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Avis juridique complémentaire (XX)
27 avril 2020
Table des matières
Interprétation …… 3 Introduction …… 8 Texte intégral …… 10 i. Conditions substantielles de l’émission par l’émetteur …… 10 ii. Promoteurs et actionnaires …… 12 III. Activité de l’émetteur …… 13 IV. Transactions connectées et concurrence intersectorielle …… 14 V. Principales propriétés de l’émetteur …… 22 VI. Dettes et engagements importants de l’émetteur …… 24 VII. Règlement intérieur de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du comité de surveillance de l’émetteur et réglementation de leur fonctionnement …… 27 VIII. Fiscalité de l’émetteur …… 30 ix. protection de l’environnement et qualité des produits, de la technologie et du travail de l’émetteur …… 40 X. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives importants …… 41 xi. Remarques finales …… 44 Annexe I : Changements dans les principales qualifications de l’émetteur et de ses filiales …… 46 Annexe II : Changements dans les investissements étrangers de l’émetteur …… 54 Annexe III : Évolution des biens loués par l’Émetteur et ses filiales …… 58
Interprétation
1. règle 12″ Règles relatives à la préparation et à la communication de l’information par les sociétés de valeurs mobilières cotées en bourse N° 12 – Avis juridiques et rapports de travail des avocats sur les valeurs mobilières cotées en bourse
2. Actions A : les actions ordinaires en RMB émises et cotées en RPC.
3) BFG signifie Bona Film Group Limited.
4) BIFG désigne Bona International Film Group Limited, qui, au moment de sa création, était connu sous le nom de Tyner Group Limited.
5) BIFL signifie Bona International Film Limited.
6. Pacific Rim signifie Bona Film Investment Company (Pacific Rim, USA)
7) Skillgreat désigne Skillgreat Limited.
8) Entité VIE : entreprise à capitaux entièrement étrangers établie en RPC par BIFG par le biais de son investissement de retour et contrôlée effectivement par accord en tant qu’entité opérationnelle nationale.
9. Baichuan Film” Beijing Baichuan Film Distribution Company Limited
10. Période de référence / les trois dernières années désignent les années 2017, 2018 et 2019.
année et période
11. sponsor” Hualong Securities Co.
12. Beijing Chuanghai” Beijing Chuanghai Meilian Trading Co.
13. Beijing Bona Film” Beijing Bona Film Group Limited
14. l’Émission l’offre publique initiale de l’Émetteur
15. inscription de l’émission l’offre publique initiale de l’émetteur et l’inscription de l’émetteur à la bourse de Shenzhen.
16. cabinet” Beijing Tong Shang Law Firm
17. Bona Advertising” Beijing Bona Advertising Co.
18. Bona Guoqiang Film and TV signifie Bona Guoqiang (Tianjin) Film and TV Culture Communication Co.
19. Bona Jinyu” Tianjin Bona Jinyu Asset Management Co.
20. Bona Travel” Bona Travel Group Limited
21. Bona Xintiandi” Beijing Bona Xintiandi Media Technology Co.
22. Bona Xing Yi” Beijing Bona Xing Yi Performing Arts Agency Co.
Bona Film Group Limited, le prédécesseur de l’émetteur, anciennement connu sous le nom de 23. Bona Limited comprend Beijing Bona Film Company Limited, Beijing Bona Film and Culture Exchange Limited.
Bona Entertainment” Bona Entertainment Company Limited (博纳電影 ＆ Entertainment Company Limited)
Bona Entertainment” désigne Bona Entertainment Company Limited)
Bona Cinema Line” Bona Cinema Line Company Limited
26. Boxin Film and TV” Nanchang Boxin Film and TV Investment Centre (Limited Partnership)
27. Datong Xinyu” Datong Xinyu Investment Company Limited
28. Dongyang Ali” Zhejiang Dongyang Alibaba Film Co.
29) “Rapport de travail de l’avocat” le “Rapport de travail de l’avocat sur l’offre publique initiale d’actions A et la cotation de Bona Film Group Co.
Avis juridique” l’avis juridique sur l’offre publique initiale et la cotation des actions A de Bona Film Group Co.
Yu Dong, Tibet Hehe Investment Management Partnership (Limited Partnership), Zhejiang Dongyang Alibaba Film Company Limited, Xinshi Yuanfang Investment Centre (Shenzhen) (Limited Partnership), Ningbo Xingzhi Saifu Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Linzhi Tencent Technology Company Limited, Citic Securities Company Limited(600030) Investment Company Limited, Horgos Ming Shi Zhongxing Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhejiang Zhongtai Chuangxin Investment Management Co. Ltd, Zhuhai Jufeng Equity Investment Partnership (société en commandite), Qingdao Haier Equity Investment Fund Enterprise (société en commandite), Shanghai Chewei Investment Centre (société en commandite), Tibet Xiangchuan Investment Management Partnership (société en commandite), Tianjin Boxin Enterprise Management Consulting Partnership (société en commandite), Qingdao Jinshi Storm Investment 31. Promoteur(s) : Consulting Co. Ltd, Tianjin Shengding Enterprise Management Consulting Company Limited, Beijing Chuanghai Meilian Trading Company Limited, Xin China Union Holdings Ltd(000036) Company Limited, Shenzhen Zhaoyin Qixian Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Shenyang Mao Ye Real Estate Company Limited, Shanghai Chizhi Investment Management Partnership (Limited Partnership), Shanghai Jui’s Investment Management Partnership (Limited Partnership), Yadong Xin Zhen Investment Management Co. Ltd, Gongqingcheng Ruitong Investment Management Partnership (Limited Partnership), Jinshi Zhizhang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Limited Partnership), Xizang Dezhan Gold Investment Co.
