Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes des sociétés cotées. Elle minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
Holly Futures Co., Ltd.
(No. 50, Zhonghua Road, Nanjing, Jiangsu Province)
Annonce de la cotation de l’offre publique initiale d’actions A
Sponsor (Souscripteur principal)
(Bâtiment 4, n° 66 Anli Road, district de Chaoyang, Pékin)
Août 2022
Note spéciale
Hongye Futures Company Limited (“Hongye Futures”, “la société”, “la société” ou “l’émetteur”) (“Hongye Futures”, “la Société”, “l’Entreprise” ou “l’Émetteur”) sera cotée à la Bourse de Shenzhen.
Sauf indication contraire, les abréviations ou termes utilisés dans la présente annonce de cotation ont la même signification que dans le prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions A de la Société.
Sous réserve de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, les actions ordinaires en RMB émises par la Société seront cotées à la Bourse de Shenzhen le 5 août 2022. La Société rappelle aux investisseurs qu’ils doivent comprendre pleinement les risques du marché boursier et les facteurs de risque divulgués par la Société, et qu’ils ne doivent pas suivre aveuglément la tendance à la “spéculation sur les nouvelles actions” pendant la période initiale de cotation des nouvelles actions, et qu’ils doivent prendre des décisions prudentes et faire des investissements rationnels.
Section I. Avis et rappels importants
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées dans l’annonce de cotation, et s’engagent à ce que l’annonce de cotation ne contienne pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités légales conformément à la loi.
Les avis de la Bourse de Shenzhen et des autorités gouvernementales compétentes concernant la cotation des actions de la Société et les questions connexes n’indiquent aucune garantie pour la Société.
La Société rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu de la section “Facteurs de risque” du prospectus de la Société publié sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.), de prêter attention aux risques, de prendre des décisions prudentes et d’investir rationnellement.
La société rappelle aux investisseurs qu’il leur est conseillé de se reporter au texte intégral du prospectus de la société pour tout contenu pertinent non couvert par la présente annonce de cotation.
Les engagements et explications importants pris par la société et ses principaux actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs en ce qui concerne la cotation des actions A dans le cadre de l’introduction en bourse sont les suivants : I. Plan de distribution des bénéfices non distribués accumulés avant l’émission
Le 14 mai 2021, l’assemblée générale annuelle de 2020, l’assemblée de première classe de 2021 et l’assemblée de première classe de 2021 des actions domestiques de la société ont examiné et approuvé la ” Proposition relative à l’acquisition de bénéfices non distribués ou de pertes cumulées non compensées avant l’émission et la cotation des actions A “. Conformément aux propositions susmentionnées, les bénéfices non affectés ou les pertes accumulées non compensées de la société avant l’émission seront partagés par les nouveaux actionnaires et les actionnaires existants après l’émission au prorata de leur participation. II. Politique de distribution des dividendes de la société après la cotation de l’émission
Lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, de la première assemblée de classe des actionnaires d’actions domestiques en 2021 et de la première assemblée de classe des actionnaires d’actions H en 2021 qui s’est tenue le 14 mai 2021, la Société a examiné et approuvé le ” Plan triennal de distribution et de retour des dividendes après l’introduction en bourse et la cotation des actions A de Hongye Futures Co.
(I) Principes de formulation du présent Règlement
Conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés et des statuts, et en tenant compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société, la société accordera toute l’attention nécessaire au rendement pour les investisseurs et mettra en œuvre une politique de distribution de dividendes durable et stable.
(II) Considérations pour la formulation du plan de répartition des bénéfices
La politique de distribution de dividendes de la société est formulée en tenant compte du stade actuel d’exploitation et du développement durable de la société, en prenant en considération le respect des responsabilités sociales et juridiques de la société, en préservant efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires et en offrant aux investisseurs des retours sur investissement raisonnables.
La société est actuellement à un bon stade de développement et a besoin de capitaux suffisants pour garantir son développement futur. La société tiendra pleinement compte de l’impact des différents facteurs dans la détermination de la politique de distribution des dividendes, de manière à ce qu’elle puisse répondre au fonctionnement normal et au développement durable de la société.
