Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
À propos de Cartwright Cloud Technology Co.
Première offre publique d’actions et inscription sur le GEM
de
Lettre de parrainage
Sponsor (Souscripteur principal)
(27ème et 28ème étage, Tour 2, China World Trade Center, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing)
China International Capital Corporation Limited(601995)
sur l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le Growth Enterprise Market de Callette Cloud Technology Co.
Lettre de parrainage sur l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM
Bourse de Shenzhen.
(ci-après dénommée “Cartwright”, “émetteur” ou “société”) a l’intention de demander une première offre publique d’actions A et une inscription à la cote du GEM (ci-après dénommée “l’offre”). (ci-après dénommée ” l’offre ” ou ” l’offre “) et a engagé China International Capital Corporation Limited(601995) (ci-après dénommée ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) en tant que garant de l’offre publique initiale d’actions A et de la cotation sur le GEM. (” China International Capital Corporation Limited(601995) “) en tant que sponsor de l’offre publique initiale d’actions A et de la cotation sur GEM (“Sponsor” ou “l’Institution”).
(ci-après dénommée ” CSRC “), la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée ” SZSE “), China International Capital Corporation Limited(601995) et son représentant sponsor ont été honnêtes et dignes de confiance, diligents et responsables, et ont émis ce parrainage d’offre en stricte conformité avec les règles commerciales, les normes de pratique de l’industrie et le code d’éthique établis par la loi. L’émission de cette lettre de parrainage de l’offre est en stricte conformité avec les règles de pratique, les codes de pratique de l’industrie et l’éthique établis conformément à la loi, et garantit la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de cette lettre de parrainage de l’offre.
(Sauf indication contraire dans la présente lettre de parrainage de l’émission, les termes pertinents ont la même signification que dans le prospectus pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM (projet d’enregistrement) de Callette Cloud Technology Company Limited) I. Informations de base de cette émission de titres (Ⅰ) Nom de l’institution de parrainage.
China International Capital Corporation Limited(601995) (Ⅱ)Représentant du commanditaire spécifiquement responsable de cette recommandation.
Zhang Jianke : a obtenu la qualification de représentant de sponsor en 2020, a participé ou agi en tant que représentant de sponsor pour le projet d’introduction en bourse de Iray Technology Company Limited(688301) Science and Technology Venture Board et le projet d’introduction en bourse de Lian Ying Medical Science and Technology Venture Board, se conforme strictement aux règlements pertinents des Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage d’émission et de cotation de titres et a un bon dossier de pratique dans le cadre de la pratique de l’activité de parrainage. Dans le cadre de la pratique du parrainage, la Société s’est strictement conformée aux réglementations pertinentes des “Mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres” et aux autres réglementations pertinentes, et a un bon dossier de pratique. (III) Coorganisateurs du projet et autres membres de l’équipe du projet
Coorganisateur du projet : Li Xinji, qualifié de praticien des valeurs mobilières en 2017 et ayant participé au projet Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) IPO du Conseil de l’innovation scientifique et technologique et au projet Changzhou Zhongying Science & Technology Co.Ltd(300936) GEM IPO.
Autres membres de l’équipe du projet : Cao Yu, Wu Yanchao, Tang Weijie, Luo Lewei, Bai Wenxuan, Bian Ren (Ⅳ) Informations de base sur l’émetteur
Nom de la société : Kalite Cloud Technology Co.
