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Annonce des résolutions de la trente-troisième réunion de la huitième session du Conseil d'administration
Le conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de son contenu.
I. Convocation de la réunion
La convocation à la trente-troisième réunion de la huitième session du conseil d'administration de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) (ci-après dénommée la " Société ") a été remise par courrier électronique le 17 juillet 2022. La réunion s'est tenue le 27 juillet 2022 par voie de correspondance. 7 administrateurs auraient dû assister à la réunion et 7 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion. L'assemblée a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts de la société, et les résolutions formées étaient légalement valides.
II. résolutions de l'assemblée
Les résolutions suivantes ont été adoptées au scrutin secret lors de l'assemblée.
1. le rapport semestriel pour 2022 a été examiné et adopté
Résultat du vote : Oui 7 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont signé une confirmation écrite du rapport semestriel 2022 de la société. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au rapport semestriel 2022 et à son résumé publié le même jour.
2. a examiné et approuvé le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation effective des fonds collectés pour le semestre 2022.
Résultat du vote : Oui 7 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au "Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle du produit pour le semestre de 2022" (Pro 2022067) divulgué le même jour.
3. ont examiné et adopté la "Proposition sur les questions relatives aux opérations connexes".
Résultat du vote : Oui 6 voix, Non 0 voix, Disqualification 1 voix, Abstention 0 voix.
La proposition concernait une transaction liée entre une filiale de la société et Zhuhai Meikos Automation Systems Co.
Les administrateurs indépendants ont exprimé une opinion indépendante sur la question.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'annonce sur les transactions connectées (Pro 2022068) publiée le même jour. 4.
4. a examiné et approuvé l'"Amendement à l'Accord sur la protection de l'environnement".
Proposition afin de modifier le Mouvement
Résultat du vote : Oui 7 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
Les détails du système de rapport interne pour les informations importantes formulé par la société peuvent être consultés sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Annoncé par la présente.
Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Conseil d'administration 27 juillet 2022.