Dans le même temps, la politique de distribution de dividendes de la société tiendra pleinement compte des exigences et des souhaits de chaque actionnaire, en prêtant attention à la fois aux retours sur investissement raisonnables pour les investisseurs et aux attentes des investisseurs quant au développement durable et rapide de la société. Le plan spécifique de distribution de dividendes (y compris la proportion de dividendes en espèces et l’adoption ou non de la méthode de distribution de dividendes en actions, etc.) sera déterminé, examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires en fonction des circonstances spécifiques de l’exploitation de la société au cours de l’année et des besoins de son exploitation et de son développement normaux à l’avenir.
(III) Propositions spécifiques pour la planification du rendement des dividendes
1) La Société distribue des dividendes sous forme d’espèces, d’actions ou d’une combinaison d’espèces et d’actions, et lorsque la Société remplit les conditions pour des dividendes en espèces, la Société donne la priorité aux dividendes en espèces pour la distribution des bénéfices.
2、Conformément aux lois et règlements applicables, après que la Société a entièrement conservé sa réserve légale et sa réserve arbitraire, et à moins que la Société n’ait des dispositions importantes en matière de dépenses en capital ou d’autres circonstances particulières approuvées par l’assemblée des actionnaires, la Société distribue en espèces au moins 10 % des bénéfices distribuables de la Société réalisés au cours de l’année, à condition que la Société soit rentable et que les bénéfices cumulés non distribués soient positifs.
3) Le conseil d’administration de la société, compte tenu des caractéristiques du secteur dans lequel elle se situe, de son stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, de son niveau de rentabilité et de l’existence ou non de dispositions importantes en matière de dépenses d’investissement, distingue les circonstances suivantes et propose une politique différenciée de dividendes en espèces conformément aux procédures prévues par les statuts.
(1) Si la société est à un stade de développement avancé et n’a pas de dépenses d’investissement importantes, lors de la distribution des bénéfices, la proportion des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit être d’au moins 80 %.
(2) Si le stade de développement de la société est mature et qu’il existe d’importantes dispositions en matière de dépenses d’investissement, la proportion minimale de dividendes en espèces dans cette distribution de bénéfices est de 40 %.
(3) Si la société est en phase de développement et qu’il existe d’importantes dispositions en matière de dépenses d’investissement, la proportion minimale de dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 20 %.
Si le stade de développement de l’entreprise n’est pas facilement distinguable mais qu’il existe des dispositions importantes en matière de dépenses d’investissement, il peut être traité conformément aux dispositions précédentes. Les dépenses d’investissement significatives comprennent les investissements importants et les autres dépenses d’investissement significatives.
4. lorsque la Société est bien gérée et que le Conseil d’administration considère que le prix des actions de la Société ne correspond pas à la taille du capital social de la Société et que l’émission de dividendes en actions est bénéfique aux intérêts généraux de tous les actionnaires de la Société, la Société peut adopter l’émission de dividendes en actions pour la distribution de bénéfices sur la base de la position de trésorerie de la Société, de la croissance de l’activité, de la taille de l’actif net par action et d’autres facteurs réels et raisonnables.
(Ⅳ) Mécanisme de prise de décision et de supervision pour la planification des retours.
1. lors de la formulation du plan de distribution des bénéfices, le conseil d’administration de la société étudie et discute attentivement des questions telles que le calendrier, les conditions et le ratio minimum des dividendes en espèces, les conditions d’ajustement et les exigences de ses procédures de prise de décision, et les administrateurs indépendants expriment des opinions claires. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des petits et moyens actionnaires pour présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au conseil d’administration pour examen. Avant que la proposition spécifique de dividendes en espèces ne soit examinée par l’assemblée générale, la société prendra l’initiative de communiquer et d’échanger des points de vue avec les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, par le biais de différents canaux, afin d’écouter pleinement les points de vue et les exigences des petits et moyens actionnaires et de fournir des réponses opportunes à leurs préoccupations. Le Comité de surveillance de la Société supervise le Conseil d’administration dans la formulation du plan de distribution des bénéfices de la Société et des procédures de prise de décision.
Si la société a des bénéfices distribuables pour l’année mais n’a pas fait de proposition de dividende en espèces, le conseil d’administration doit donner une explication spéciale sur les raisons spécifiques pour ne pas faire de dividende en espèces, l’utilisation exacte des bénéfices non distribués de la société et les revenus d’investissement attendus. Après que les administrateurs indépendants ont exprimé leur avis, la proposition est soumise à l’assemblée des actionnaires pour examen et approuvée par plus des 2/3 des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’assemblée des actionnaires, et est divulguée sur le support d’information désigné par la Société, et la Société fournit aux actionnaires une méthode de vote par Internet pour voter.
