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Annonce des résolutions de la quatrième assemblée générale extraordinaire de 2022
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Note importante : S’il y a des résolutions à l’assemblée : Aucune I. Convocation et participation à l’assemblée
(i) Date de l’assemblée générale : 29 juillet 2022
(ii) Lieu de l’assemblée générale : Meeting Room 403, Building 8, Morgan Road, No. 932 Dianchi Road, Kunming, Yunnan Province (iii) Actionnaires d’actions ordinaires et actionnaires d’actions privilégiées dont les droits de vote ont été rétablis participant à l’assemblée et leurs participations.
1. nombre d’actionnaires et de mandataires présents à l’Assemblée 35
2. nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’assemblée (actions) 14 165527
3. le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’assemblée, en pourcentage du nombre total d’actions avec droit de vote de la société
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société détenues par les actionnaires présents à l’assemblée (%) 4,2692
(iv) si la manière de voter était conforme aux dispositions de la loi sur les sociétés et des statuts, ainsi que le déroulement de la réunion, etc. L’assemblée a été présidée par Jiang Hongdong, président de la société, et l’assemblée s’est tenue par une combinaison de vote sur place et de vote par Internet. La manière dont l’assemblée s’est tenue et le vote s’est déroulé était conforme à la loi sur les sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes. (v) Présence des administrateurs, des superviseurs et du secrétaire du conseil d’administration de la Société 1. 11 administrateurs de la Société étaient présents, dont 3 étaient présents, tandis que les administrateurs Hu Jiye, Yang Lu, Chen Qifeng, Yang Qiang, Yan Tao, Liu Junfeng, Mao Zhaoqin et Wang Yanxiang n’ont pas pu assister à la réunion pour des raisons professionnelles ; 2. Peng Wei, secrétaire du conseil d’administration, a assisté à la réunion ; certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. II. Examen des propositions (i) Proposition de vote non cumulatif 1.
Résultats des délibérations : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion de votes Proportion de votes Proportion de votes (%) (%) (%)
Actions A 14.147727 99874317.800 0,1257 0 0
(ii) Questions d’importance, vote des actionnaires de moins de 5%.
Motion Nom de la motion Accordée Opposée Abstenue
Nombre de voix Proportion des voix Proportion des voix Proportion des voix (%) (%) (%)
La proposition de la Société de conclure un accord avec
Southern Power Grid Finance
1 Limitée 14 147727 99874317 800 0,1257 0 0 0 Accord-cadre sur les services financiers
Proposition relative à l’accord
(iii) Note d’information sur le vote des motions
La proposition 1 ci-dessus a été considérée et adoptée comme une proposition de transaction liée, et Yunnan Power Grid Company Limited, un actionnaire lié, a voté par voie de scrutin, et ses 146719 000 actions ont été disqualifiées du vote. 1. avocat assistant à l’assemblée des actionnaires : Shanghai Park Lane Law Firm
Avocat : Wang Lei, Du Kangli 2.
Les avocats du cabinet sont d’avis que les procédures de convocation et de tenue, les qualifications du convocateur et des personnes assistant à l’assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote de la quatrième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022 sont conformes aux exigences de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières, du règlement de l’assemblée générale des actionnaires et d’autres lois et règlements et autres documents réglementaires pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts de la Société, et que les résultats du vote des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire sont légalement valides. IV. Liste des documents à inspecter 1. résolutions de la quatrième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 ; 2. avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai Bainian sur la quatrième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 ; 3. autres documents requis par la Bourse de Shanghai.
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 30 juillet 2022