Siège social : Room 3801, Block A, Building 8, Area C, Phase III, Vanke Cloud City, Liuxin 4 Street, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Chine (37-39 étages)
Date d’enregistrement : 6 janvier 2012
Contact : 075586566763
Champ d’activité : Les activités générales sont les suivantes : développement technologique de systèmes de surveillance électronique, logiciels de gestion et de messagerie instantanée, logiciels de gestion Internet et développement et vente de logiciels commerciaux à valeur ajoutée, intégration de systèmes d’information, services de technologie logicielle, développement et vente de logiciels informatiques, logiciels de systèmes d’information ; conception, intégration, exploitation et maintenance de systèmes d’information ; conseil en technologies de l’information ; conception, recherche et développement de circuits intégrés ; transmission d’informations, logiciels et des services de technologie de l’information ; exploitation d’entreprises d’importation et d’exportation (à l’exception des articles interdits par les lois, les règlements administratifs et les décisions du Conseil d’État ; les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après obtention d’une autorisation). Les activités sous licence sont les suivantes : développement technologique, fabrication et vente de produits d’affichage photoélectrique, de produits de communication en réseau, de produits électroniques, de produits chimiques de pointe pour l’éclairage et de logiciels informatiques ; services d’information sur Internet (à l’exception des nouvelles, des consultations techniques, de la publication et de l’éducation)
Type de cette émission de valeurs mobilières : Offre publique initiale d’actions A et cotation sur le GEM (V) Lien entre l’institution et l’émetteur
1. des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires de contrôle, de ses contrôleurs de facto ou de ses parties matériellement liées détenues par l’institution elle-même et ses filiales ou par la participation au placement stratégique de l’émission.
À la date de la présente lettre de parrainage de l’offre, CJQI détenait directement 1 753125 000 actions de l’émetteur, soit 3,44 % du capital social total de la société avant l’offre. Ltd, filiale à 100 % de China International Capital Corporation Limited(601995) , et le partenaire général de Zhongjin Qizhi, Zhongjin Qizhi (Shanghai) Equity Investment Management Company Limited, est sous le contrôle effectif de China International Capital Corporation Limited(601995) .
2. il n’y a pas de participation de l’Institution et de ses filiales par l’Émetteur ou ses actionnaires de contrôle, ses contrôleurs effectifs ou ses parties liées importantes.
3. le représentant du sponsor de l’institution, son conjoint, les administrateurs, les superviseurs ou les cadres supérieurs ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de son actionnaire de contrôle, de son bénéficiaire ou d’une partie liée importante, et ne travaillent pas pour l’émetteur ou son actionnaire de contrôle, son bénéficiaire ou une partie liée importante.
4) L’actionnaire de contrôle de China International Capital Corporation Limited(601995) est Central Huijin Investment Company Limited (ci-après dénommée ” Central Huijin ” ou ” l’actionnaire principal “), qui détient directement environ 40,11 % de la participation au capital de China International Capital Corporation Limited(601995) au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2021, Central Huijin détenait directement environ 40,11% de la participation dans China International Capital Corporation Limited(601995) , tandis que Central Huijin détenait indirectement environ 0,06% de la participation dans China International Capital Corporation Limited(601995) par l’intermédiaire de ses filiales à 100%, China Construction Bank Investment Co. Central Huijin est une filiale à 100 % de China Investment Corporation. Central Huijin est autorisée par le Conseil d’État à prendre des participations dans les principales entreprises financières publiques et à exercer les droits et remplir les obligations des contributeurs de capitaux au nom de l’État, conformément à la loi, pour les principales entreprises financières publiques, afin de préserver et d’accroître la valeur des actifs financiers publics. Central Huijin ne mène pas d’autres activités commerciales et n’interfère pas avec les activités commerciales quotidiennes des principales entreprises financières publiques sous son contrôle. Selon les informations fournies par l’émetteur et les documents d’information publics, à l’exception des circonstances expliquées ci-dessus, China International Capital Corporation Limited(601995) il n’y a pas d’actionnariat mutuel entre l’unité d’actionnaires supérieurs et l’émetteur ou son actionnaire de contrôle, son contrôleur effectif ou une partie liée importante, China International Capital Corporation Limited(601995) il n’y a pas de garantie ou de financement mutuel entre l’unité d’actionnaires supérieurs et l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif ou une partie liée importante de l’émetteur. La situation.
5. il n’y a pas d’autres liens entre l’Institution et l’Emetteur.
