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Annonce des résolutions de la quarante-et-unième réunion de la sixième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du Conseil
La quarante et unième réunion de la sixième session du conseil d’administration de Chengdu Road & Bridge Engineering Co.Ltd(002628) (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le 27 juillet 2022 par vote par correspondance. La convocation à la réunion a été envoyée par courrier électronique et remise en main propre le 22 juillet 2022. La réunion a été présidée par M. Xiang Rong, le président du Conseil, et 8 administrateurs auraient dû participer au vote et 8 administrateurs ont effectivement participé au vote. Les procédures de convocation et de tenue de l’Assemblée étaient conformes aux dispositions du droit des sociétés de la RPC et des statuts de la Société.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Après avoir été examinée par les administrateurs présents et votée au moyen d’un scrutin enregistré, l’Assemblée a examiné et adopté les propositions suivantes.
(I) Examen et adoption de la “Proposition relative à l’arrêt du projet
La société a résilié le contrat de financement et de construction de la troisième section de l’appel d’offres du projet d’autoroute périphérique de Jinyang Hedong signé avec Sichuan Yangan Transportation Investment Co. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce sur la fin du projet” (Annonce n° 2022056) publiée le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities News, le Securities Daily et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : 8 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre.
III. documents pour l’inspection
La résolution du conseil d’administration signée par les administrateurs participants et revêtue du sceau du conseil d’administration.
Annoncé par la présente.
Chengdu Road & Bridge Engineering Co.Ltd(002628) Conseil d’administration du 28 juillet 2022.
