomination du directeur général et du directeur général adjoint “.
Le conseil d’administration a accepté de nommer M. Wang Yajun directeur général de la société et M. Qiao Shifeng, M. Wang Huiliang et M. Zhang Yong directeurs généraux adjoints de la société (voir le curriculum vitae ci-joint) pour un mandat allant de la date d’examen et d’approbation de cette réunion du conseil d’administration à la date d’expiration du mandat de la sixième session du conseil d’administration. Après la nomination, le nombre total d’administrateurs du conseil d’administration de la société qui sont également des cadres supérieurs de la société et qui sont des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Vote : 7 pour, 0 contre, 0 abstention. M. Wang Yajun et M. Wang Huiliang se sont retirés du vote sur cette proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant en faveur de cette proposition. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés” (Annonce n° 2022055) et à l'”Opinion des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du conseil d’administration” publiée le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.). Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du Conseil d’administration”.
(Ⅳ) Examen et approbation de la “Proposition relative à la nomination du directeur financier”.
Sur proposition du Président de la Société, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Du Wei au poste de Directeur financier de la Société (veuillez vous référer au curriculum vitae ci-joint) pour un mandat allant de la date d’examen et d’approbation par le Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat de la sixième session du Conseil d’administration. Après la nomination, le nombre total d’administrateurs du conseil d’administration de la société qui sont également des cadres supérieurs de la société et qui sont des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Vote : 8 pour, 0 contre, 0 abstention. M. Du Wei s’est récusé du vote sur cette proposition. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé un avis indépendant en faveur de cette proposition. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés” (Annonce n° 2022055) et à l'”Opinion des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du conseil d’administration” publiée le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.). Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du conseil d’administration”.
(V) Examen et adoption de la ” Proposition relative à la nomination du secrétaire du conseil d’administration “.
Sur proposition du président de la société, le conseil d’administration a accepté de nommer Mme Hu Mingzhu au poste de secrétaire du conseil d’administration de la société (veuillez vous reporter au curriculum vitae ci-joint) pour un mandat allant de la date d’examen et d’approbation par le conseil d’administration à la date d’expiration du mandat de la sixième session du conseil d’administration. Après la nomination, le nombre total d’administrateurs du conseil d’administration de la société qui sont également des cadres supérieurs de la société et qui sont des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé un avis indépendant en faveur de cette proposition. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés” (Annonce n° 2022055) et à l'”Opinion des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du conseil d’administration” publiée le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.). Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du Conseil d’administration”.
(VI) Examen et adoption de la “Proposition relative à la nomination du chef de l’audit interne”.
Sur proposition du comité d’audit du conseil d’administration de la société, le conseil d’administration a accepté de nommer M. Gao Bo au poste de responsable de l’audit interne de la société (veuillez vous référer au curriculum vitae ci-joint) pour un mandat allant de la date d’examen et d’approbation par le conseil d’administration à la date d’expiration du mandat de la sixième session du conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés” (Annonce n° 2022055) publiée par la Société sur le Securities Times, le China Securities Journal et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Situation du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Examen et approbation de la proposition relative à la nomination d’un représentant en matière de valeurs mobilières.
Le Conseil d’administration a accepté de nommer Mme Wang Jiawen en tant que représentante de la Société en matière de valeurs mobilières (veuillez vous référer au curriculum vitae ci-joint pour plus de détails). Mme Wang Jiawen s’est engagée à suivre la dernière formation de qualification pour le secrétaire du Conseil d’administration organisée par la Bourse de Shenzhen et à obtenir le certificat de qualification pour le secrétaire du Conseil d’administration dès que possible. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés” (Annonce n° 2022055) publiée par la Société sur le Securities Times, le China Securities Journal et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Vote : 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
(VIII) Examen et approbation de la ” Proposition relative à l’enveloppe de rémunération des cadres supérieurs de la sixième session du conseil d’administration “.
Le conseil d’administration a approuvé le programme de rémunération proposé pour les cadres supérieurs. Les cadres supérieurs de la société recevront une rémunération conforme aux règles de gestion de la rémunération et aux indicateurs d’évaluation des performances de la société, et bénéficieront de l’assurance sociale et des autres avantages sociaux de la société conformément aux postes spécifiques qu’ils occupent et aux contrats de travail qu’ils ont signés avec la société.
Vote : 6 pour, 0 contre, 0 abstention. M. Wang Yajun, M. Wang Huiliang et M. Du Wei se sont abstenus de voter sur cette proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant en faveur de cette proposition. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux avis indépendants des administrateurs sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du conseil d’administration publiés sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
III. documents disponibles pour l’inspection
1. résolutions de la première réunion de la sixième session du conseil d’administration de la société.
2. avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la sixième session du Conseil d’administration.
Annoncé par la présente.
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) Conseil d’administration 20 juillet 2002 Annexe.
Biographie de M. Wang Yajun.
M. Wang Yajun, de sexe masculin, de nationalité chinoise, sans droit de séjour permanent en dehors de la Chine, titulaire d’une licence, depuis 2003, a travaillé pour KPMG, Jindian Group, CSC Enterprise Group Limited et Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) . Il est actuellement le président et directeur général de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
M. Wang Yajun ne détient aucune action de la Société, et n’a aucune relation avec l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la Société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société. Il n’a pas été sanctionné par la CSRC et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la Bourse de Shenzhen, et n’est pas soupçonné d’avoir fait l’objet d’une enquête par les autorités judiciaires pour des crimes ou d’une enquête par la CSRC pour des violations de la loi, et n’est pas un “exécuteur défaillant”.
Biographie de M. Qiao Shifeng.
M. Qiao Shifeng, de sexe masculin, né en 1978, est titulaire d’une licence en ingénierie et d’une maîtrise en économie. Depuis 2009, il a travaillé pour Xuyang Group et Yili Group en tant que directeur général adjoint du département des marchés de capitaux et directeur principal du centre de banque d’investissement respectivement. À partir de 2015, il a occupé les fonctions de directeur général du centre d’investissement de Dongxu Group, de président adjoint de Dongxu Group, de directeur de copie du siège de gestion des investissements de Dongxu Group et de vice-président de Shanghai Challenge Textile Co.Ltd(002486) . De mai 2021 à novembre 2021, il a été le chef du bureau de gestion industrielle des sociétés cotées. Il est actuellement le directeur général adjoint de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
M. Qiao Shifeng ne détient aucune action de la Société, n’a aucune relation avec l’actionnaire de contrôle, le contrôleur réel, les actionnaires détenant plus de 5 % des actions de la Société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la Société, ne se trouve pas dans les circonstances stipulées dans le droit des sociétés, les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen et les statuts de la Société qui lui interdisent d’agir en tant que cadre supérieur d’une société cotée, et n’a pas fait l’objet de sanctions imposées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes et la Bourse de Shenzhen. Il n’a pas été sanctionné par la CSRC et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la Bourse de Shenzhen, et n’est pas soupçonné d’avoir fait l’objet d’une enquête par les autorités judiciaires pour des crimes ou d’une enquête par la CSRC pour des violations de la loi, et n’est pas un “exécuteur défaillant”.
Biographie de M. Wang Huiliang.
M. Wang Huiliang, de sexe masculin, de nationalité chinoise, sans droit de séjour permanent hors de Chine, né en 1976, membre du Parti communiste chinois, diplômé de l’enseignement supérieur, depuis août 1995, a été directeur de l’usine biochimique de Chun’an, directeur général de Zhejiang Kangsheng Bandy Piping Products Co. Directeur général. Ltd. et directeur général adjoint de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
M. Wang Huiliang ne détient pas d’actions de la société, et il n’a aucune relation avec l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Il n’a pas été sanctionné par la CSRC et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la Bourse de Shenzhen, et n’est pas soupçonné d’avoir commis un crime et fait l’objet d’une enquête par les autorités judiciaires ou soupçonné d’avoir violé la loi et fait l’objet d’une enquête par la CSRC, et n’est pas un “exécuteur défaillant”.
Biographie de M. Zhang Yong
M. Zhang Yong, de sexe masculin, né en 1976, de nationalité chinoise, sans résidence permanente en dehors de la Chine, diplôme universitaire, ingénieur principal, de juillet 1998 à avril 2014, a été chef de section et directeur de l’Institut de recherche en ingénierie automobile de Chery Automobile Co. De mai 2014 à août 2015, il a été vice-président et directeur du centre d’ingénierie des produits de Beijing Automotive International Development Company Limited ; d’août 2015 à juin 2016, il a été cofondateur et vice-président de Anhui Yiqi Taixing Automotive Technology Service Co. D’août 2017 à mars 2020, il a occupé le poste de directeur général de Chery Wanda Guizhou Bus Co. De décembre 2020 à aujourd’hui, il a occupé le poste de directeur général adjoint exécutif, directeur général et président du conseil d’administration de Zhongzhi Yike Chengdu Automobile Co. Maintenant, il est le directeur général adjoint de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
M. Zhang Yong ne détient aucune action de la Société et n’a aucune relation avec l’actionnaire de contrôle, le contrôleur de facto, les actionnaires détenant plus de 5 % des actions de la Société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la Société.