(VI) Procédures d’audit interne et avis du noyau de l’institution
1. les procédures d’audit interne
Conformément aux ” Mesures relatives à l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de titres ” et au système de contrôle de la qualité et du noyau de China International Capital Corporation Limited(601995) , l’Agence a mis en place une équipe de contrôle de la qualité correspondante par le Comité de mise en œuvre du projet et de contrôle de la qualité depuis l’établissement du projet. Le département Kernel forme le groupe de travail Kernel qui, avec le comité Kernel, est responsable de la mise en œuvre du travail Kernel, de la gestion des exportations et du contrôle des risques finaux des projets par le biais d’audits au niveau de l’entreprise, et exerce les fonctions d’approbation finale et de prise de décision pour la soumission, la présentation, la délivrance ou la divulgation de matériels et de documents au nom de la société.
Les procédures d’audit interne de l’Agence sont les suivantes.
(1) Examen du projet
Lorsqu’une équipe de projet postule pour un projet, le comité de mise en œuvre et de contrôle de la qualité du projet fournit des commentaires sur la demande de projet du point de vue des risques liés à la mise en œuvre du projet, et le département Kernel fournit des commentaires sur le projet du point de vue des risques clés du projet. (2) Bilan de la phase d’accompagnement
Pendant la période de conseil, l’équipe du projet doit rendre compte de l’avancement du conseil à l’équipe de contrôle de la qualité et au groupe de travail du noyau. L’équipe du projet doit soumettre la demande de dépôt du conseil, le rapport de conseil et la demande d’acceptation du conseil aux institutions envoyées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’équipe de contrôle de la qualité et au groupe de travail du noyau. L’équipe de projet doit discuter du plan de vérification spécifique avec l’équipe CQ et obtenir la confirmation de l’équipe CQ avant la mise en œuvre du travail de vérification clé ; et communiquer avec l’équipe CQ en temps opportun s’il y a des questions importantes menant à des ajustements majeurs au plan de vérification pendant le processus de vérification réel. Si certaines questions doivent être discutées, l’équipe de projet peut organiser une réunion spéciale avec l’équipe CQ et le groupe de travail principal pour en discuter.
(3) Examen de la phase de déclaration
L’équipe du projet soumettra les documents de déclaration à l’équipe de contrôle de la qualité et au groupe de travail principal, conformément à la réglementation en vigueur. L’équipe de contrôle de la qualité procédera à un examen complet des documents de déclaration, de la diligence raisonnable et des documents de travail, et effectuera une vérification sur place des questions clés et des documents de travail. Une fois que l’équipe CQ aura terminé son examen, le Comité de mise en œuvre du projet et de contrôle de la qualité organisera une réunion d’examen préliminaire pour examen et questions. Après la réunion d’examen préliminaire, l’équipe de contrôle de la qualité émet un rapport de contrôle de la qualité et un avis d’acceptation sur le projet de travail de diligence raisonnable, et rend compte de l’examen lors de la réunion du comité du noyau (ci-après dénommée “réunion du noyau”). Le département des noyaux organisera une réunion des noyaux pour discuter du projet, voter sur la recommandation de la déclaration et émettre un avis sur les noyaux.
(4) Examen post-déclaration
Après avoir soumis les documents à déposer à l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, l’équipe de projet soumet à l’équipe de contrôle de la qualité et au groupe de travail sur les noyaux les réponses aux lettres de demande de renseignements et aux commentaires de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, les mises à jour des documents à déposer et les autres documents remis à l’autorité de réglementation des valeurs mobilières.
(5) Examen de la phase d’émission et de cotation
Une fois que le projet a obtenu l’approbation de l’enregistrement, l’équipe du projet doit soumettre à l’équipe de contrôle de la qualité/équipe de contrôle de la qualité du département des marchés des capitaux et au groupe de travail sur les noyaux les documents qui doivent être examinés par le comité de mise en œuvre et de contrôle de la qualité du projet pendant la période d’émission et de cotation.