Si la société a réalisé des bénéfices distribuables au cours de la période considérée mais que le conseil d’administration de la société n’a pas établi de plan de distribution des bénéfices en espèces, il doit en indiquer les raisons dans le rapport régulier et expliquer en détail les raisons pour lesquelles il n’a pas distribué de dividendes et l’utilisation des fonds non utilisés pour les dividendes à conserver par la société, et les administrateurs indépendants doivent exprimer leur avis indépendant à cet égard.
(4) Le comité de surveillance de la société doit superviser la mise en œuvre de la politique de distribution des dividendes de la société et de la planification du rendement pour les actionnaires par le conseil d’administration et la direction, ainsi que les procédures de prise de décision.
(V) Mise en œuvre du plan de répartition des bénéfices
Après que la résolution sur le plan de distribution des bénéfices a été prise lors de l’assemblée générale de la société, le conseil d’administration de la société doit achever la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant l’assemblée générale.
(VI) Périodicité de la formulation des plans de retour et du mécanisme d’ajustement
1) La société doit formuler des plans de retour aux actionnaires conformément à la politique de distribution des bénéfices déterminée dans les statuts et veiller à ce que des plans de retour aux actionnaires soient formulés une fois tous les trois ans afin de planifier la politique de distribution des dividendes pour les trois années suivantes. Lors de la formulation du plan de retour aux actionnaires, le conseil d’administration de la société doit écouter et intégrer pleinement les avis et suggestions des actionnaires (en particulier des petits et moyens actionnaires), des administrateurs indépendants et des superviseurs externes par différents moyens. La politique de dividende et le plan triennal de retour aux actionnaires formulés par le conseil d’administration de la société doivent être présentés à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation et mise en œuvre.
2) La Société peut ajuster la politique de distribution des bénéfices en cas de force majeure, telle qu’une guerre, une catastrophe naturelle ou des changements dans l’environnement commercial externe de la Société qui ont un impact important sur la production et l’exploitation de la Société, ou lorsque les conditions commerciales propres à la Société changent de manière significative. Lorsque la Société ajuste sa politique de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration doit faire une présentation spéciale, discuter en détail des raisons de l’ajustement, rédiger un rapport de justification écrit et le soumettre à l’assemblée des actionnaires après examen par les administrateurs indépendants, et le faire approuver par plus des 2/3 des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’assemblée des actionnaires, et la Société doit fournir un vote en ligne aux actionnaires. Lors de l’examen des questions relatives au changement de politique sur le plan de distribution des bénéfices lors de l’assemblée générale, les opinions des petits et moyens actionnaires doivent être pleinement prises en compte.
(Ⅶ) Autres
1) Les questions non couvertes par le présent plan seront mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents réglementaires et aux statuts de la société. 2) Le Conseil d’administration de la Société est responsable de l’interprétation du présent régime. Le plan prendra effet à la date de l’offre publique initiale et de la cotation des actions A après son approbation par l’assemblée générale de la société. III. restrictions à la circulation des actions détenues par les actionnaires avant l’émission et engagement de blocage volontaire des actions
(I) Engagement de l’actionnaire de contrôle concernant la période de blocage des actions
Suhao Holdings, en tant qu’actionnaire de contrôle de la Société, s’engage comme suit.
” 1. ne pas réduire les actions de Honye Futures détenues par la société à partir de la date de signature de la présente lettre d’engagement jusqu’à l’introduction en bourse des actions A de Honye Futures sur la bourse nationale.
2. pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions A de Hongye Futures sur la bourse nationale (ci-après dénommée période de blocage), la Société ne pourra pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions de Hongye Futures détenues directement ou indirectement par la Société avant l’introduction en bourse des actions A de Hongye Futures (ci-après dénommées actions pré-IPO), et Hongye Futures ne pourra pas racheter ces actions pré-IPO détenues directement ou indirectement par la Société. Actions.
