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Avis juridique complémentaire (IV)
26 septembre 2018
Table des matières
Interprétation …… 3 Introduction …… 8 Texte intégral …… 10 I. Conditions substantielles de l’émission par l’Émetteur …… 10 ii. Promoteurs et actionnaires ….. .11 III. Activité de l’émetteur …… 18 IV. Opérations liées et concurrence dans la même branche d’activité …… 18 v. Principales propriétés de l’émetteur …… 26 vi. Dettes et engagements importants de l’émetteur …… 29 VII. Règlement intérieur de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du comité de surveillance de l’émetteur et réglementation de leur fonctionnement …… 31 VIII. Fiscalité de l’émetteur …… 33 ix. protection de l’environnement et qualité des produits, de la technologie et de la main-d’œuvre de l’émetteur …… 39 X. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives importants …… 39 xi. Remarques finales …… 41 Annexe I : Changements dans les principales qualifications de l’émetteur et de ses filiales …… 43 Annexe II : Changements dans les investissements étrangers de l’émetteur …… 52 Annexe III : Évolution des biens loués par l’Émetteur et ses filiales …… 67
Définitions
1. règle 12 ” Règle 12 des règles régissant la préparation des divulgations d’informations par les sociétés de valeurs mobilières cotées en bourse – Avis juridiques et rapports de travail des avocats sur les valeurs mobilières cotées en bourse.
2. Actions A : les actions ordinaires en RMB émises et cotées en RPC.
3) BFG signifie Bona Film Group Limited.
4) BIFG désigne Bona International Film Group Limited, qui, au moment de sa création, était connu sous le nom de Tyner Group Limited.
5) BIFL signifie Bona International Film Limited.
6. Pacific Rim signifie Bona Film Investment Company (Pacific Rim, USA)
7) Skillgreat désigne Skillgreat Limited.
8) Entité VIE : entreprise à capitaux entièrement étrangers établie en RPC par BIFG par le biais de son investissement de retour et contrôlée effectivement par accord en tant qu’entité opérationnelle nationale.
9. Baichuan Film” Beijing Baichuan Film Distribution Company Limited
10. période de référence/les trois dernières années : les années et périodes de 2015, 2016, 2017 et de janvier à juin 2018.
11. sponsor” Hualong Securities Co.
12. Beijing Chuanghai” Beijing Chuanghai Meilian Trading Co.
13. Beijing Bona Film” Beijing Bona Film Group Limited
14. l’Émission l’offre publique initiale de l’Émetteur
15. inscription de l’émission l’offre publique initiale de l’émetteur et l’inscription de l’émetteur à la bourse de Shenzhen.
16. cabinet” Beijing Tong Shang Law Firm
17. Bona Advertising” Beijing Bona Advertising Co.
18. Bona Guoqiang Film and TV signifie Bona Guoqiang (Tianjin) Film and TV Culture Communication Co.
19. Bona Xintiandi Beijing Bona Xintiandi Media Technology Co.
20. Bona Star Arts” Beijing Bona Star Arts Performance Agency Co.
Ltd, le prédécesseur de l’émetteur, anciennement connu sous le nom de 21. Bona Limited comprend Beijing Bona Film Industry Co.
22. Bona Entertainment Bona Entertainment Company Limited (博納影視 娱 有 限 公 司)
23. Datong Xinyu” Datong Xinyu Investment Company Limited
24. Dongyang Ali” Zhejiang Dongyang Alibaba Film Co.
25. le “Rapport de l’avocat” le “Rapport de l’avocat sur l’offre publique initiale d’actions A et la cotation de Bona Film Group Co.
26. avis juridique” l’avis juridique sur l’offre publique initiale et la cotation des actions A de Bona Film Group Co.
Yu Dong, Tibet Hehe Investment Management Partnership (Limited Partnership), Zhejiang Dongyang Alibaba Film Company Limited, Xinshi Yuanfang Investment Centre (Shenzhen) (Limited Partnership), Ningbo Xingzhi Saifu Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Linzhi Tencent Technology Company Limited, Citic Securities Company Limited(600030) Investment Company Limited, Horgos Ming Shi Zhongxing Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhejiang Zhongtai Chuangxin Investment Management Co. Ltd, Zhuhai Jufeng Equity Investment Partnership (société en commandite), Qingdao Haier Equity Investment Fund (société en commandite), Shanghai Chewei Investment Centre (société en commandite), Tibet Xiangchuan Investment Management Partnership (société en commandite), Tianjin Boxin Enterprise Management Consulting Partnership (société en commandite), Qingdao Jinshi Storm Investment 27. Promoteur(s) : Consulting Company Limited, Wuxi Maoye Ltd, Tianjin Shengding Enterprise Management Consulting Company Limited, Beijing Chuanghai Meilian Trading Company Limited, Xin China Union Holdings Ltd(000036) Company Limited, Shenzhen Zhaoyin Qixian Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Shenyang Mao Ye Real Estate Company Limited, Shanghai Chizhi Investment Management Partnership (Limited Partnership), Shanghai Jui’s Investment Management Partnership (Limited Partnership), Yadong Xin Zhen Investment Management Co. Ltd, Gongqingcheng Ruitong Investment Management Partnership (Limited Partnership), Jinshi Zhizhang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Limited Partnership), Xizang Dezhan Gold Investment Co.