(6) Révision pendant la période de surveillance continue
L’équipe du projet soumet les documents émis au nom de China International Capital Corporation Limited(601995) pendant la période de surveillance continue au commissaire post-supervision du département de la banque d’investissement, à l’équipe de contrôle de la qualité et au groupe de travail du noyau.
2. avis sur le noyau
Après un examen rigoureux de la demande d’émission de titres par Cartwright Cloud Technology Company Limited conformément aux procédures d’examen internes, l’avis de l’institution sur la demande d’émission est le suivant.
Ltd. répond aux exigences de base pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation sur le GEM, et les documents de déclaration sont vrais, précis et complets, nous acceptons donc de soumettre la demande à la Bourse de Shenzhen pour examen. II. engagements du commanditaire
(I) L’institution a effectué une vérification diligente et prudente de l’émetteur, de ses promoteurs, de ses actionnaires de contrôle et de ses contrôleurs réels conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC et de la SZSE, et accepte de recommander l’émission et la cotation des titres de l’émetteur et émet en conséquence la présente lettre de parrainage de l’offre.
(II) En tant que sponsor de l’émission de Callette Cloud Technology Company Limited, l’Institution.
1. a des raisons suffisantes d’être convaincu que l’émetteur respecte les lois et règlements et les règlements pertinents de la CSRC en ce qui concerne l’émission et la cotation des titres.
2. a de bonnes raisons d’être convaincu que les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
3. avoir des motifs suffisants pour s’assurer que l’émetteur et ses administrateurs ont exprimé leurs opinions dans les documents de demande et les documents d’information sur une base suffisante et raisonnable.
4. avoir des motifs suffisants pour s’assurer qu’il n’y a pas de différences importantes entre les documents de demande et les documents d’information et les opinions exprimées par le prestataire de services liés aux valeurs mobilières.
5. garantit que le représentant désigné du sponsor et le personnel concerné de l’institution sponsor ont exercé une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur.
6. garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la présente lettre de parrainage et dans les autres documents relatifs à l’exécution des tâches de parrainage.
7. garantit que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la CSRC et aux normes du secteur.
8. accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la CSRC conformément aux Mesures pour l’administration de l’activité d’émission de titres et de parrainage de cotation. III. la recommandation de l’institution sur cette émission de titres (I) la recommandation de l’institution sur cette émission de titres
En tant que sponsor de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation sur le GEM de Kalatec Cloud Technology Company Limited, l’Agence, conformément à la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières, les mesures de gestion de l’enregistrement, les mesures pour l’administration de l’activité de parrainage de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices pour le travail de diligence raisonnable des sponsors et d’autres lois et règlements et les règlements pertinents de la CSRC et de la SZSE, par une enquête de diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande, et en coopération avec Après une communication approfondie avec l’émetteur, l’avocat de l’émetteur et l’auditeur de l’émetteur, nous sommes d’avis que Kalatec Cloud Technology Co. En conséquence, nous acceptons de parrainer l’offre publique initiale et la cotation des actions sur le GEM de Cartwright Cloud Technology Co.
(II) Procédures de prise de décision effectuées par l’émetteur dans le cadre de cette émission de titres.
Il a été vérifié que l’émetteur a respecté les procédures de prise de décision stipulées dans la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières et la CSRC en ce qui concerne cette émission de titres, comme suit.
1) Le 9 mai 2021, l’Émetteur a tenu la quatrième réunion de la première session du Conseil d’administration et a examiné et approuvé la “Proposition relative à la demande de la Société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A) et la cotation sur le GEM”, la “Proposition relative à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A) de la Société pour lever des fonds pour des projets d’investissement et son rapport d’étude de faisabilité”, la “Proposition relative au roulement des bénéfices de la Société avant l’introduction en bourse” et la “Proposition relative au roulement des bénéfices de la Société avant l’introduction en bourse”. Proposition relative à la distribution des bénéfices avant l’introduction en bourse des actions de la société
(Projet) des statuts de
Règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires de