32. accord du promoteur” l’accord du promoteur de Bona Film Group Co.
33. L’émetteur, la société ou Bona Film Group Co.
Bona Film
34. le droit des sociétés ” le droit des sociétés de la République populaire de Chine
35. statuts” les statuts de Bona Film Group Limited au moment de la création de l’émetteur, tels que modifiés et actuellement en vigueur.
36. statuts (projet) : les statuts de Bona Film Group Limited by Shares (projet) devant être appliqués par l’émetteur après l’émission d’actions.
37. investissement dans le cinéma international” Beijing Bona International Cinema Investment Management Co.
38. Hangzhou Gomai Guomai Culture & Media Co.Ltd(301052) , anciennement connue sous le nom de Hangzhou Gomai Culture Media Co.
39. droit des contrats ” le droit des contrats de la République populaire de Chine
40. structure red chip la structure de l’émetteur, y compris la mise en place d’une structure d’accueil offshore, d’un véhicule d’investissement à rendement et d’une série d’accords de contrôle avec le VIE
41. Huaxia Film” Huaxia Film Distribution Company Limited
42. Horgos Bona” Horgos Bona Culture and Media Co.
Culture
43. Horgos Mingshi” Horgos Mingshi Chinese Equity Investment Partnership (société en commandite)
44. Horgos Cinema Investment” Horgos Bona Cinema Management Company Limited, anciennement connue sous le nom de Horgos Bona Cinema Investment Company Limited.
45. Jinwei Film and TV signifie Wuhu Bona Jinwei Film and TV Investment Centre (Limited Partnership)
46. Linzhi Tencent Linzhi Tencent Technology Co.
47) Ningbo Saifu Ningbo Xingzhi Saifu Equity Investment Partnership (société en commandite)
48. cabinet comptable Tianjian Tianjian (société ordinaire spéciale)
49. le présent avis juridique complémentaire l’avis juridique complémentaire (XX) sur l’offre publique initiale d’actions A et la cotation de Bona Film Group Co.
50. couteau Lang Manor” 麦蓋提刀郎庄园新农业股份有限公司
51) Gongqingcheng Ruitong Gongqingcheng Ruitong Investment Management Partnership (société en commandite)
52. autorité de radiodiffusion” l’Administration d’État de la presse, de la publication, de la radio et de la télévision de la République populaire de Chine
53. Hochuang Shengjing” Hochuang Shengjing (Beijing) Investment Co.
54. Jinshi Investment” Jinshi Investment Co.
Ltd. 55. Jinshi Zhizhong” Jinshi Zhizhong Equity Investment (Hangzhou) Partnership (société en commandite)
Jinyu Capital Management” Tianjin Bona Jinyu Asset Management Co. 56.
57. Lhasa Bocheng” Lhasa Bocheng Enterprise Management Consulting Co.
Rapport d’assurance sur le contrôle interne” le rapport d’assurance sur le contrôle interne de Bona Film Group Limited émis par Tianjian le 20 avril 2020 n° [2020] 5-31.
59. contrat de mission” le contrat de mission pour le conseiller juridique spécial pour l’inscription sur la liste intérieure.
60. Qingdao Haier” Qingdao Haier Equity Investment Fund Enterprise (société en commandite)
61. Qingdao Jinshi” Qingdao Jinshi Storm Investment Consulting Co.
62. Shanghai Bona Culture” Shanghai Bona Culture Media Co.
63. Shanghai Tingdong” Shanghai Tingdong Film Co.
64. Shanghai Vantage” Shanghai Vantage Investment Management Partnership (société en commandite)
65. Shanghai Chia Chi” Shanghai Chia Chi Investment Management Partnership (société en commandite)
66 Shanghai Shangxin Shanghai Heng Shangxin Film & TV Partnership (société en commandite)
67. Shanghai Chewei” Shanghai Chewei Investment Centre (Limited Partnership)
68. règles de cotation” les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen
69. Qianhai Bona Media” Shenzhen Qianhai Bona Media Company Limited
Rapport d’audit ” le rapport d’audit de Bona Film Group Limited pour l’année 20172019 publié par Tianjian le 20 avril 2020 n° [2020] 5-30.