28. accord du promoteur” l’accord du promoteur de Bona Film Group Co.
29. L’émetteur, la société ou Bona Film Group Co.
Bona Film
30. la Loi sur les sociétés ” la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine
31. statuts” les statuts de Bona Film Group Limited tels qu’ils sont en vigueur au moment de la création de l’émetteur et tels qu’ils ont été modifiés à plusieurs reprises.
32. statuts (projet) : les statuts de Bona Film Group Limited (projet) devant être appliqués par l’émetteur après l’émission d’actions.
33. investissement dans le cinéma international” Beijing Bona International Cinema Investment Management Co.
34. Hangzhou Gomai Guomai Culture & Media Co.Ltd(301052) , anciennement connue sous le nom de Hangzhou Gomai Culture Media Co.
35. red chip structure : structure mise en place par le contrôleur de facto de l’émetteur aux fins de financement et de cotation à l’étranger.
35. structure “red chip” : structure mise en place par le contrôleur de facto de l’émetteur aux fins de financement et de cotation à l’étranger, y compris la création d’une structure ad hoc à l’étranger, d’un véhicule d’investissement à rendement et d’une série d’accords de contrôle avec des sociétés VIE
36. Horgos Bona” Horgos Bona Culture and Media Co.
Culture
37. Horgos Master” Horgos Master China Holdings Investment Partnership (société en commandite)
38. Horgos Cinema Investment” Horgos Bona Cinema Management Company Limited, anciennement connue sous le nom de Horgos Bona Cinema Investment Company Limited.
39. Linzhi Tencent Linzhi Tencent Technology Co.
40. société en commandite d’investissement Ningbo Saifu Ningbo Xingzhi Saifu (société en commandite)
41. Ruihua Ruihua Certified Public Accountants (société ordinaire spéciale)
42. le présent avis juridique complémentaire l’avis juridique complémentaire (IV) sur l’offre publique initiale d’actions A et la cotation de Bona Film Group Co.
43. couteau Lang Manor” 麦蓋提刀郎庄园新农业股份有限公司
44. Gongqingcheng Ruitong” Gongqingcheng Ruitong Investment Management Partnership (société en commandite)
45. autorité de radiodiffusion” l’administration d’État de la presse, de la publication, de la radio et de la télévision de la République populaire de Chine
46. Hochuang Shengjing” Hochuang Shengjing (Beijing) Investment Co.
47. Jinshi Investment” Jinshi Investment Company Limited
Ltd. 48. Jinshi Zhizhong” Jinshi Zhizhong Equity Investment (Hangzhou) Partnership (société en commandite)
Jinyu Capital Management” Tianjin Bona Jinyu Asset Management Co. 49.
50. Lhasa Bocheng” Lhasa Bocheng Enterprise Management Consulting Co.
Rapport d’assurance du contrôle interne ” le rapport d’assurance du contrôle interne de Bona Film Group Limited émis par Ruihua le 21 septembre 2018 avec le numéro du rapport de vérification 51 de Ruihua ” n° [2018] 44060005.
Contrat de mission” le contrat de mission des conseillers juridiques spéciaux pour l’inscription sur la liste intérieure.
53. Qingdao Haier” Qingdao Haier Equity Investment Fund Enterprise (société en commandite)
54. Qingdao Jinshi” Qingdao Jinshi Storm Investment Consulting Co.
55. Shanghai Bona Culture” Shanghai Bona Culture Media Co.
56. Shanghai Tingdong” Shanghai Tingdong Film Co.
57. Shanghai Vantage” Shanghai Vantage Investment Management Partnership (société en commandite)
58. Shanghai Chia Chi” Shanghai Chia Chi Investment Management Partnership (société en commandite)
59. Shanghai Chewei” Shanghai Chewei Investment Centre (Limited Partnership)
60. règles de cotation” les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen
61. Qianhai Bona Media” Shenzhen Qianhai Bona Media Company Limited
Rapport d’audit ” le rapport d’audit de Bona Film Group Limited émis par Ruihua le 21 septembre 2018 avec le numéro de Ruihua Audit 62.
63. Shenyang Mao Ye” Shenyang Mao Ye Real Estate Co.
Mesures relatives au premier appel public à l’épargne ” : les mesures administratives relatives au premier appel public à l’épargne et à la cotation des actions.
65. Shuye Junyang” Beijing Shuye Junyang Investment Centre (Limited Partnership)
66. Tianjin Shengding” Tianjin Shengding Enterprise Management Consulting Company Limited, anciennement connue sous le nom de Tianjin Bodin Enterprise Management Consulting Company Limited
67. Tianjin Bona Culture” Tianjin Bona Culture Media Company Limited
68. Tianjin Qiaobin” Tianjin Qiaobin Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), anciennement connu sous le nom de