3. si le cours de clôture des actions A de Hongye Futures pendant 20 jours de bourse consécutifs dans les 6 mois suivant l’inscription des actions A de Hongye Futures à la bourse nationale est inférieur au prix d’émission des actions A de Hongye Futures dans l’offre publique initiale (s’il y a des événements ex-droits ou ex-dividendes tels que dividende, distribution, bonus, capitalisation des réserves de capital, attribution d’actions, subdivision d’actions, etc. pendant la période, les ex-droits ou ex-dividendes seront ajustés en conséquence), ou si les actions de Hongye Futures dans l’offre publique initiale sont inscrites à la bourse nationale. (ci-après les mêmes), ou si le cours de clôture des actions A de Honye Futures à l’issue d’une période de 6 mois après l’offre publique initiale et la cotation (si cette date n’est pas un jour de bourse, le premier jour de bourse après cette date, soit le 6 février 2023) est inférieur au prix d’émission, la période de blocage des actions de Honye Futures détenues directement ou indirectement par la Société avant l’offre initiale sera automatiquement prolongée de 6 mois en plus de la période de blocage initiale.
4. dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix auquel la Société réduit sa participation dans les actions A de Honye Futures ne doit pas être inférieur au prix d’émission des actions A lors de l’introduction en bourse de Honye Futures.
En ce qui concerne la réduction des actions détenues directement et indirectement par la Société avant l’introduction en bourse de Hongye Futures, la Société s’engage à se conformer aux autres dispositions des lois, règlements administratifs, documents réglementaires et règles de fonctionnement de la Bourse en ce qui concerne le transfert/la réduction des actions des actionnaires de contrôle.
6) Si la Société viole les parties pertinentes des engagements ci-dessus concernant la période de blocage des actions, le produit de cette violation sera versé à Hongye Futures. Le produit sera remis à Hongye Futures dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l’avis du conseil d’administration de Hongye Futures indiquant que la Société a violé son engagement relatif à la période de blocage des actions.
7) La présente lettre d’engagement prend effet dès l’apposition du sceau officiel de la société et reste valable pour une longue période. Si la Société viole l’engagement ci-dessus, elle assumera la responsabilité juridique correspondante conformément à la loi. Dans le cadre de l’exécution de l’engagement ci-dessus, la Société se conformera aux lois, règlements administratifs et documents réglementaires applicables et aux règles de cotation de la place où les actions de Hongye Futures sont cotées, si elles en disposent autrement. ”
(II) Engagement des actionnaires Jiangsu Holly Corporation(600128) , Hongye Logistics sur la période de blocage des actions.
Jiangsu Holly Corporation(600128) , Hongye Logistics, en tant qu’actionnaire de la Société, s’engage comme suit .
” 1. ne pas réduire les actions de Hongye Futures détenues par la Société à partir de la date de signature de la présente lettre d’engagement jusqu’à l’introduction en bourse des actions A de Hongye Futures sur une bourse nationale.
2. pendant une période de 36 mois à compter de la date de cotation des actions A de Hongye Futures sur la bourse nationale (ci-après dénommée période de blocage), la Société ne pourra pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions de Hongye Futures détenues directement ou indirectement par la Société avant son introduction en bourse des actions A (ci-après dénommées actions pré-IPO), ni Hongye Futures ne pourra racheter ces actions pré-IPO détenues directement ou indirectement par la Société. Les actions pré-IPO ne seront pas rachetées par Hongye Futures.
3) La présente lettre d’engagement prend effet dès l’apposition du sceau de la société et reste valable pour une longue période. Si la Société viole l’engagement ci-dessus, elle assumera la responsabilité juridique correspondante conformément à la loi. Dans l’hypothèse où la Société s’acquitterait de l’engagement ci-dessus, si les lois, règlements administratifs et documents réglementaires applicables et les règles de cotation de la place où sont cotées les actions de Hongye Futures en disposent autrement, elles seront régies par leurs dispositions. ”
(III) Engagement des actionnaires Hong Su Industry, Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) , Hong Rui Ke Chuang et Shanghai Mingda concernant la période de blocage des actions.
Hong Su Industry, Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) , Hong Rui Ke Chuang et Shanghai Mingda, en tant qu’actionnaires de la Société, s’engagent comme suit .
” 1. ne pas réduire les actions de Hongye Futures détenues par la Société à partir de la date de signature de la présente lettre d’engagement jusqu’à l’introduction en bourse des actions A de Hongye Futures sur la bourse nationale.
2. pendant une période de 12 mois à compter de la date de cotation des actions A de Hongye Futures sur la bourse nationale (ci-après dénommée période de blocage), la Société ne pourra pas transférer ou confier à des tiers la gestion des actions de Hongye Futures détenues directement ou indirectement par la Société avant l’offre publique initiale des actions A de Hongye Futures (ci-après dénommées actions pré-IPO), et Hongye Futures ne pourra pas racheter ces actions pré-IPO détenues directement ou indirectement par la Société Actions
